证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-033
悍高集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 √作为投票对象的
子议案数（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
关事宜的议案
（1）以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届董事会第十八次会议审
议 通 过 ， 相 关 内 容 见 公 司 于 2026 年 2 月 10 日 及 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告及文件。
（2）议案 11.00 至议案 19.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案 6.00 涉及关联交易事项，关联股东需回避
表决。
（3）本次股东会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果
予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持能证
明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面
授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定
代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登
记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需本人有效身份证件、书面授权委托书（请详
见附件二）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）
采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电
话登记。
联系人：夏祺
电话：0757-27386193
传真：0757-27386231
电子邮件：higold01@higold.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
悍高集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席悍高集团股份有限公司2026年5
月18日召开的2025年度股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公
司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由本公司（本人）承担。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办
宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
悍高集团股份有限公司
单位名称/姓名
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
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