证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2026-024
兄弟科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司及子公司向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告刊登在 2026 年 4
月 27 日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事已经向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
度股东会上作述职报告。
上述议案 5、8 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。
以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单
独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人
授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），
不接受电话登记；
（五）登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至
（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司董事会办
公室。
（七）会议联系方式：
联系人：虞高燕
联系电话：0573-80703928
传真：0573-87081001
邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：314400
（八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
兄弟科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席兄弟科技股份有限公司于
决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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