证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2026-013
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议的决定，公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股东会，公司已对本次股东会审议的议案内容进行了披露。本次股东会召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
凡于 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加会议表
决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额
度并提供担保的议案》
《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险
的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
《关于制订<会计师事务所选聘制度（2026年4
月）>的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2026年4月）>的议案》
《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范
（2026年4月）>的议案》
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件；
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案5、6、9关联股东将进行
回避表决；
对中小投资者的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投
资者指：单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡进行登记；
委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股
票账户卡和委托人身份证进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，
以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
乐歌大厦 17 层董秘办，邮编：315100。
于会前半小时到达会场办理登记手续。
联系人：虞浩英
电 话：0574-55007473
传 真：0574-88070232
电子邮箱：law@loctek.com
会议预计一小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。网络投票期间，如出
现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进
行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
歌投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
乐歌人体工学科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席乐歌人体工学科
技股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于<2025年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于<2025年度董事会工作报告>的
议案》
《关于 2026 年度公司董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综
合授信额度并提供担保的议案》
《关于继续开展外汇套期保值业务的议
案》
《关于为公司董事、高级管理人员购买
责任险的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
《关于制订<会计师事务所选聘制度
（2026年4月）>的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度（2026年4月）>的议案》
《关于修订<控股股东和实际控制人行
为规范（2026年4月）>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附注：
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