证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2026-010
广东安居宝数码科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日
年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
广东分所为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报
规划的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十四次审议通过，独立董事将在公司年度股东会上
进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
三、会议登记等事项
期四）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午 8:30-12:00、下午 2:00-5:30；
采用信函或传真方式登记的需在 2025 年 5 月 20 日下午 14：00 之前送达或者传真（020-
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者
出席。
电话：020-82051026
传真：020-82082030(传真函上请注明“股东会”字样)
地址：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东安居宝数码科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东安居宝数码科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公
司 2026 年度审计机构的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
广东安居宝数码科技股份有限公司
股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
股东地址
法人股东法定代表人姓
个人股东身份证号码/ 名
法人股东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 受否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖
章）
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