证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-033
北京百纳千成影视股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京百纳千
成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通
过，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2025 年度股东会。
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》，会议召集、召开的程序符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00
网络投票：2026 年 5 月 20 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择
现场投票、网络投票（深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网投
票系统投票）中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（1）在股权登记日，即 2026 年 5 月 13 日（星期三）持有公司已发行有表
决权股份的股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。（授权委托书式样请见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
号楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
已提交述职报告；第 1 项提案已经过公司第五届董事会审计委员会审议通过。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年
度报告摘要》《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》《关于公司未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《2025 年度财务决算报告》《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事 2025 年度述职报告》。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人
股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并附身份证/营业执照及股东
账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 至 17:00；采取信
函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 19 日 17:00 之前送达或传真到公司。发送
信函或传真后请与公司电话确认。
北京百纳千成影视股份有限公司证券部，地址：北京市朝阳区安立路 30 号
仰山公园 9 号楼公司会议室；邮编：100107（如通过信函方式登记，信封上请注
明“2025 年度股东会”字样）
联系人：何宏宇 电话：010-88681868 传真：010-67788998-8001
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：北京百纳千成影视股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京百纳千成影视股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京百纳千成影
视股份有限公司 2025 年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决
权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后
果均由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
总议案：本次会议除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘
要的议案》
《 关 于 公 司 <2025 年 度 董 事 会 工 作 报
告>的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报告>
的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
注：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托人
自然人股东（签名）：
身份证号：
持股数：
股份性质：
股票账号：
法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
营业执照号：
持股数：
股份性质：
股票账号：
受托人
受托人（签名）：
身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束
首页
微信公众号
证券之星APP
