证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2026-008
双飞无油轴承集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托
书格式见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于公司《2025 年年度报告》及其
摘要的议案
关于《2025 年度财务决算报告》的
议案
关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限
年度日常交易预计情况的议案
关于审议《2025 年度非经营性资金
√周引春、顾美娟
回避投票
项审计说明》的议案
关于审议公司《2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案》的议案
关于公司向银行申请综合授信额度
的议案
关于 2025 年度计提资产减值损失、
信用减值损失的议案
关于浙江搏乐液压科技有限公司业
偿协议的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关公告或文件。
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
善县干窑镇庄驰路 18 号证券投资部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真
或信函的方式登记。传真或信函应在 2026 年 5 月 17 日下午 16:30 前送达或传真至公
司证券投资部。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
出席会议人员身份证复印件办理登记。
明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件 2）。
（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（2）本公司地址：浙江省嘉善县干窑镇庄驰路 18 号
联系人：袁薇艳
联系电话：0573-84518146
传真：0573-84518146
邮编：314100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
双飞无油轴承集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
双飞无油轴承集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席双飞无油轴承集团股
份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于公司《2025 年年度报告》及其摘要
的议案
关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司
交易预计情况的议案
关于审议《2025 年度非经营性资金占用
√周引春、顾
美娟回避投票
明》的议案
关于审议公司《2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案》的议案
关于 2025 年度计提资产减值损失、信用
减值损失的议案
关于浙江搏乐液压科技有限公司业绩承诺
完成情况及签署业绩承诺补偿协议的议案
制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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