证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-018
江苏翔腾新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票
度>的议案》 提案
非累积投票
提案
见 2026 年 4 月 27 日披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
根据《上市公司股东会议事规则》的要求，公司将就本次股东会审议的议案
对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结
果将在本次股东会决议公告中披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
东登记表》（附件 3），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2026 年 5 月 14 日 17:00 前传真或送达至公司董事会办公室，信封上
请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号 江苏翔腾新材料股份有限公
司 董事会办公室；邮编：210038。
（二）现场登记时间：2026 年 5 月 14 日（8:30-12:00、13:00-17:30)
（三）现场登记地点：南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号 江苏翔腾新材料
股份有限公司 董事会办公室。
（四）会议联系方式
会场办理登记手续。
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏翔腾新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏翔腾新材料
股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
江苏翔腾新材料股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东 法人股东法定代表
营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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