证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026-038
三维通信股份有限公司
关于召开公司 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日
年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东
均有权出席股东会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议
并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议
案》
《关于公司及其子公司 2026 年度对外担
保预计的议案》
《关于公司及其控股子公司开展外汇套期
保值业务的议案》
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注
册资本的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
《未来三年（2026-2028 年）股东分红回
报规划》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。
表决权的 2/3 以上通过方可生效。
上市公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东)的表决应当单独计票，并及时公开披露。
《2025 年度独立董事述职报告》已刊登于 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代
理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东
的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单
位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人
（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证
办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙
人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接
受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
三维通信股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
三维通信股份有限公司
公司 2025 年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席三维通信股份有限公司于 2026 年 05 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《公司 2025 年年度报告及其
摘要》
《关于聘请 2026 年度财务审
计机构的议案》
《关于公司及其子公司 2026
年度对外担保预计的议案》
《关于子公司开展保理业务的
议案》
《关于公司及其控股子公司开
展外汇套期保值业务的议案》
《关于变更回购股份用途并注
销暨减少注册资本的议案》
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》
股东分红回报规划》
《关于提请股东会授权董事会
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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