证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2026-025
四川天邑康和通信股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度
董事薪酬方案的议案
关于公司 2026 年度申请银行综合授信额
度及提供抵押或质押担保的议案
关于控股股东为公司向银行申请综合授信
额度提供保证担保的议案
√作为投票对象的子
议案数（2）
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。
审议提案 7.00 时，关联股东需回避表决。
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股
票账户卡进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定
代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业
执照复印件、授权委托书进行登记。
（3）有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事
务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应持有本人身份证、能证明其具有代表
资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行
事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行
登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（5）登记时间：2026 年 5 月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 14：00-16:30。
（6）登记地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司四楼董事会办公室，邮编：
请注明“股东会”字样。
（7）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参
会手续。
联系人：杨杰、张弛
联系电话：（028）88208089
传真：（028）61011830
邮箱：tykh@tianyisc.com
本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
四川天邑康和通信股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川天邑康和通信股份有
限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案
关于公司 2025 年年度报告及摘要
的议案
关于续聘中汇会计师事务所（特
计机构的议案
关于 2025 年度董事薪酬确认及
关于公司 2026 年度申请银行综合
的议案
关于控股股东为公司向银行申请
案
关于制定、修订公司部分治理制
度的议案
的议案
关于修订《董事和高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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