证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-017
金鹰重型工程机械股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日
年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 5 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件 2）
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外
担保情况的议案》
《关于修订<金鹰重型工程股份有限公司负责人经营
业绩考核办法>的议案》
露网站刊登的公告及文件。上述提案涉及的关联股东应回避表决。公司独立董事将在本次年度股东会上
进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 23 日 9：00 至 11：30，13：30 至 16：00。采取信函、邮件或传真
方式登记的须在 2026 年 5 月 23 日 16：00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
（三）登记地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 6 楼，金鹰重型工程机械股份有限公司
战略规划部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
（四）会议联系人：李抗
会议联系电话：0710-3468255
传真：0710-3447654
邮箱：zhb@gemac-cn.com
邮政编码：441003
（五）现场登记方式：
券账户卡复印件。
件；（2）委托人身份证复印件；（3）授权委托书（原件或传真件）；（4）证券账户卡复印件。
代表人身份证复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。
复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；
（3）法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书
（原件或传真件）；
（4）法人证券账户卡复印件。
（六）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托
人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登
记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0710-3447654，并经出
席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一
致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
（七）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人
员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证
件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现
场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（八）其他事项：与会股东及其代理人的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第二届董事会第 18 次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
金鹰重型工程机械股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金鹰重型工程机械股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况
的议案》
《关于修订<金鹰重型工程股份有限公司负责人经营业绩考
核办法>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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