证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2026-014
北京利仁科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 23 日
召开了第四届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东
会”）。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于审议＜2025 年度董事会工作报告＞
的议案》
《关于审议＜2025 年度财务决算报告＞的
议案》
《关于审议＜2025 年年度报告＞及摘要的
议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用
途的议案》
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
决权的过半数通过。
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
股东会上述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人的证券账户卡办理
登记。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时
间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不
接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
联系人：李伟
电 话：010-68041897
传 真：010-68041897
邮 箱：wei.l@l-ren.com.cn
通讯地址：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 5 楼董秘办
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
北京利仁科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京利仁科技股份有限公司
北京利仁科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京利仁科技股份有限
公司 2025 年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注
该列打 同 反 弃
议案编码 提案名称
勾的栏 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于审议＜2025 年度董事会工作报告＞的议
案》
《关于审议＜2025 年度财务决算报告＞的议
案》
《关于审议＜2025 年年度报告＞及摘要的议
案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的
议案》
投票说明：
果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”
一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束
附件三：
北京利仁科技股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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