证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2026-020
深圳科士达科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
议召开本次股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午16:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 18 日
统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15—15:00。
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
( http://wltp.cninfo.com.cn )向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投
票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统
投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出
席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
达工业园。
二、会议审议事项
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
非累积投票提案
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于为子公司申请银行授信提供担保的议
案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理
办法>的议案》
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关公告
内容于2026年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事在本次年度股东会上述职。
本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。
中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公
司董事和高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
下午14：00—16：00。
董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办
理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、
法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办
理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的邮件、信函、传真件进行登记，
须在2026年5月15日送达或传真至公司（请注明“股东会”字样），
不接受电话登记。
（1）会议联系人：范涛、张莉芝
联系电话：0755-86168479
传真：0755-21389007
通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼
邮编：518057
电子邮箱：zhanglz@kstar.com.cn
（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告！
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
士投票”
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技
股份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受
托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于为子公司申请银行授信提供担保的
议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理
办法>的议案》
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
说明：1、上述议案的投票方式：在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃
权”内，选择一栏打“√”；
委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 有效期限： 自委托日期至本次股东会结束
首页
微信公众号
证券之星APP
