证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-034 公告
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日
年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东。
②公司董事、高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的
议案》
《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的
议案》
《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业
务的议案》
《关于向相关金融机构申请不超过人民币
《关于为合并报表范围内子公司提供担保
的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定公司
《关于修订<董事高管薪酬管理制度>的议
案》
《关于第三期股票期权与限制性股票激励
计划回购注销部分限制性股票的议案》
关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案
选举毕于东为公司第十届董事会非独立董
事
选举毕于村为公司第十届董事会非独立董
事
选举毕松羚为公司第十届董事会非独立董
事
选举邱建军为公司第十届董事会非独立董
事
（1）上述提案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第九届董事会第三十四次会议决议的公告》等相关公告。
（2）提案 11.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的
（3）提案 12.00、13.00 需累积投票、逐项表决，选举独立董事、非独立董事的表决分别进行，其中独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。提
案 12.00 应选非独立董事 5 人，提案 13.00 应选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（5）根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资
者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；
②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、
股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；
③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件 2）、委托人
身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；
④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 14 日下午 16:00 点前
送达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东会不接受电话登记。
联系电话：0533-6696036
传 真：0533-6696036
电子邮箱：hdzqb@sdhead.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举
票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例：
如：①选举非独立董事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
②选举独立董事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
联网投票系统进行投票。
附件 2：
山东赫达集团股份有限公司 2025 年度股东会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司 2025 年度股东会会议，
并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意
见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元
融资额度的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利
润分配方案的议案》
《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注
销部分限制性股票的议案》
累积投票提案 议案 12.00、13.00 为等额选举
应选人数
（5）人
应选人数
（3）人
说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每
项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东会结束。
签署日期： 年 月 日
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