证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2026-011
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日
年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
情况的议案》
《关于公司 2026 年度董事长薪酬方案的
议案》
《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
附件一）办理登记手续。
表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委
托书办理登记手续。
二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2026 年 5 月 25 日 17:00 前送达公司董事会
办公室，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。
（二）登记时间：2026 年 5 月 25 日 9:30 至 11:30，14:00 至 17:00
（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪董事会办公室，邮编：
（四）注意事项：
委托书必须出示原件；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
董事会
附件一：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本人/本单位作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司的股东，兹全权委托
___________先生/女士出席公司于 2026 年 5 月 26 日召开的 2025 年度股东会，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
备注
该列打勾
议案编码 议案名称 同意 弃权 反对
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票议案外的所有议
案
非累积投
票议案
的议案》
议案》
计情况的议案》
的议案》
董事的议案》
委托人亲笔签名（盖章）： 委托人身份证号（营业执照代码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件二 ：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪董事会办公室（邮编 361000）
（2）如此表采用传真形式，请传至：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
传真号码：（0592）5626612
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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