证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2026-021
江苏晶雪节能科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四
届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026
年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 8 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议
的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理
人不必是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司〈2025 年年度报告〉及摘
要》
《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配
的议案》
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年
案》
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、
《2025 年年度股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理
登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理
登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附
件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详
见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 16:00 前送
达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年年度股东
会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
午 14:00-16:00。
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号
联系电话：0519-88061278
传真：0519-88061325
邮政编码：213149
联系人：庄妍雨
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
（2）会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
江苏晶雪节能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏晶雪节能科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司〈2025 年年度报
告〉及摘要》
《关于公司 2025 年度拟不进
行利润分配的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于修订〈董事、高级管理
人员薪酬管理制度〉的议案》
《关于公司董事、高级管理人
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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