证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-021 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 27 日召开 2025 年年度股东会。现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 22 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加表
决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于公司 2026 年度向金融机构申请授
信额度及相应抵押的议案》
《关于 2026 年度公司为控股子公司提供
担保的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事向董事
会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，
具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的内容。
议案 7 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其
他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司
三、会议登记等事项
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表
人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）或者其他能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；代理人出席会议的，
代理人还应当出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委
托书到公司登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明到公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应当出示
代理人本人有效身份证和股东授权委托书；
（3）异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确
认（信函、邮箱或传真方式以：2026 年 5 月 25 日 17:00 前到达本公司为准，不
接受电话登记，信函上请注明“股东会”字样）。
联 系 人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼
联系电话：0592-7896162
传 真 号：0592-7896162
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
兴投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
厦门合兴包装印刷股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门合兴包装
印刷股份有限公司于 2026 年 5 月 27 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于公司 2026 年度向金融机构申请授
信额度及相应抵押的议案》
《关于 2026 年度公司为控股子公司提供
担保的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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