证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-013
广东惠威电声科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法
律法规和《公司章程》的有关规定。
网络投票时间：2026 年 5 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2026
年 5 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果
同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
威科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）中小投资者单独计票表决的情况
上述议案中，议案 4、议案 5 需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票
结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（四）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（五）议案 5 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法
人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡
和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件
和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
邮政编码：518053（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样）。
下午 13:30 至 17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 13 日 17:00 之前
送达或发送邮件到公司。
联系人：况飞帆
电话：0755-26904655
电子邮箱：zqb@hivi.com
传真：0755-26904655
地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A 栋 1101
邮编：518053
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次 股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件一。
六、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东惠威电声科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东惠威电声科技股份
有限公司 2025 年度股东会，并授权其对相关提案行使表决权。
一、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的 同 反 弃
栏目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日。
委托人签名(单位公章)：
受托人签名：
签署日期： 年 月 日
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