证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2026-024
隆扬电子（昆山）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，公司
董事会决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授
权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，提案的具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
（2）上述议案均为普通决议事项，即需要出席股东会的股东（包括代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
（3）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公
开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东；
（4）公司独立董事刘铁华女士、孙琪华女士已分别向董事会递交了《2025 年度独立
董事述职报告》，届时将在会议上做 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进
行登记。
(2)自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表
和授权委托书。
(3)异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记。请将上述登记资料以信函、电
子邮件的方式于 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达公司，公司暂不接受电话登记。
股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：董事会秘书金卫勤
电话：0512-57668700
传真：0512-57669500
电子邮箱：zhengquan@longyoung.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
隆扬电子（昆山）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
隆扬电子（昆山）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席隆扬电子（昆山）股份有
限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告及其摘
要>的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方
《关于续聘 2026 年度会计师事务
所的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方
案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬制度>的议案》
委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
隆扬电子（昆山）股份有限公司
股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ? 是 □ 否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次
股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日
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