证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-48
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议
通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，详见公司公告：
《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-32）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其
代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期
分红安排的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案
议审议通过。公司原独立董事谭青女士（已离任）、林宪先生（已
离任）、卢广均先生（已离任）分别向公司董事会递交了《独立董
事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文
件。
所持表决权的三分之二以上表决通过；其余提案为普通议案，由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公
司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理
人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续，但
需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上
身份证及股东账户复印件。
日（星期二）17：00 前送达公司。
原件到场。
（二）会议其他事项
联系地址：浙江省杭州市东新路 1188 号汽轮动力大厦
邮政编码：310022
联系人：李晓阳、王财华
联系电话：（0571）85780188、（0571）85784795
电子邮件： lixiaoyang@htc.cn、wangch@htc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
董事会
附件 1
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“汽轮投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，
应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 4，采用等额选举，应
选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙
江杭汽轮动力科技集团股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的
权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红安排的议
案
注：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏中打“√”；
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：自签发日期至本次股东会结束
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