证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-28
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，
即于 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的 所有
提案
关于制定《公司董事、高级管理人员薪
关于公司 2025 年度利润分配方案的议
关于与五矿集团财务有限责任公司签署
关于 2026 年公司与五矿集团财务有限
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本次股东会提案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，
内容详见本公司于 2026 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、巨潮
资讯网的《第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：
《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的公告》（公告编号：2026-13）、《2025 年度利润分配方
案的公告》（公告编号：2026-14）、《关于与五矿集团财务有限
责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：
预计的公告》（公告编号：2026-25）以及《中钨高新材料股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（1）议案 5、6 涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公
司、五矿钨业集团有限公司及其关联公司（如持有公司股份）对议
案回避表决；
（2）除审议上述议案外，本次股东会将听取公司独立董事
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度
述职报告（曲选辉）》、《独立董事 2025 年度述职报告（易君
健）》、《独立董事 2025 年度述职报告（张占魁）》、《独立董
事 2025 年度述职报告（李文兴）》及《独立董事 2025 年度述职报
告（杨汝岱）》。
（3）公司董事会将在本次股东会就高级管理人员 2025 年度薪
酬结果及 2026 年度薪酬方案进行汇报。
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（4）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行
单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
式登记；
东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账
户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书
详见附件 1。
（1）会议联系方式：
联系人：刘文婕 罗媚月
电话：0731-28265386 0731-28265901
传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
（2）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如
网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可
以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
附件：1.授权委托书
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“中钨投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2：
中钨高新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中钨高新材料
股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
非累积投票提案
关于与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务补充协
议暨关联交易的议案
关于 2026 年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交
易预计的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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