证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-027
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会
并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保
事项的议案》
特别说明
立董事述职报告》，并将在本次股东会上述职。
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
《 证 券 时 报 》《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。
股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会参会股东登记表》（详
见附件 3），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。
（二）登记时间：现场登记时间为 2026 年 5 月 15 日上午 8:00-11:30，下午
（三）出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、
本次股东会的授权委托书（详见附件 2）。
的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表
人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复
印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东会的授权委托书（详见附件 2）、股票
账户卡。
（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按
时参加，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
（五）联系方式
联系人：战赛
联系电话：0532-55678918 传真号码：0532-55678900
电子信箱：sportsoul@sportsoul.com
联系地址：青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛三柏硕健康科技股份
有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会参会股东登记表
股东名称（个人/法人）
股东联系地址
联系电话/传真
证件号码（个人身份证
号/法人统一社会信用证
号码）
股东账号 所持股份数
出席会议人姓名 身份证号
法人股东
身份证号
法定代表人姓名
截止 2026 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所收市后本人（或法人）持有三
柏硕（股票代码：001300）股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。
股东个人签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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