证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2026-008
北京中亦安图科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东
会的议案》，决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会，
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《北京中亦安图科技股份有
限公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理
人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2025年度董事
会工作报告>的议案》
《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2025年年度报
告>全文及其摘要的议案》
《关于修订<北京中亦安图科技股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于公司董事2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬
方案的议案》
《关于制定<北京中亦安图科技股份有限公司未来三年
股东分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职，公司高级管理人员2026年度薪酬方案将在本次年度股
东会上进行说明，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
议案6为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3以上通过；其余议案均属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果均需对中小投资者进
行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委
托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书
（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股
东请仔细填写《参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以
便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。信函、传真或电子邮件方式须在2026
年5月15日17:00前送达公司，并进行电话确认。公司不接受电话登记。
（1）会务联系人：何欢
（2）联系电话：400-008-1312
（3）传真：010-81377575
（4）电子邮箱：BODoffice@ce-service.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
程详见附件一。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
北京中亦安图科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）代表本人（本公司）出席北京中亦安
图科技股份有限公司于2026年5月18日14:00召开的2025年年度股东会，并代表本
人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量
权，以其认为适当的方式投票。
本人（本公司）对下述议案的投票意见如下：
请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空
格内。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己
的意思决定对该事项进行投票表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票议案
《关于<北京中亦安图科技股份有限公司
《关于<北京中亦安图科技股份有限公司
《关于修订<北京中亦安图科技股份有限
的议案》
《关于公司董事2025年度薪酬确认及拟
定2026年度薪酬方案的议案》
《关于制定<北京中亦安图科技股份有限
-2028年）>的议案》
委托人股东账号： 委托人持有股份类别和数量： 股
委托人身份证号码（或企业社会信用代码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日 电 话：
注：
附件三：
北京中亦安图科技股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/
统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会 □是 □否
代理人联
代理人姓名
系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
注：
寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，并通过电话方式对所发信函或传
真与公司进行确认，公司不接受电话登记；
股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100071。
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