证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2026-026
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
的专项报告
关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案
关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股
东回报规划》的议案
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票并披露。以上均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证
办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委
托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件二）
和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参
会股东登记表见附件三），截止时间为2026年5月15日下午17:00。来信请在信封
上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
（1）本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
（2）股东代理人不必是公司的股东。
（3）会议联系人：谭湘萍
联系电话：0755-81449633
电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn
联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号
传 真：0755-81449990
邮 编：518118
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市捷佳
伟创新能源装备股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人（单位）签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对大会议案表决意见如下：
该列打钩
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
编码
以投票
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
况的专项报告
关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案
该列打钩
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
编码
以投票
关于 2026 年度向银行申请综合授信额
度的议案
关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）
股东回报规划》的议案
投票同意、反对、弃权或回避。
附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
印件），以公司收到信函、传真的时间为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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