证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2026-022
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
上海华铭智能终端设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 05 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并且可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于使用自有闲置资金进行现金管理
的议案
关于制定和修订公司部分治理制度的 √作为投票对象的
议案 子议案数：（5）
制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二分之一以上审议通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公
开披露。
上述提案 6.00 涉及关联事项，担任公司董事的关联股东张亮先生、蔡红梅
女士应当回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
下午 13:00-17:00
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出
席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份
证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。股东
请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。信函或电子
邮件请在 2026 年 05 月 20 日 17:00 前送达公司证券法律投资部。来信请寄：上
海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券法律投资部
收，邮编：201613，信封请注明“股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函
和电子邮件与本公司进行确认。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：蔡红梅、沈秀莲
电 话：021-57784382（转）288
电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com
地 址：上海市松江区茸梅路 895 号
邮政编码：201613
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
兹委托_______________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海华铭
智能终端设备股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，代表
本人（或本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案
表决说明：非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。请在提案对应的表
决意见栏内用“√”选择，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同“弃
权”统计。
委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止
委托日期： 年 月 日
附件 3：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/ 法人股东法定
统一社会信用代码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人身份证
代理人姓名
号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东加盖公章）：
年 月 日
附注：
向及要点，并注明所需的时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统
筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在
本次股东会上发言。
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