证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2026-013
恒宝股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 02:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日
年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日，即 2026 年 5 月 18 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2026 年度
审计机构的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
上述议案已由公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公
司 于 2026 年 4 月 27 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公
开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
股东以外的其他股东。）
上述议案中，提案 7《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》需要以特别决议方式审议，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理
人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、法定代表人授权委
托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记；
（3）法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
时前到达本公司为准），本次股东会不接受电话登记。
信函登记地址：恒宝股份有限公司证券事务部（来件请注明“股东会”）
联系电话：0511-86644324；
传真号码：0511-86644324；
电子邮箱：ir@hengbao.com；
联系人：董事会秘书 王坚；
通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区公司证券部；
邮编：212355；
本次股东会的现场会议会期半天，出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
恒宝股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
恒宝股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒宝股份有限公司于 2026 年 05 月 25
日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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