证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-024
浙江恒威电池股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四
届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，
公司董事会决定于2026年5月18日（星期一）召开公司2025年年度股东会，本次
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开日期：2026年5月18日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
开。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或者其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的
编码
栏目可以投票
《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案
的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
√作为投票对
数：
（2）
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。董事会已依据独立董事出
具的独立性自查情况的报告编制了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》，公司独立董事张惠忠先生、姚武强先生（已离任）、王金良先生（已离任）
已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会
上进行年度述职。
板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、行政法规和部门规章的规定，上述
提案4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上表决通过；其他提案为股东会普通决议事项，由出席股东会
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
行逐项表决。提案2.00的表决通过是提案4.00生效的前置条件，如提案2.00未获
得表决通过，提案4.00的表决结果不生效。
上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根
据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件3），以便登记确认。
信函或邮件须在2026年5月13日16:00之前送达公司。（来信请寄：浙江省嘉
兴市秀洲区油车港正阳西路77号证券事务部，邮编：314018 信封请注明“股东
会”字样）；邮件请发送至：securities@hwbattery.com。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
联系电话：0573-82235810
传真：0573-82235811
联系人：杨菊
Email: securities@hwbattery.com
联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号
到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
附件：
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2：《授权委托书》；
附件3：《2025年年度股东会登记表》。
特此公告
浙江恒威电池股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351222”，投票简称为“恒威投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）先生/女士代表本人（本
公司）出席浙江恒威电池股份有限公司 2025 年年度股东会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起
至本次股东会结束之时止。
本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本
方案的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
√作为投票对象的子议
注：1. 每项非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或
“弃权”的栏目里划“√”；
投票提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票
为准；
时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东社会信用代码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件 3：
浙江恒威电池股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会（是/否）
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：____________________
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