证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-021
中国航发动力控制股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日
（七）出席对象：
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于选举独立董事并补选董事会审计委
员会委员的议案
（二）报告事项
公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
（三）上述议案已经公司 2026 年 3 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人方先明先生的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所审核无异议。
（四）以上议案逐项表决，根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中
小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理
人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中国航发动力控制股份有限
公司证券投资部。
（四）登记办法：
证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证
件。
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号
联系人：崔莉、沈晨
联系电话：0510-85700733、0510-85705226
联系传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
邮编：214063
（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第三次会议决议；
（二）公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中国航发动力控制股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中国航发动力控制股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国航发动力控制
股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
注
非累积投票提案
关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的
议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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