证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2026-018
亚世光电（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议
的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
的议案
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司刊登
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公告。
议案 7、议案 8 为关联交易事项，关联人将在股东会对该议案投票表决时予
以回避。上述议案均为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资
者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说明高级
管理人员薪酬方案相关情况。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身
份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股
份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2025 年度股东会”字样。
联系人：彭冰
联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号
邮编：114045
联系电话：0412-5218968
传真：0412-5211729
联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
亚世光电（集团）股份有限公司
董事会
附件 1：
亚世光电（集团）股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
亚世光电（集团）股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席亚世光电（集团）
股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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