证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-032
加加食品集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2026 年 5 月 12 日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于〈2025 年度董事会工作报
告〉的议案》
《关于〈公司董事 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案〉的议案》
《关于〈2025 年度利润分配预案〉
的议案》
《关于〈续聘 2026 年度审计机构〉
的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责
任险的议案》
本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决时会单
独表决计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司“第六届董事会 2026 年第二次会议”审议通过，详见同日披露于
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事将在本次 2025 年年度股东会中述职。
三、会议登记等事项
（1）符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证，如委
托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股
证明或委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执
照复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭
证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办
理登记。参会时需要核对。
联系人：公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟
地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼
邮 编：410005
电 话：0731-81820261、81820262
邮 箱：dm@jiajiagroup.com
传 真：0731-81820215
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
加加食品集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席加加食品集团股份有限公
司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于〈公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案〉的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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