新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
新疆交通建设集团股份有限公司
二〇二五年度股东会
会议议案
二〇二六年四月
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
新疆交通建设集团股份有限公司
会议议案
议案
议案内容
序号
《关于制定<新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬
管理办法>的议案》
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案
议案内容
序号
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案一：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
全体股东：
现将《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》提请股东会审议：
公司于 2026 年 4 月 27 日向广大投资者披露《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》，现提请股东会审议。
具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案二：《2025 年度董事会工作报告》
全体股东：
现将《2025 年度董事会工作报告》提请股东会审议：
特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届四中全会及“十五五”规划建
议精神，锚定“固基筑道、争创一流”发展目标，严格遵循法律法规及监管要求，
切实履行股东会赋予的职责，统筹推进重大项目建设、技术创新、合规经营与可
持续发展，全力保障公司高质量发展。现将 2025 年公司董事会主要情况报告如
下：
一、董事会建设情况
一是构建专业化治理核心。着力打造高素质专业化外部董事队伍，强化专业
适配性，外部董事占 55.6%，实现外部董事占多数的治理结构，为科学决策提供
专业支撑。二是优化专门委员会设置。下设战略委员会、提名和薪酬与考核委员
会、审计委员会、可持续发展（ESG）委员会 4 个专门委员会，健全前置研究机
制，确保董事会议案论证充分、决策精准。推进子企业治理全覆盖，约 80%的子
企业建立了董事会，治理穿透力显著提升。三是规范会议运行机制。严格遵循上
市公司监管要求，召开年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，董事会 16 次，独立
董事专门会议 4 次。会议召集程序、表决流程及信息披露均符合《公司法》《公
司章程》规定，确保治理运作合法合规、高效透明。
二、重点工作完成情况
（一）完善公司治理，加强规范化运作。以“权责对等、运转协调、有效制
衡”为核心，从机制优化、制度完善两方面发力，推动公司治理与监管要求深度
适配，提升治理规范化水平，获中上协 2025 年董事会典型实践案例。一是健全
完善董事会运行机制，按照《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安
排》要求，于 2025 年 7 月完成了内部监督机构的调整工作，确保公司治理与监
管规定保持同步，进一步规范公司运作机制。二是健全制度体系，根据相关法律
法规及公司经营需要，本年度编制并下发了《市值管理制度》《投资者投诉处理
工作制度》及《董事离职管理制度》，并按照监管要求及公司经营管理需要修订
《公司章程》及 21 项配套制度中的部分条款，形成“基础章程+专项细则”的制度
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
矩阵，覆盖决策、执行、监督全链条。
（二）公司持续稳健发展，保障股东分红回报。公司严格遵循上市公司自律
监管指引及公司股东回报规划，平衡“企业发展需求”与“股东利益诉求”，切实让
投资者共享公司高质量发展成果。2025 年 6 月 25 日，根据年度股东会审议通过
的《2024 年度利润分配》议案要求，完成了 2024 年度利润分配相关工作，共计
向股东分红 0.97 亿，分红比例符合监管要求及股东预期；2025 年 9 月 15 日，根
据公司公开发行的可转换公司债券《募集说明书》约定，完成 2025 年可转换公
司债券付息工作，保障债券持有人合法权益。
（三）ESG 与市值管理协同推进。一是信息披露合规透明。董事会严格按
照深交所的要求，指定《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网
作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对
外披露信息。2025 年，公司按期披露了各类公告 107 份，内容涉及定期报告、
可转债强制赎回、重大项目中标、子公司设立及注销等关键领域，全面覆盖投资
者关切的核心信息，促进市场公平透明、稳定健康发展。二是投资者关系多元畅
通。建立“多维度、常态化”投资者交流机制，通过多种渠道回应市场关切问题，
全年通过互动易解答问题 175 项、接听电话 165 次、参加新疆上协举办的集体接
待日活动 1 次、组织“走进上市公司－新疆交建”投资者接待活动 1 次。依托多渠
道沟通，强化公司与投资者的信任联结，增强投资者对公司长期发展的信心。三
是可持续发展成效显著。连续两年主动披露公司可持续发展报告，系统展示了公
司在环境、社会、治理领域的实践成果。同时，通过积极参与 ESG 奖项评选活
动，获得财联社公司治理（G）先锋企业奖，万得、华证 ESG 评级 A 级，荣获
中国交通企业管理协会社会责任（ESG）工作委员会四星（杰出）评级，公司的
行业影响力和品牌美誉度显著提升。四是舆情管控全流程闭环。严格落实《新疆
交通建设集团股份有限公司舆情管理办法》，建立“实时监控－风险预警－应急处
置－舆论引导”全流程机制，对资本市场舆情进行 24 小时动态跟踪，及时化解潜
在舆论风险，维护公司资本市场形象。
（四）加强资本运作，助力公司高质量发展。一是加强资本运作顶层设计。
公司以战略规划为指引，结合行业趋势研判、一流企业经验借鉴，统筹自身、市
场与监管因素，对有潜力标的企业开展收购前的尽调工作。二是合理运用资本运
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
作工具。本年度根据监管规定及相关法律法规要求，统筹推进并圆满完成“交建
转债”强制赎回工作，于 9 月 23 日完成对剩余 17,212 张（合计金额 1,722,043.42
元）可转债的赎回操作，顺利完成“交建转债”摘牌，有效降低公司有息负债规模。
三是风险防控常态长效。基于资本运作高风险的特质，持续提升对市场风险、运
营风险等的识别、评估能力。同时，结合资本运作专项工作的特点，完善适配公
司发展的风险管理方法，满足常态化、实时化风险管控需求，切实保障股东合法
权益。
（五）健全完善体系建设，提高风险防范能力。一是全面落实法治建设各项
任务，持续推进合规管理体系建设，将合规要求嵌入业务流程和管理环节，切实
提升依法经营水平。二是深化合规风险识别与防控机制，制定完善风险清单，强
化对重点领域、重点环节的动态监测与预警处置。持续推进合规管理制度落地执
行，优化合规审查流程，提升合规管理效能。三是聚焦公司治理关键环节，深化
法律审核机制，实现重大决策、规章制度、合同法律审核全覆盖。四是强化境外
合规与内控管理协同联动，完善涉外业务合规审查机制，提升境外经营风险防控
能力。五是召开诉讼案件分析会议，深入剖析案件成因及管理漏洞，提出针对性
整改措施，同时加强源头治理，防范同类问题重复发生，实现“减存量、控增量”
的基本目标。六是持续优化法治合规考核评价机制，将合规履职情况纳入绩效考
核体系，压实各级管理人员责任。七是积极开展普法宣传和法治合规培训，围绕
经营管理实际，分层分类开展宪法、民法典及行业相关法律法规宣传教育，推动
法治理念深入人心。依托线上学习平台与线下专题讲座相结合的方式，提升全员
合规意识与法律素养，营造尊法学法守法用法的良好氛围。
（六）践行初心使命，积极履行社会责任。公司积极履行上市公司社会责任。
一是强化一线慰问帮扶。节日期间为坚守岗位、奋战一线的职工开展专项慰问，
送去慰问品，金额达 30.4 万元；开展“送健康”“送清凉”活动，投入 51.3 万元，
惠及两千余名职工，切实将关怀送到生产一线。二是做实困难职工帮扶。对总部
及子公司困难职工进行全面摸底，针对生病住院、退休离岗、家庭变故等特殊情
况职工，精准开展“送温暖”帮扶活动，全年慰问 89 人次，发放物资 3.8 万元，
实现“应帮尽帮、精准帮扶”。三是消费帮扶，全年采购发放助农扶贫物资 55.8
万元，兼顾民生保障与社会责任。
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
三、2025 年董事会运作情况
中现场召开年度董事会 1 次），独立董事专门会议 4 次。报告期内，会议的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法
规及《公司章程》的有关规定，同时公司及时履行了信息披露义务。公司按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》的要求，
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、可持续发
展（ESG）委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发
挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。
（一）董事会会议召开情况
议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会决议
情况均及时登载在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上供
投资者查阅。会议具体情况如下：
序号 会议届次 会议召开时间 审议并通过的议案
第四届董事会第 《关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有
十三次临时会议 限公司的议案》
第四届董事会第 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议
十四次临时会议 案》
第四届董事会第 《关于拟以非公开协议方式转让所持新疆
十五次临时会议 将淖铁路有限公司股权的议案》
摘要》；2.《2024 年度董事会工作报告》；3.
《2024 年度总经理工作报告》；4.《2025 年
度财务预算报告》 ；5.《2024 年度财务决算
报告》；6.《2024 年度利润分配预案》 ；7.《内
部控制评价报告》 ；8.《董事会关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》；9.
第四届董事会第
十六次会议
额度并授权公司董事长办理相关事宜的议
案》 ；10.《关于对子公司进行内部信用评级
的议案》 ；11.《关于 2025 年关联交易预计的
议案》；12.《新疆交通建设集团股份有限公
司 2025 年度投资计划》；13.《2025 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案》；14.《关
于使用闲置募集资金临时补充公司流动资
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
金的议案》；15.《关于制定〈新疆交通建设
集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》；
公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》 ；
年度可持续发展报告》 ；18.《关于提请董事
会召集召开 2024 年度股东会的议案》
第四届董事会第
议
案》
；2.《股东会议事规则》；3.《董事会议
事规则》;4《关于提请召开 2025 年第二次临
时股东会的议案》
《董事会审计委员会议事
规则》；5.《董事会提名和薪酬与考核委员会
议事规则》；6.《董事会战略委员会议事规
则》
；7.《募集资金管理制度》；8.《信息披
露管理制度》
；9.《独立董事工作制度》；10.
《独立董事专门会议管理办法》
；11.《关联
交易管理办法》；12.《总经理工作细则》；13.
《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股
第四届董事会第
；14.《董事会秘书工作制度》；
十八临时会议
；16.《董事会授权总经理决策管理办法》；
度》
；18.《内幕信息
知情人登记制度》
；19.《年报信息披露重大
差错责任追究制度》；20.《投资者关系管理
制度》；21.《董事会可持续发展（ESG）委
员会议事规则》；22.《重大信息内部报告制
度》
；23.《董事离职管理制度》
；24.《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；25.
《关于修订<公司章程>并调整公司内部监
督机构的议案》
第四届董事会第 《关于关联方对全资子公司增资暨公司放
十九次临时会议 弃优先认缴出资权的关联交易的议案》
第四届董事会第
二十次临时会议
年 1-6 月）》
第四届董事会第
二十一次临时会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议
第四届董事会第 1.《关于公司与关联方共同投资并设立项目
议 年第二次临时股东会的议案》
第四届董事会第
议
第四届董事会第
日
议
第四届董事会第
日
议
第四届董事会第
以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》
议 日
第四届董事会第
议 日
第四届董事会第
《关于使用闲置募集资金临时补充公司流
议
（二）董事会组织召开股东会的情况
法》
《公司章程》
《股东会议事规则》等有关要求，认真执行股东会决议和股东会
的授权事项。会议召开情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议类型 审议并通过的议案
《2024 年年度报告摘要》；
告》；3.《2024 年度监事会工
股东会 ；5.《2024 年度财
预算报告》
务决算报告》；6.《2024 年度
利润分配预案》
；7.《关于公
司 2025 年度向银行申请综
合授信额度并授权公司董事
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
长办理相关事宜的议案》
；8.
《关于公司 2025 年度关联
交易预计的议案》；9.《新疆
交通建设集团股份有限公司
《2025 年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案》
调整公司内部监督机构的议
案》；2.《关于修订并制定公
；3.
；4.《董
会 事会议事规则》5.《募集资
金管理制度》；6.《独立董事
工作制度》
；7.《关联交易管
理办法》
会 易的议案》
《关于拟续聘会计师事务所
的议案》
会
（三）董事会各专门委员会履职情况
营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的
稳定等方面发挥了重要作用。
其中，审计委员会共召开 6 次会议，就公司定期报告、关联交易、募投项目
结项并补流以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，相关会议均按照有关
规定的程序召开。提名和薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，就公司 2025 年度
公司董事及高级管理人员薪酬方案事项进行审议。战略委员会共召开 1 次会议，
就公司《业务体系诊断评估报告》积极发表意见。
（四）独立董事履职情况
《上市公司独立
董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，积极出席董事会和
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股东会会议，认真审议董事会的各项议案，各项决策的科学性得以提高。公司独
立董事全年共参加公司董事会 16 次，列席公司股东会 4 次，对需要独立董事发
表事前认可意见、独立意见或明确意见的事项均出具了独立、专业意见。
四、存在的主要问题
一是未能与利益相关者（政府、投资者、供应商等）进行充分协作，获取政
策支持、资金投入、市场资源等，赋能公司发展。二是发挥上市公司平台作用不
显著，公司拟借助政策支持及自身独特优势，充分利用上市公司融资平台功能开
展资本运作，适时开展企业并购与资产重组，获取竞争优势和寻求持续发展，达
到转变增长模式和激活资源效益的效果。
五、2026 年董事会工作计划
科学高效决策重大事项，将党的建设融入公司治理各环节，规范董事会运作，充
分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，确保董事会各项工作计划落实落
地，不断完善体制机制，深化市场化改革，坚定不移围绕主业做强做优做大，全
力以赴完成年度经营发展目标。公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：
（一）持续构建现代化治理体系
一是健全以公司章程为基础的内部制度体系，统筹做好党组织、董事会、经
理层等各治理主体议事规则等制度的立改废释，做好制度之间的衔接和协调，确
保制度不断优化迭代。明确各决策主体的决策事项范围，科学论证、合理确定授
权决策事项及其额度，努力实现“制度清单化、清单信息化”，防止违规授权、过
度授权。二是推动完善企业的风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违
规经营投资责任追究工作体系，有效识别研判、推动防范化解重大风险。
（二）激活资本运作平台价值
一是基于内部整合与外部拓展的基础，通过对潜在价值企业的股权尽调，最
终达成核心资源聚焦与优质资产协同的目标。二是综合评估公司资金需求、经营
状况、债务利率水平及未来战略，谋划新一轮可转债融资方案，为公司发展提供
稳定资本支持。三是利用证监会跨行业并购政策导向做好资本并购，通过财务投
资向股权控制过渡、债务化解等路径，聚焦区域优势资源布局，开辟第二增长曲
线，有效规避行业周期性风险。
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
（三）发挥董事会经营决策主体功能
董事会将继续忠实地履行股东会所赋予的职责，建立决策合规性审查机制、
强化决议跟踪落实以及评估机制、规范重大事项信息公开和对外披露机制，重点
关注战略引领、企业经营计划、重大投融资事项、年度财务预决算、重要改革方
案等，并督导经理层高效执行。
司治理中的核心作用，认真、勤勉、忠实地履行董事职责，深入了解公司经营情
况，利用董事的专业知识和经验为公司的决策提供参考意见，从而提高公司经营
决策水平，维护股东的合法权益。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案三：《2025 年度财务决算报告》
全体股东：
现将《2025 年度财务决算报告》提请股东会审议：
业收入 943,198.94 万元，同比增加 37.43%；实现营业利润 61,191.26 万元，同
比增加 35.54%；实现利润总额 61,389.93 万元，同比增加 40.81%；实现净利润
一、合并报表范围和财务报表审计情况
（一）2025 年度公司控制范围包括:
序
子公司名称 持股比 持股比 取得方式 业务性质
号
例（%） 例（%）
非同一控制
企业合并
非同一控制
企业合并
同一控制下
企业合并
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
非同一控制
企业合并
非同一控制
企业合并
市政轨道
合并
丧失控
非同一控制
企业合并
股 49
纳入控制范围子公司户数合计 25 户 26 户
由上表可以看出，2025 年度纳入合并范围的公司总户数 26 户（其中本部 1
户、一级子公司 25 户），2024 年度纳入合并范围的公司总户数 27 户（其中本部
运服有限公司），减少一级子公司 2 户（新疆交建通达新材料科技有限公司、新
疆绿电交通产业科技有限公司）。
（二）2025 年度公司财务报表审计情况
公司 2025 年财务报表已经中审亚太会计师事务所审计，并出具了标准无保
留意见的《审计报告》
（中审亚太审字（2026）002154 号），会计师的审计意见：
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆交建
和现金流量。
二、公司主要财务指标情况分析
指标名称 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 比上年增减额 比上年增减率
资产总额 2,186,100.66 1,989,514.32 196,586.34 9.88%
股东权益总额 630,448.41 502,227.27 128,221.14 25.53%
营业总收入
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
指标名称 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 比上年增减额 比上年增减率
利润总额 61,389.93 43,598.42 17,791.51 40.81%
归属于母公司股东的净利
润 47,244.47 31,969.14 15,275.33 47.78%
扣除非经常性损益后的归
母净利润 38,114.89 36,598.39 1,516.5 4.14%
经营活动产生的现金流量
净额 93,153.59 23,404.96 69,748.63 298.01%
基本每股收益 0.7 0.5 0.20 40.00%
主要影响因素：一是新增项目投资建设致使公司其他非流动资产增加；二是随着
项目收入规模的增加，导致合同资产相应增加。
司可转换债券强赎，债权转股致使资本公积增加。
利润总额较上年增幅 40.81%，主要影响因素：一是此前受客观因素制约的部分
项目全面复工复产，项目实现利润较上年同期有所增长；二是公司于本年完成新
疆将淖铁路有限公司股权转让致使投资收益增加。
幅 298.01%，主要影响因素：一是借助政府化债政策，工程结算款流入较去年增
加近 4 亿元；二是和田山区项目合同签订及款项计量，化解存量债权 2.53 亿元；
三是随着新建项目体量增长，收到业主预付款较上年同期增加 2.83 亿元。
三、重要会计政策、会计估计的变更
（一）会计政策变更
本期无会计政策变更。
（二）会计估计变更
本期无会计估计变更。
四、其他重要事项
华资产评估有限公司出具的《和田陆港枢纽中心管理有限公司拟进行资产减值测
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
试涉及的相关资产组可收回金额资产评估报告》（中盛华评报字（2026）第 1029
号），和田陆港公司的房地产租赁业务相关资产组计提资产减值准备 8332.65
万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少公司 2025 年度归属于上市公司
股东的净利润 7,836.03 万元。
“交
建转债”的转股价格由 10.15 元/股调整为 10.00 元/股。2025 年 8 月 28 日，股
票价格触发可转换公司债券有条件赎回条款，新疆交建召开第四届董事会第二十
一次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“交建转债”的议案》。9 月 23 日，
完成未转股可转债赎回工作，上述转股及赎回致使所有者权益增长 93,956.00
万元。
转让协议》，将持有的将淖铁路公司 22.08%的股权以 5.99 亿元的价格转让，2025
年度确认投资收益 13,288.54 万元。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案四：《2026 年度财务预算报告》
全体股东：
现将《2026 年度财务预算报告》提请股东会审议：
为核心原则，聚焦公司高质量、高效益发展目标。立足 2026 年度公司整体经营
规划，通过优化资源配置效率、深化行业前瞻性研究，构建科学完善的动态预测
模型，系统测算完成《2026 年度财务预算方案》。
主要财务预算指标如下：
额 52,420.46 万元；4.归属于母公司净利润 39,581.45 万元。
金额单位：万元
项 目 2026 年度预算数 2025 年度实现数
上年增减率
营业总收入 864,506.86 943,198.94 -8.34%
营业总成本 796,857.74 878,249.34 -9.27%
利润总额 52,420.46 61,389.93 -14.61%
归属于母公司净利润 39,581.45 47,244.47 -16.22%
特别提示：
公司制定的《2026 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理
工作的指导性文件，不代表公司 2026 年真实盈利水平，能否实现取决于宏观经
济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不
确定性。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案五：《2025 年度利润分配预案》
全体股东：
现将《2025 年度利润分配预案》提请股东会审议：
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属
于上市公司股东的净利润 472,444,703.53 元。按照《公司章程》的相关规定提取
法定盈余公积金 45,354,759.57 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可
分配利润为 427,089,943.96 元，母公司可分配利润为 408,192,836.14 元。根据利
润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，
公司 2025 年度可供股东分配的利润为 408,192,836.14 元。
《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》
根据《公司法》 《公司章程》
等有关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2025 年度经营现状、
盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展
的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，现提出 2025 年度利润分配
预案为：
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 2.00 元（含税）。以截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 729,751,172
股为基数，以此计算 2025 年度拟派发现金红利人民币 145,950,234 元(含税)，占
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 30.89%。本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资、新增股份
上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配
股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案六：《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度并授权公司
董事长办理相关事宜的议案》
全体股东：
现将《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关
事宜的议案》提请股东会审议：
根据 2026 年公司生产经营管理、公司章程约定及内控制度规定，现将公司
提请董事会审议：
一、授信的基本情况：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交
建”或“公司”）上一年度银行授信额度期限已满，为保证公司现金流充足，满
足公司发展所需流动资金，公司 2026 年拟通过 23 家金融机构、1 家融资租赁公
司申请总额不超过 261.52 亿元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的授信
额度为准）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、
保函、供应链、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用。有效期为自股东
会审议通过之日起一年。
二、业务授权：公司董事会提请股东会授权公司董事长代为办理上述申请银
行综合授信全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合
签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。公司董事会提请股东会授权
公司董事长签署、办理上述授信项下的具体业务手续，包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、信用证、保函、供应链、银行承兑汇票等信用品种。
授权期限：自公司 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至 2026 年度股东
会召开之日止。
具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案七：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
全体股东：
现将《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提请
股东会审议：
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券
所涉及的所有募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已实施完毕，达到
预定可使用状态，公司决定对募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，
降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金 26,422.88 万元（实际金额以资
金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关
规定，上述事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经 2020 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文
核准，本公司于 2020 年 9 月 21 日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00
元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除承销费、保荐佣金、审计及
验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元，实
际募集资金净额为人民币 833,773,584.92 元。上述资金已于 2020 年 9 月 21 日全
部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 21 日出具
的众环验字（2020）010060 号验资报告审验。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募
集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金采用专户存蓄制度，在
银行设立募集资金账户，就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连
同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐
分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管
协议》；就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机
构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京
银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资
金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门
提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集
资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情
况进行检查，并将检查情况报告董事会、审计委员会，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
本 公 司 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 账 号 为
截至 2026 年 4 月 16 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
北京股份有限公司乌鲁木齐分
行营业部
中国民生银行股份有限公司乌
鲁木齐分行营业部
合计 264,228,772.54
三、募集资金投资项目情况
根据《新疆交通建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序 计划使用募集资金 募集资金累计投入
项目名称 备注
号 金额（万元） 金额（万元）
G216 北屯至富蕴公路
工程 PPP 项目
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
序 计划使用募集资金 募集资金累计投入
项目名称 备注
号 金额（万元） 金额（万元）
合 计 85,000.00 59,418.55
四、本次募投项目结项、募集资金使用及节余情况
截至 2026 年 4 月，公司募投项目“G216 北屯至富蕴公路工程 PPP 项目”
已完工验收，已达到预定可使用状态，现对上述项目进行结项。
截至 2026 年 4 月 16 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的募
投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
扣除发行
拟投入募 累计已投入 扣除手续费 预计节余募集
序 费用后实
项目名称 集资金金 募集资金 的利息收入 资金（4）=（1）
号 际拟投入
额 （2） （3） -（2）+（3）
金额（1）
G216 北屯
至富蕴公
路工程 PPP
项目
补充流动
资金
合 计 85,000.00 83,377.36 57,795.91 841.43 26,422.88
注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
截至 2026 年 4 月 16 日止，公司已按照承诺累计使用 57,795.91 万元，募集
资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 841.43 万元，节余募集资金约
五、募集资金节余的原因
理、节约、高效原则，结合项目实际需求科学审慎使用募集资金，有效降低项目
建设成本，使得项目实际支出低于计划支出，形成部分募集资金节余。
六、节余募集资金的使用计划
鉴于募投项目已完工，且达到可使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用
效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将上述项目结项后节余募
集资金 26,422.88 万元（实际金额以资金转出当日募集专户余额为准）永久补充
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
公司流动资金，用于公司日常经营活动。
公司将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，
上述募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。募集资金专户注
销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
七、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项
目实际进展与公司生产经营需求作出的审慎决策。该事项有利于提高募集资金的
使用效率，更好地助力公司主营业务发展，符合全体股东的利益。相关决策程序
严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的各项管理规
定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦未损害公司及全体股东的合
法利益，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长远发展的要求。
八、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计
委员会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根
据募投项目的实际进展情况做出的审慎决策，符合公司实际经营情况，有利于提
高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。审计委员会同意上述募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金。
（二）董事会审议情况
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司
将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动。该议案尚需提交公司股东会审
议。
（三）独立董事发表明确意见
独立董事认为，本事项符合相关法规，相关审批程序符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《新疆交通
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
建设集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定。同意公司上述募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，
尚需提交公司股东会审议。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。公司本次部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用
效率，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，
亦不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金无异议。
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新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案八：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
全体股东：
现将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提请股东会审议：
一、日常关联交易概述
公司预计 2026 年将与昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司、喀什建实路
桥试验检测有限责任公司、喀什天亿建筑工程劳务有限公司、乌鲁木齐市新冶瑞
祥劳务有限公司、新疆阿乌阿公路发展有限责任公司、新疆博荟人力资源服务有
限责任公司、新疆敦若公路投资发展有限责任公司、新疆公路工程监理中心有限
责任公司、新疆公路建设（集团）有限责任公司、新疆公路交通科技开发有限责
任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、新疆疆南路桥工程有限责任
公司、新疆交勘致远工程科技有限公司、新疆交通产业创新控股有限公司、新疆
交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆交通建设投资控股有限公司、新疆交通
科学研究院有限责任公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆交通投资
（集团）有限责任公司运营分公司、新疆交投阿乌高速公路有限责任公司、新疆
交投创意服务有限公司、新疆交投独库高速投资发展有限责任公司、新疆交投工
程技术发展有限责任公司、新疆交投工程咨询有限责任公司、新疆交投交安科技
有限公司、新疆交投科技有限责任公司、新疆交投昆仑建设工程有限公司、新疆
交投联网收费服务有限责任公司、新疆交投人力资源开发服务有限责任公司、新
疆交投生态有限责任公司、新疆交投实业有限责任公司、新疆交投实业有限责任
公司乌鲁木齐分公司、新疆交投数字传媒有限公司、新疆交投物业服务有限公司、
新疆交投养护集团有限责任公司、新疆交投运维物业服务有限公司、新疆交投中
油能源有限公司、新疆交投准东投资发展有限公司、新疆交投资源开发有限责任
公司、新疆路桥建设集团建材有限公司、新疆路桥建设集团有限公司、新疆路桥
南疆工程建设有限公司、新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司、新疆那巴高速公
路发展有限责任公司、新疆南天山公路投资发展有限责任公司、新疆汽车产品质
量监督检验有限责任公司、新疆鄯库公路投资发展有限责任公司、新疆丝路慧通
工程管理服务有限责任公司、新疆塔上公路投资发展有限责任公司、新疆昆仑智
造钢结构有限公司、新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司、新疆新冶瑞恒工程机械有
限公司、新疆新筑路桥建设有限责任公司、新疆冶金建设（集团）有限责任公司、
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
新疆冶金建设（集团）有限责任公司墨玉县分公司、新疆一洲路桥工程有限责任
公司、新疆一洲路桥工程有限责任公司第一公路工程分公司、新疆一洲路桥工程
有限责任公司和硕县分公司、新疆长和文博石化有限公司、新交投（成都）大数
据有限责任公司共计六十一家公司发生累计不超过 470,147.63 万元的关联交易。
公司上年度实际发生关联交易金额为 328,506.82 万元。
二、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关 联 关联 年初至披露
关联交易定 2026 年度预计
交 易 关联人 交易 日已发生金 上年发生金额
价原则 发生金额
类别 内容 额
新疆交投创意服务 办公
询价采购 43.60 0.00 123.36
有限公司 材料
采购
新疆交投交安科技
施工 公开招标 17,314.25 1,020.66 4,731.55
有限公司
材料
新疆交投数字传媒 办公
询价采购 30.65 0.00 262.29
有限公司 材料
采购
新疆长和文博石化
施工 公开招标 985.20 0.00 1,456.57
有限公司
材料
采购
新疆交投资源开发
施工 公开招标 706.96 0.00 3,720.62
有限责任公司
向 关 材料
联 人 新疆丝路慧通工程 采购
采 购 管理服务有限责任 施工 公开招标 1,985.01 0.00 1,621.61
原 材 公司 材料
料 采购
新疆交勘致远工程
施工 公开招标 26.58 0.00 361.25
科技有限公司
材料
采购
新疆交投准东投资
施工 公开招标 3,945.12 0.00 1,004.48
发展有限公司
材料
采购
新疆新冶瑞盾建筑
施工 公开招标 410.00 0.00 0.00
物资有限公司
材料
采购
新疆交投中油能源
施工 公开招标 4,566.60 0.00 0.00
有限公司
材料
小计 30,013.97 1,020.66 13,281.73
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
新疆路桥建设集团 材料
公开招标 2,146.24 36.60 1,183.90
有限公司 销售
新疆交通科学研究 材料
公开招标 1,815.95 460.00 869.88
院有限责任公司 销售
新疆公路交通科技 材料
公开招标 300.00 0.00 339.38
开发有限责任公司 销售
新疆路桥南疆工程 材料
公开招标 2,626.01 0.00 0.00
向 关 建设有限公司 销售
联 人 新疆交投交安科技 材料
公开招标 1,500.00 0.00 0.00
销 售 有限公司 销售
产品、 新疆新冶建筑集成 材料
公开招标 200.00 0.00 0.00
商品 科技有限公司 销售
新疆冶金建设（集 材料
公开招标 100.00 0.00 114.98
团）有限责任公司 销售
新疆路桥桥梁工程 材料
公开招标 100.00 0.00 59.04
建设有限责任公司 销售
新疆路桥建设集团 材料
公开招标 150.00 76.43 4,640.67
建材有限公司 销售
小计 8,938.19 573.03 7,207.85
新疆交投运维物业 租赁
询价采购 1.02 0.00 89.07
服务有限公司 服务
新疆路桥南疆工程 工程
公开招标 2,626.01 0.00 104.45
建设有限公司 施工
新疆路桥建设集团 工程
公开招标 13,637.62 0.00 36,010.57
有限公司 施工
新疆鄯库公路投资 工程
公开招标 148,509.95 18,606.29 73,521.78
发展有限责任公司 施工
新疆交投阿乌高速 工程
公开招标 1,451.48 0.00 1,771.96
公路有限责任公司 施工
向 关
新疆敦若公路投资 勘察
联 人 公开招标 13,523.67 0.00 0.00
发展有限责任公司 设计
提 供
新疆交投物业服务 租赁
劳务 公开招标 800.00 0.00 0.00
有限公司 服务
新疆冶金建设（集
工程
团）有限责任公司墨 公开招标 0.00 0.00 0.00
施工
玉县分公司
新疆公路工程监理 租赁
公开招标 1.75 0.00 13.64
中心有限责任公司 服务
新疆交通投资（集 工程
公开招标 67,223.23 0.00 119,072.70
团）有限责任公司 施工
新疆塔上公路投资 工程
公开招标 31,587.27 0.00 0.00
发展有限责任公司 施工
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
新疆交通科学研究 工程
公开招标 835.02 0.00 1,806.25
院有限责任公司 施工
新疆交通产业创新 工程
公开招标 32.00 0.00 51.19
控股有限公司 施工
招标
新疆交投养护集团
代理 公开招标 20.00 0.00 5.57
有限责任公司
服务
新疆交投人力资源 招标
开发服务有限责任 代理 询价采购 1.00 0.00 49.37
公司 服务
招标
新疆交投科技有限 代理、
公开招标 38.00 0.00 1.20
责任公司 网络
安全
新疆交投实业有限 工程
公开招标 20.00 0.00 138.49
责任公司 施工
新疆交通投资（集
工程
团）有限责任公司运 公开招标 1,410.03 0.00 0.00
施工
营分公司
新疆阿乌阿公路发 工程
公开招标 7,304.04 0.00 1,122.94
展有限责任公司 施工
新疆那巴高速公路 工程
公开招标 24,697.52 0.00 23,110.98
发展有限责任公司 施工
新疆交投独库高速
工程
投资发展有限责任 公开招标 39,595.66 0.00 5,728.01
施工
公司
新疆汽车产品质量 称台
监督检验有限责任 标定 询价采购 4.08 0.00 0.00
公司 服务
清分
新疆交投联网收费
结算 询价采购 13.52 0.00 0.00
服务有限责任公司
服务
新疆南天山公路投
公路
资发展有限责任公 公开招标 41,563.25 0.00 6,011.21
施工
司
小计 394,896.12 18,606.29 268,609.38
昌吉市路驰路桥试
检测
接 受 验检测有限责任公 询价采购 3.53 0.00 1.69
咨询
关 联 司
人 提 喀什建实路桥试验 检测
公开招标 593.28 0.00 89.00
供 的 检测有限责任公司 咨询
劳务 喀什天亿建筑工程 劳务
公开招标 2,539.59 206.54 607.30
劳务有限公司 服务
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
乌鲁木齐市新冶瑞 劳务
公开招标 485.00 0.00 0.00
祥劳务有限公司 服务
新疆博荟人力资源 技术
公开招标 38.50 0.00 0.02
服务有限责任公司 咨询
新疆公路工程监理 监理
公开招标 1,841.71 0.00 604.12
中心有限责任公司 服务
新疆公路建设（集 劳务
公开招标 75.19 0.00 123.50
团）有限责任公司 服务
新疆公路桥梁试验
检测
检测中心有限责任 公开招标 565.24 51.47 222.24
咨询
公司
新疆交勘致远工程 监理
公开招标 1,162.96 0.00 631.86
科技有限公司 服务
新疆交通产业创新 劳务
公开招标 1,108.27 0.00 860.32
控股有限公司 服务
新疆交通规划勘察
勘察
设计研究院有限公 公开招标 7,296.94 0.00 125.00
设计
司
新疆交通建设投资 租赁
公开招标 82.00 0.00 79.11
控股有限公司 服务
新疆交通科学研究 勘察
公开招标 411.09 0.00 578.44
院有限责任公司 设计
新疆交通投资（集 招标
公开招标 16.93 0.10 22.05
团）有限责任公司 代理
新疆交通投资（集
技术
团）有限责任公司运 公开招标 13.83 17.41 38.55
服务
营分公司
新疆交投工程技术 试验
公开招标 18.88 0.00 86.17
发展有限责任公司 检测
新疆交投工程咨询 监理
公开招标 1,671.29 0.00 798.31
有限责任公司 服务
新疆交投科技有限 技术
公开招标 13.21 0.00 6.38
责任公司 咨询
新疆交投昆仑建设 劳务
公开招标 300.00 0.00 0.00
工程有限公司 服务
新疆交投人力资源
劳务
开发服务有限责任 公开招标 62.50 20.00 52.04
服务
公司
新疆交投生态有限 检测
公开招标 160.97 0.00 20.75
责任公司 咨询
新疆交投实业有限
劳务
责任公司乌鲁木齐 询价采购 1.70 0.00 0.00
服务
分公司
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
新疆交投数字传媒 技术
公开招标 15.00 0.00 13.74
有限公司 咨询
新疆交投运维物业 物业
公开招标 311.00 0.25 232.23
服务有限公司 服务
新疆路桥建设集团 劳务
公开招标 604.62 0.00 0.00
有限公司 服务
新疆路桥南疆工程 劳务
公开招标 10,950.56 608.87 3,122.43
建设有限公司 服务
新疆新冶瑞恒工程 劳务
公开招标 0.00 0.00 0.00
机械有限公司 服务
新疆新筑路桥建设 劳务
公开招标 432.18 0.00 661.26
有限责任公司 服务
新疆冶金建设（集 劳务
公开招标 3,284.48 0.00 4,175.48
团）有限责任公司 服务
新疆冶金建设（集
劳务
团）有限责任公司墨 公开招标 437.89 0.00 0.00
服务
玉县分公司
新疆一洲路桥工程
劳务
有限责任公司第一 公开招标 60.00 0.00 107.52
服务
公路工程分公司
新疆一洲路桥工程
技术
有限责任公司和硕 询价采购 50.00 0.00 78.53
服务
县分公司
新交投（成都）大数 技术
询价采购 3.35 0.00 20.90
据有限责任公司 服务
新疆疆南路桥工程 劳务
公开招标 1,047.67 0.00 47.08
有限责任公司 服务
新疆一洲路桥工程 劳务
公开招标 300.00 0.00 2,015.42
有限责任公司 服务
特变电工股份有限
劳务
公司能源动力分公 公开招标 340.00 0.00 0.00
服务
司
小计 36,299.35 904.64 15,421.45
合计 470,147.63 21,104.64 304,520.40
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 关联 实际 实际发生
实际发生金
交易 关联人 交易 预计金额 发生 额与预计 披露日期及披露索引
额
类别 内容 额占 金额差异
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
同类 （%）
业务
比例
（%）
新疆交勘致远工程科 采购
技有限公司 商品
新疆交科信息开发有 采购
限责任公司 商品
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（http://www.cninfo.c
om.cn）、《证券时报》、
新疆交通科学研究院 采购
有限责任公司 商品
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交通投资（集团）
采购
有限责任公司运营分 0.04 0.00 0.00%
商品
公司
新疆交投创意服务有 采购
限公司 商品
新疆交投档案服务有 采购
采购 限公司 商品
商品 2025 年 4 月 24 日刊登于
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新疆交投交安科技有 采购 13.39
限公司 商品 %
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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新疆交投商业开发有 采购
限责任公司 商品
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交投实业有限责 采购
任公司 商品
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
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新疆交投数字传媒有 采购
限公司 商品
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交投物业服务有 采购
限公司 商品
新疆交投准东投资发 采购
展有限公司 商品
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新疆交投资源开发有 采购 39.05
限责任公司 商品 %
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日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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新疆丝路慧通工程管 采购 40.00
理服务有限责任公司 商品 %
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆长和文博石化有 采购
限公司 商品
新疆中新供应链管理 采购
有限公司 商品
新疆交投房地产开发 债务
有限公司 重组
小计 15,528.17 17,823.05 1.00 -12.88%
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销售 新疆公路建设（集团） 销售 14.77 （http://www.cninfo.c
商品 有限责任公司 商品 % om.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》《上海证
券报》上的《2025 年度
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆公路交通科技开 销售
发有限责任公司 商品
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新疆交通科学研究院 销售
有限责任公司 商品
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交通投资（集团）
销售
有限责任公司运营分 26.32 0.00 0.00%
商品
公司
新疆交投科技有限责 销售
任公司 商品
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om.cn）、《证券时报》、
新疆交投养护集团有 销售 11.32
限责任公司 商品 %
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日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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新疆陆通交通建设有 销售
限责任公司 商品
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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（http://www.cninfo.c
新疆路桥建设集团建 销售 27.72
材有限公司 商品 %
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日常关联交易预计的公
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
告》（公告编号：
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新疆路桥建设集团有 销售
限公司 商品
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆路桥桥梁工程建 销售
设有限责任公司 商品
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新疆冶金建设（集团） 销售 34.47
有限责任公司 商品 %
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
小计 10,448.32 20,310.00 1.00 -48.56%
昌吉市路驰路桥试验 提供
检测有限责任公司 劳务
富蕴喀富交通建设投 提供
资有限责任公司 劳务
哈密赤诚公路试验检 提供
测有限责任公司 劳务
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om.cn）、《证券时报》、
提供 和田交投房地产开发 提供
劳务 有限公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
交融启辰融资租赁（青 提供
岛）有限公司 劳务
交融启辰商业保理（青 提供
岛）有限公司 劳务
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测有限责任公司 劳务
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
喀什天亿建筑工程劳 提供
务有限公司 劳务
乌鲁木齐拓力建筑劳 提供
务有限公司 劳务
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券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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心有限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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新疆公路建设（集团） 提供
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券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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测中心有限责任公司 劳务
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技有限公司 劳务
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股有限公司 劳务
新疆交通规划勘察设 提供
计研究院有限公司 劳务
新疆交通科学研究院 提供 1,806.25 2,957.67 0.83% -38.93% 2025 年 4 月 24 日刊登于
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
有限责任公司 劳务 巨潮资讯网
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《中国证券报》《上海证
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告》（公告编号：
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新疆交通投资（集团） 提供 34.54
有限责任公司 劳务 %
券报》上的《2025 年度
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告》（公告编号：
新疆交通投资（集团）
提供
有限责任公司阿克苏 328.64 0.00 0.00%
劳务
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新疆交通投资（集团）
提供
有限责任公司乌鲁木 22.49 0.00 0.00%
劳务
齐分公司
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om.cn）、《证券时报》、
新疆交投阿勒泰文化 提供
旅游发展有限公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
展有限责任公司 劳务
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日常关联交易预计的公
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券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
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新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
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告》（公告编号：
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日常关联交易预计的公
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日常关联交易预计的公
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新疆路桥建设集团有 提供 11.63 巨潮资讯网
限公司 劳务 % （http://www.cninfo.c
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《中国证券报》《上海证
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展有限责任公司 劳务 %
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展有限责任公司 劳务 %
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新疆丝路慧通工程管 提供 （http://www.cninfo.c
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新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
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小计 284,489.02 355,085.53 1.00 -19.88%
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接受 昌吉市路驰路桥试验 接受
劳务 检测有限责任公司 劳务
om.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》《上海证
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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om.cn）、《证券时报》、
喀什建实路桥试验检 接受
测有限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
喀什天亿建筑工程劳 接受
务有限公司 劳务
新疆博荟人力资源服 接受
务有限责任公司 劳务
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新疆公路工程监理中 接受
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券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
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新疆公路建设（集团） 接受
有限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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新疆公路桥梁试验检 接受
测中心有限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
新疆疆南路桥工程有 接受
限责任公司 劳务
新疆交建绿之源生态 接受
科技有限公司 劳务
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新疆交勘致远工程科 接受
技有限公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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om.cn）、《证券时报》、
新疆交科信息开发有 接受
限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交通产业创新控 接受
股有限公司 劳务
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om.cn）、《证券时报》、
新疆交通规划勘察设 接受
计研究院有限公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交通建设投资控 接受
股有限公司 劳务
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om.cn）、《证券时报》、
新疆交通科学研究院 接受
有限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
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om.cn）、《证券时报》、
新疆交通投资（集团） 接受
有限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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（http://www.cninfo.c
新疆交通投资（集团） om.cn）、《证券时报》、
接受
有限责任公司乌鲁木 0.19 10.00 0.00% -98.10% 《中国证券报》《上海证
劳务
齐分公司 券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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新疆交通投资（集团） om.cn）、《证券时报》、
接受
有限责任公司运营分 38.55 29.87 0.21% 29.06% 《中国证券报》《上海证
劳务
公司 券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交投创意服务有 接受
限公司 劳务
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新疆交投工程技术发 接受 86070.00
展有限责任公司 劳务 %
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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新疆交投工程咨询有 接受 （http://www.cninfo.c
限责任公司 劳务 om.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》《上海证
券报》上的《2025 年度
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交投建设管理有 接受
限责任公司 劳务
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om.cn）、《证券时报》、
新疆交投科技有限责 接受
任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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om.cn）、《证券时报》、
新疆交投人力资源开 接受
发服务有限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交投商业开发有 接受
限责任公司 劳务
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新疆交投生态有限责 接受
任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交投实业有限责
接受
任公司乌鲁木齐县分 0.40 0.00 0.00%
劳务
公司
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新疆交投数字传媒有 接受
限公司 劳务
《中国证券报》《上海证
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
告》（公告编号：
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om.cn）、《证券时报》、
新疆交投吐哈高速公 接受
路有限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
巨潮资讯网
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om.cn）、《证券时报》、
新疆交投物业服务有 接受
限公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交投运维物业服 接受
务有限公司 劳务
新疆路桥南疆工程建 接受 17.31
设有限公司 劳务 %
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新疆路桥试验检测有 接受
限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆瑞阗绿色建筑科 接受
技有限公司 劳务
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新疆汽车产品质量监 接受
督检验有限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
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om.cn）、《证券时报》、
新疆西域公路建设集 接受
团有限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
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om.cn）、《证券时报》、
新疆冶金建设（集团） 接受 23.14
有限责任公司 劳务 %
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
新疆一洲路桥工程有 接受 11.17
限责任公司 劳务 %
新疆一洲路桥工程有
接受
限责任公司第一公路 107.52 0.00 0.60%
劳务
工程分公司
新疆一洲路桥工程有
接受
限责任公司和硕县分 78.53 0.00 0.44%
劳务
公司
新交投（成都）大数据 接受
有限责任公司 劳务
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om.cn）、《证券时报》、
新疆新筑路桥建设有 接受
限责任公司 劳务
券报》上的《2025 年度
日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
小计 18,041.32 13,818.63 1.00 30.56%
合计 328,506.82 407,037.21 -19.29%
大额销货退回的详细情况 无
公司于 2025 年 4 月 22 日及 2025 年 5 月 28 日分别召开了公司第四届董事会第十六次会议、
按类别对本期将发生的日常关联
第四届监事会第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议及 2024 年度股东
交易进行总金额预计的，在报告
会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司日常生产经营工程施工
期内的实际履行情况（如有）
劳务、材料采购等关联交易除单独履行审议程序的项目外均按照上述审议通过事项执行。
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
报告期内，与预计相比，提供劳务类关联交易实际发生 284,489.02 万元，采购类关联交易
实际发生 15,528.17 万元，销售类关联交易实际发生 10,448.32 万元，接受劳务类关联交
易实际发生 18,041.32 万元。报告期内，合计发生各类关联交易 328,506.82 万元，占预计
金额 452,775.74 万元的 72.55%。
交易价格与市场参考价格差异较
不适用
大的原因（如适用）
四、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要是提供和接受劳务，遵循公开、
公平、公正的原则，其定价方法为依据市场公允价格确定。
公司将按照年度股东会审议通过的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》，且根据 2026 年度公司日常经营的实际需要，与各关联方企业在本次授权范
围内严格按照公司规章制度执行并签署协议，公司将按照各项业务实际发生情况
签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2026 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公
司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司 2026 年度日常关联交易是本着公
开、公平、公正的原则及关联交易定价原则进行的，不会对公司独立性产生影响，
公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益的情形，不存
在损害股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，
审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司 2026 年度预计
的关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股
东的合法权益，特别是中小股东的利益的情形。同意该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案九：《新疆交通建设集团股份有限公司 2026 年度投资计划》
全体股东：
现将《新疆交通建设集团股份有限公司 2026 年度投资计划》提请股东会审
议：
一、年度投资的总体目标
下简称“新疆交建”）将围绕国家、自治区关于融入丝绸之路经济带核心区建设
培育壮大“十大产业集群”、加强科技创新、碳达峰碳中和等重大战略部署，以
及交投集团“12358”发展规划和“12375”发展目标，聚焦新疆交建主责主业，
锚定高质量发展航向，持续推动短板产业补链、优势产业强链、传统产业拓链、
新兴产业建链，通过“强链、补链、拓链、建链”组合拳，匠心构建具有交建特
色和市场竞争力的现代化产业体系，势必将新疆交建打造成为国内领先、国际知
名的基础设施建设领域现代化企业。
（一）充分契合规划目标，大力发挥企业优势
交投集团作为自治区综合交通基础设施投融资平台，聚焦公路、铁路、机场
等交通基础设施投融资、建设、管理、养护和运营职责。新疆交建 2026 年投资
计划中，均为主业投资项目。符合主业发展战略，能进一步推进与各地政府的长
期战略合作关系，具有很高的战略必要性，对交投集团长远发展意义重大。
另一方面，2026 年新疆交建将充分发挥资质等级高、资质类别全、公路工
程施工管理经验丰富等优势，聚焦主业，加大核心业务投资力度，完善发展公路
工程勘察设计、试验检测和公路养护等相关产业，坚持全生产要素、全生命周期、
全产业链、全价值链的发展理念，成长为基础设施投资、建设、运营及管理为一
体的总投资商、总承包商、总运营商。
（二）深耕核心区域，锻造核心竞争力
新疆交建作为自治区交通建设行业骨干企业，持续深耕核心区域，积极参与
自治区重点项目、优质项目，依托多元复杂工况的实战历练，公司不仅积累了丰
富的施工经验，锤炼过硬技术本领，更构建了稳固的行业资源网络，显著提升了
品牌知名度与市场影响力。
（三）推进多元化业务发展，优化产业布局
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
新疆交建将锚定行业前沿，筛选行业及产业头部领军企业，对标考察学习，
汲取先进理念与成功经验，为进军新兴领域筑牢根基；积极探索公司所处行业的
产业链上下游全景动态、深度钻研新兴产业的发展趋势及国家政策导向，全面、
深度参与大基建行业，弥补新疆交建在投资领域相对单一的短板，优化产业布局，
增强公司应对复杂市场环境的韧性，提升抗风险能力，为公司长期发展提供更多
空间。
二、投资规模、资金来源及资产负债水平
（一）投资规模
投资总额为 293255.08 万元，其中：续建项目 3 项，投资额度为 293255.08 万元；
储备项目 1 项，投资额度为 0 万元。
（二）资金来源及构成
占比 33.53%；银行贷款 158420.00 万元，占比 54.02%；其他（地方专项债）
三、投资方向与结构
（一）投资类别
（二）投资领域
元。
（三）投资地域
（四）投资阶段
建投资项目 2 个；储备项目 1 项，投资额 0 万元。
四、计划投资项目
（一）昌吉州重要省道特许经营项目
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
（1）S228 线硅化木园至土圆仓公路改扩建项目采用一级公路技术标准，路
线全长 103.22km；
（2）S239 线五彩湾至吉木萨尔县公路改扩建项目，采用一级公路技术标准，
路线全长 89.159km；
（3）S240 线准东大井服务区至奇台公路改扩建项目，采用一级公路技术标
准建设，路线全长 88.044km；
新疆交建持股 87.68488%，昌吉州交投建设集团有限公司持股 12%，新疆交
通科学研究院有限责任公司持股 0.15756%，新疆交通规划勘察设计院有限公司
持股 0.15756%；
底已完成投资额 385166.36 万元，2026 年度计划投资额 198300 万元；
建财务内部收益率为 5.46%；
土技术、高强钢锌铝镁护栏、废旧轮胎胶粉复合改性沥青、煤基固废在公路路基
及水稳基层的应用技术、分布式光伏技术等四新技术，后续项目实施过程中，将
加强自身管理，结合实际情况积极开展四新技术开发及应用；
通科学研究院有限责任公司；③昌吉州交投建设集团有限公司；
投层面内部决策流程，并上报自治区国资委；
截至 2025 年底已完成投资额 385166.36 万元，根据特许经营协议项目资本
金占总投资的 20%，应缴项目资本金占完成投资额 20%，为 77033.27 万元，目前
已到位 58329.44 万元；其中新疆交建持股 87.68488%，累计应缴纳项目资本金
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
万元暂未缴纳；设计院持股 0.15756%，累计应缴纳项目资本金 121.37 万元，已
缴 100.68 万元，剩余 20.69 万元暂未缴纳；交科院持股 0.15756%，累计应缴纳
项目资本金 121.37 万元，已缴 100.68 万元，剩余 20.69 万元暂未缴纳。2026
年预计完成投资 198300 万元，各股东需缴纳项目资本金 39660.00 万元，其中新
疆交建需注入 34775.82 万元，昌吉交投需注入 4759.2 万元，设计院及新交科分
别需注入 62.48 万元。综上，2026 年项目合计需项目资本金 58363.83 万元，剩
余所需资金将通过银行贷款方式解决，约 139936.17 万元。
（二）新和至拜城铁路项目
座、隧道 2 座，分布车站 6 处，近期开站 3 处。铁路等级:Ⅱ级，正线数目:单线，
设计速度:120 公里/小时，限制坡度:6‰，牵引类型:内燃(预留电化)，牵引质
量:5000 吨。
新疆交建持股 51%；新疆蓝业建设发展有限公司持股 27%；拜城县城乡建设
投资发展（集团）有限公司持股 22%；
资额 32168.41 万元，2026 年度计划投资额 50000 万元。
施过程中，将加强自身管理，结合实际情况积极运用四新技术；
疆蓝业建设发展有限公司；
投层面内部决策流程，并上报自治区国资委；
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
至 2025 年底，项目资本金应缴 53046.19 万元，目前已到位 43744.72 万元，其
中蓝业公司欠缴 9301.47 万元，目前已推动蓝业公司启动股权转让程序，后续待
受让方完成股权变更后，将及时督促其补缴所欠资本金。根据增资协议约定，2026
年各股东需缴纳项目资本金 22734.08 万元，其中新疆交建需注入 11594.38 万元，
拜城城投需注入 5001.50 万元，蓝业公司（或其股权受让方）需注入 6138.20
万元。综上，2026 年项目合计需项目资本金 32035.55 万元（含蓝业公司欠缴补
缴部分），剩余所需资金将通过银行贷款方式解决。
（三）疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司铁路专用线项目
安全线 1 条，有效长满足 50m，新建专用线与南疆线并行约 413m，然后以一组半
径为 400m 曲线走行 380m 后，进入新建汇通站（园区内企业站），新建正线全长
车站配套工程：汇通站共设到发线兼装卸线 4 条（Z1、Z2、Z3、Z5 线），控
制有效长 850m。汇通站北侧预留办公生活区。汇通站外贸集装箱堆场东侧预留
海关监管区。
新疆交建持股 66%，疏勒交物建设发展有限公司持股 34%；
投资额 20680.40 万元，2026 年度计划投资额 44955.08 万元；
建财务内部收益率为 3.81%；
程中，将加强自身管理，结合实际情况积极运用四新技术；
审议通过；新疆交建于 2025 年 1 月 8 日向交投集团提交《关于新疆交建通过增
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
资方式成为疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司股东暨投资新建疏勒汇通铁路
专用线项目的请示》及附件；2025 年 1 月经交投集团党委会、董事会审议通过；
项目资本金金额为 7927.11 万元，其中新疆交建出资 3463.89 万元；疏勒交物
建设发展有限公司出资 4463.22 万元；预计 36508.59 万元以专项债解决；剩余
部分为银行贷款解决。
（四）温昭公路(G219)温宿服务港建设项目
区规划用地面积 44611.47 ㎡（66.92 亩）,规划建筑面积 33930.00 ㎡，其中服
务综合楼 13700.00 ㎡、综合商业街 13000.00 ㎡、汽修间 680.00 ㎡（两处）、加
油加气站 250.00 ㎡（两处）、物流办公室 3000.00 ㎡、物流中心 2700.00 ㎡、民
俗商业 600.00 ㎡；
计后期对建筑面积及总投资调整降低，具体以最终可研报告为主。
新疆交建持股 51%，山水温宿能源投资开发集团有限责任公司持股 49%；
段；
五、其他需要说明的内容
无
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案十：《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
全体股东：
现将《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》提请股东会审议：
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模
等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员
会提议，并结合实际情况，制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、本议案适用对象
公司董事、高级管理人员
二、本议案适用期限
三、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不
再另行发放董事津贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及
董事津贴。
（二）独立董事薪酬方案
独立董事薪酬为人民币 6.45 万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬每年一次
性发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，
其薪酬包括基本工资、绩效工资及任期激励三部分，依据上级单位和本公司相关
规定发放。
四、其他规定
（一）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放；
（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案十一：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
全体股东：
现将《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提
请股东会审议：
一、公司总股本及注册资本变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1718 号”文核准，公司于
元，发行总额 8.50 亿元，期限 6 年。该债券经深交所“深证上【2020】929 号”
文同意，公司本次公开发行的 8.50 亿元可转换公司债券于 2020 年 10 月 16 日
在深交所挂牌交易，债券简称“交建转债”，债券代码“128132”，并自 2021
年 3 月 22 日起开始转股。2025 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第二十一次临
时会议审议通过了《关于提前赎回“交建转债”的议案》，
“交建转债”赎回日为
自 2021 年 3 月 22 日至 2025 年 9 月 22 日期间，共有 8,482,788 张“交建
转债”转换为公司股份，转股数量共计 84,751,172 股。截至本公告日，公司股
份总数因可转债转股由 645,000,000 股增加至 729,751,172 股，注册资本相应
由 645,000,000 元增加至 729,751,172 元。根据以上变动情况，公司将对注册
资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修改。
二、 《公司章程》修订情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定，结合“交建转债”
赎回及摘牌完成后的累计转股情况，修改《公司章程》中有关注册资本和股份总
数的条款。
司章程》中董事、高级管理人员薪酬管理等相关条款进行修订，具体修订情况如
下：
修改前 修改后
第六条 第六条
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
公司注册资本为人民币 64500 万元。 公司注册资本为人民币 72975.1172 万元。
第十八条 第十八条
公司已发行的股份数为 64500 万股， 公司已发行的股份数为 72975.1172 万股，
公司的股本结构为：普通股 64500 公司的股本结构为：普通股 72975.1172 万
万股。 股。
第一百四十六条董事会提名和薪酬 第一百四十六条董事会提名和薪酬与考核
与考核委员会由三名董事组成，其中 委员会由三名董事组成，其中独立董事应
独立董事应占半数以上并担任召集 占半数以上并担任召集人。提名和薪酬与
人。提名和薪酬与考核委员会委员由 考核委员会委员由董事长、二分之一以上
董事长、二分之一以上独立董事或者 独立董事或者全体董事的三分之一提名,
全体董事的三分之一提名,并由董事 并由董事会选举产生。提名和薪酬考核委
会选举产生。提名和薪酬考核委员会 员会负责制定董事、高级管理人员的考核
负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级
标准并进行考核，制定、审查董事、 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支
高级管理人员的薪酬决定机制、决策 付与止付追索安排等薪酬政策与方案，拟
流程、支付与止付追索安排等薪酬政 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
策与方案，拟定董事、高级管理人员 对董事、高级管理人员人选其任职资格进
的选择标准和程序，对董事、高级管 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
理人员人选其任职资格进行遴选、审 出建议：
核，并就下列事项向董事会提出建 （一）提名或者任免董事；
议： （二）聘任或者解聘高级管理人员；
（一）提名或者任免董事； （三）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）聘任或者解聘高级管理人员； （四）制定或者变更股权激励计划、员工
（三）董事、高级管理人员的薪酬； 持股计划，激励对 象获授权益、行使权益
（四）制定或者变更股权激励计划、 条件的成就；
员工持股计划，激励对象获授权益、 （五）董事、高级管理人员在拟分拆所属
行使权益条件的成就； 子公司安排持股计划；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆 （六）法律、行政法规、中国证监会规定
所属子公司安排持股计划； 和本章程规定的其他事项。
（六）法律、行政法规、中国证监会 具体职责权限如下：
规定和本章程规定的其他事项。 （一）按时出席薪酬与考核委员会会议,
具体职责权限如下： 就会议讨论事项发表意见,并行使投票权；
（一）按时出席薪酬与考核委员会会 （二）提出薪酬与考核委员会会议讨论的
议,就会议讨论事项发表意见,并行使 议题；
投票权； （三）为履行职责可列席或旁听本公司有
（二）提出薪酬与考核委员会会议讨 关会议和进行调查研究及获得所需的报
论的议题； 告、文件、资料等相关信息；
（三）为履行职责可列席或旁听本公 （四）充分了解本委员会的职责以及其本
司有关会议和进行调查研究及获得 人作为委员会委员的职责,熟悉与其职责
所需的报告、文件、资料等相关信息； 相关的本公司经营管理状况、业务活动及
（四）充分了解本委员会的职责以及 发展情况,确保其履行职责；
其本人作为委员会委员的职责,熟悉 （五）充分保证其履行职责的工作时间和
与其职责相关的本公司经营管理状 精力；
况、业务活动及发展情况,确保其履 （六）提名和薪酬与考核委员会规则规定
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
行职责； 的其他职权。
（五）充分保证其履行职责的工作时 董事会对提名和薪酬与考核委员会的建议
间和精力； 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
（六）提名和薪酬与考核委员会规则 决议中记载提名和薪酬与考核委员会的意
规定的其他职权。 见及未采纳的具体理由，并进行披露。
公司应当建立董事和高级管理人员薪酬管
理制度，包括工资总额决定机制、董事和
高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬
发放、止付追索等内容。
独立董事：公司独立董事实行固定津贴制
度，具体标准根据独立董事所承担的风险
责任、市场薪酬水平以及公司实际情况确
定，经股东会审议通过后按年发放。独立
董事行使职责所需的合理费用（如差旅费、
调研费等）由公司承担。
非独立董事：在公司担任管理职务的非独
立董事，薪酬按照所在公司标准执行；未
在公司担任管理职务的非独立董事，公司
不予发放薪酬。经公司股东会批准，公司
可以向非独立董事发放津贴，按月发放。
高级管理人员薪酬：1.高级管理人员薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入三
部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十；2.基本薪酬是高级管理人员的年度基
本收入，原则上每年核定一次，按月发放；
经营业绩考核评价结果相联系的收入，按
年度发放；4.任期激励收入是与公司及高
级管理人员任期考核评价结果相联系的收
入，采用递延支付的方式兑现。
公司视经营状况，根据相关法律法规规定，
可另行实施股权激励计划、股票期权等中
长期激励机制，对企业发展过程中做出重
要贡献的董事、高级管理人员给予专项激
励和奖励。
公司董事、高级管理人员的薪酬应当随着
公司经营状况的不断变化而作相应的调
整，以适应公司可持续发展的需要。
公司董事会提名和薪酬与考核委员会在董
事会授权下，评估是否需要针对特定董事、
高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励
收入的追索扣回程序。具体追索扣回的金
额及比例由提名和薪酬与考核委员会根据
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
公司遭受的经济损失情况、重大不良影响
的严重程度以及董事、高级管理人员采取
弥补应对措施的主动性及有效性因素综合
评估。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追
溯重述时，应及时对董事、高级管理人员
绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司
造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支
付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相
关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
公司董事、高级管理人员因违规违纪违法
受到党纪处分、组织处理、政务处分和司
法追究等负有资产损失责任并受到相应处
罚的，应追索扣回责任认定年度部分或全
部绩效年薪、任期激励收入和中长期激励
收入。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案十二：《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司担保管
理制度>的议案》
全体股东：
一、编（修）订制度主要目的、依据
为系统规范公司及下属子公司对外担保及反担保行为，统一管理标准，明确
各部门职责与审批权限，加强全流程风险管控，保障公司资产安全，维护公司信
用及全体股东合法权益，适应上市公司监管要求，特对本制度进行全面修订。
二、起草过程及履行会议审查或审议过程情况
财务管理中心充分考虑担保管理制度的适用性，修订了担保管理制度，中心
内部审核后，提请分管领导审议，并征集总部各中心、部室征询修改意见，在充
分沟通、磋商后，担保管理制度相关部门二次会审中均无异议，法务审计部已出
具制度修订法律意见书。
三、制度内容简介对照原制度的差异
一是更新法律依据与原则：依据更新为《公司法》《证券法》《民法典》《深
圳证券交易所股票上市规则》等；担保原则增加“安全、公平、诚实信用”、
“依
法担保”等。
二是明确适用范围与管理职责：明确制度适用于公司及全资/控股子公司；
新增“管理职责”章节，明确财务、证券、法务部门在担保业务中的具体职责。
三是细化担保类型与条件：新增“担保业务内容”章节，细分内部担保、项
目融资担保与对外担保，并列出详细的禁止担保情形（如资产负债率超 75%等）。
四是优化审批权限与流程：明确担保事项由董事会或股东会决策，细化需提
交股东会审议的具体情形；明确审批流程，强调“同股同责”及反担保要求。
五是强化事后管理及信息披露：完善担保合同管理、登记及持续监控要求；
明确信息披露需遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及公司制度，由证券管理
部负责，向董事会秘书报告。
修订后的《新疆交通建设集团股份有限公司担保管理制度》全文详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案十三：《关于制定<新疆交通建设集团股份有限公司董事及
高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
全体股东：
现将关于制定《新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管
理办法》的议案提请董事会审议：
为进一步完善新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全规范化、市场
化的公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规及《新疆交通建设集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，特制定本办法。结合《公司章程》及实际情况，现制定《新疆交通
建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》
（以下简称“办法”）。
《办法》共分为六章，具体内容如下：
第一章 总则
本章主要阐明了《办法》的制定目的与依据、适用范围及遵循原则，明确了
薪酬管理工作的核心导向。
（一）目的与依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规及《公司章程》有关规定，健全公司薪酬管理体系，规范董事及高级
管理人员薪酬管理行为，有效激发其工作积极性、主动性和创造性，强化薪酬激
励与经营责任的绑定，促进公司高质量发展。
（二）适用范围：本办法适用于公司全体董事、高级管理人员。
（三）基本原则：强调并明确《办法》遵循四项核心原则，即公平公正原则、
权利与责任对等原则、立足长远发展原则、激励与约束并重原则，确保薪酬分配
科学合理、合规有序。
第二章 薪酬管理机构
本章明确了各相关管理机构在董事及高级管理人员薪酬管理工作中的具体
职责，厘清权责边界，确保薪酬管理工作有序推进。
（一）董事会：负责审议批准高级管理人员的薪酬标准和方案。
（二）董事会提名和薪酬与考核委员会：负责制定董事、高级管理人员的薪
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
酬标准及考核方案，并进行考核。
（三）各相关部门：负责协助和配合董事会提名和薪酬与考核委员会开展董
事、高级管理人员薪酬方案的制定与实施。
第三章 薪酬标准与发放
本章明确了董事、高级管理人员的薪酬构成、具体标准及发放方式，实现薪
酬管理的规范化、标准化。
（一）董事薪酬标准
担的风险责任、市场薪酬水平以及公司实际情况确定，经股东会审议通过后按年
发放。独立董事行使职责所需的合理费用（如差旅费、调研费等）由公司承担；
执行；未在公司担任管理职务的非独立董事，公司不予发放薪酬。经公司股东会
批准，公司可以向非独立董事发放津贴，按月发放。
（二）高级管理人员薪酬标准
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入三部分构成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，强化绩效导向，实
现薪酬与经营业绩紧密挂钩。
月发放；
入，按年度发放；
采用递延支付的方式兑现，引导高级管理人员立足公司长远发展。
（三）薪酬发放要求
法律法规及公司相关规定，从其薪酬中代扣代缴个人所得税、社会保险费、住房
公积金等相关费用后，将剩余部分足额发放给个人。
将按照其实际任职期限，核算并发放相应的绩效薪酬或津贴，确保薪酬发放公平
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
合理。
第四章 薪酬调整
为适应公司经营发展变化，确保薪酬管理的科学性和适应性，公司董事、高
级管理人员的薪酬标准将结合公司经营业绩、行业薪酬水平、市场环境及政策调
整等情况，适时进行相应调整，保障薪酬的合理性与竞争力，支撑公司可持续发
展。
第五章 薪酬追索扣回
为强化责任约束，防范经营风险，明确以下薪酬追索扣回情形：
管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停
止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
处分和司法追究等负有资产损失责任并受到相应处罚的，应追索扣回责任认定年
度部分或全部绩效年薪、任期激励收入和中长期激励收入。
第六章 附则
依据支撑：本办法的制定、修订及执行，严格遵循国家有关法律法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，确保合法合规。
解释权与生效日期：本办法由公司董事会负责解释，自正式下发之日起执行。
公司制定的《新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理
办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
议案十四：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》
全体股东：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股）股
票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”），授权期限为 2025 年年度股
东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司
速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速
融资的条件。
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 2
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符
合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对
象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为
发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议案
（1）发行人民币普通股（A 股）股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量）。最终发行价格将在股东会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关
规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该 20 个交易日内发生因
派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，
则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价
基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、
除权事项，发行的发行底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行
对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其
认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向
特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取
得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项
不会导致公司控制权发生变化。
公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充
流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途
应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于
以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
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易所主板上市交易。
召开之日止。
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快
速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相
关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，
按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速
融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及
其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速
融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份
限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一
切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、
与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内
对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事
宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公
司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新
增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求
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的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证、
本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改
相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施，或虽然可
以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情
决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次
发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，
授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
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