证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2026-026
深圳市利和兴股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议定
于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的
相关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预
计的议案》
《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2026 年度
向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专
门委员会委员的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议，具体内容详见公司于同日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）议案 6.00 属于特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过；其他普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的半数以上通过。
（2）与议案 7.00、8.00 有关联关系的股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进
行投票。
（3）针对议案 4.00、7.00，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了明确同意
的意见。公司将对本次股东会所审议事项的中小投资者表决情况进行单独计票并将投票结
果予以披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
（4）公司独立董事将在本次股东会上进行述职，董事会已对独立董事独立性自查情
况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议
的，须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账
户卡办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本
人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（详
见附件 3）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法
人股东单位的公章）。
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《公司 2025 年度股东会参会
股东登记表》（详见附件 2）。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 15 日 17:00 之
前送达或传真至公司。
联系人：方娜
电话：0755-28191082-8019
传真：0755-28191082-8008
电子邮箱：ir@lihexing.com
通讯地址：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层，邮编：518131
（1）临时提案请于会议召开十日前提交。
（2）出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：公司 2025 年度股东会参会股东登记表
附件 3：授权委托书
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具
体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会不涉及累积投票。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或
“ 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
深圳市利和兴股份有限公司
个人股东姓名或法人
股东名称（全称）
股东地址
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表
法人股东统一社会信
人姓名
用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/法人股
东签章 年 月 日
注：1、请用正楷字完整填写本登记表；
圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由
本人/本单位承担全部责任；
的时间，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排；
附件 3
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席于 2026 年 5 月 18 日召开的深
圳市利和兴股份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权。本单位（或本人）委托
代理人按以下授权分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票（对可能纳入股东会议程的
临时提案，代理人有权按自己的意思表决），并签署本次股东会需要签署的相关文件。
本单位（或本人）对有关会议议案授权如下（除须回避表决的事项外，在“同意”
“反对”“弃权”意向中选择一个并打勾）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累计投
票提案
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度及担
保额度预计的议案》
《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司
关联交易的议案》
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、
董事会专门委员会委员的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
代理人姓名（签名或盖章）：
代理人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自签发日起至本次股东会闭会止。
注：1、本次股东会议案均为非累计投票议案，投票时请在表决意见“同意”、“反对”
和“弃权”栏中选择一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
本授权委托书涂改无效。本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
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