证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2026032
乔锋智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议
决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会，审议董事会提交的相关议案。
现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托
代理人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午
收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议
案》
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
√作为投票对象
（21）
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 14.00 包含 21 项子议案，需
逐项表决；其余议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过。
露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00 至 11:30,13:30 至 16:00。
（二）登记方式：
行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、
委托人的身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；
定代表人身份证明书、法定代表人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东
证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表
人身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记。
件方式以 2026 年 5 月 15 日 16:00 前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广东省东莞市常平镇园华路 103 号董事会办公室
信函邮寄地址：广东省东莞市常平镇园华路 103 号董事会办公室（信函上请注
明“股东会”字样）；邮编：523576；电子邮件：ir@jirfine.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次股 东 会， 股 东 可 以 通 过 深交 所 交易 系 统和 互 联网 投 票系 统 （地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室
（三）会议联系人：王璐
联系电话：0769-82328093
电子邮箱：ir@jirfine.com
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第五次会议决议。
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东会参会登记表》
特此公告。
乔锋智能装备股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东会不涉及累积投票议案。
对于会议非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加乔锋智能装备股份有限公司
本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告的议案》
《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担
保的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红
回报规划的议案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
债券条件的议案》
√作为投
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 票对象的
方案的议案》 子议案数
（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的
处理方法
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
相关事宜的议案》
委托人姓名或名称（签章）：______________
委托人持股数：______________
委托人身份证号码（营业执照号码）：______________
委托人股东账号：______________
受托人签名：______________
受托人身份证号码：______________
委托书有效期限：______________
委托日期： 年 月 日
投票说明：
附件三：
乔锋智能装备股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码或营业执照注
册号或统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
股东或代理人签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
章原件均有效。
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