证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-027
广东省普路通供应链管理股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会，公司第六届董事会第十四次会议决定召开公司2025年年度股东会。
其他法律法规和规范性文件的规定。
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
体时间为2026年5月19日9:15－15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投
票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）2026年5月14日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可
授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议
的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放
弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截至目前，其持有公司34,489,164股，占公
司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。
具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人
签署<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性
公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于2026年公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
以上提案已于2026年4月24日经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第
十四次会议分别审议通过，详情请见公司于2026年4月27日刊登于《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股东代理人）所持表决权过半数通过；提案4.00为特别决议事项，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
绿色投资运营有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司、倪伟雄需回避表决。
独立董事年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者（即单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、
高级管理人员的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进
行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，须持本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。
（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详
见（附件一）。
五、其他事项
以便办理签到入场手续。
六、备查文件
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东省普路通供应链管
理股份有限公司2025年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如
没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于2026年公司及控股子公司向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
说明：
委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：
委托人身份证号或营业执照号码：
持股数量： 股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东会结束
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