证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2026-016
浙江托普云农科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2026 年 05 月 13 日 15:00 收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告〉的议案》
《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议
案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 应选人数
立董事候选人的议案》 （3）人
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
决权的过半数通过。
会方可进行表决。
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人亲自出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份
证明办理登记手续。
(2)自然人股东登记：亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续。
(3)异地股东登记：可采取信函的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件三），以便登记确认。信函请于 2026 年 05 月 14 日 17:00 前送达公司证券部，
公司暂不接受电话登记。
(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到时，必须
出示出席人身份证、授权委托书（见附件二）原件。
(2)本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
联系人：朱娜
电话：0571-87011807
电子邮箱：zqb@top17.net
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路 182 号 18 楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江托普云农科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江托普云农科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江托普云农科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为 2026 年度审计机构的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案
的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》
《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告〉的议案》
《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘
要的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》
提名陈渝阳先生为第五届董事会非独立董
事候选人
提名陈丽婷女士为第五届董事会非独立董
事候选人
提名吴家满先生为第五届董事会非独立董
事候选人
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
董事会独立董事候选人的议案》
提名刘志勇先生为第五届董事会独立董事
候选人
提名俞彬先生为第五届董事会独立董事候
选人
提名宋文坚先生为第五届董事会独立董事
候选人
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
浙江托普云农科技股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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