无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2026-017
无锡和晶科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要
的议案》
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分
之一的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机
构申请综合授信的议案》
《关于公司与合并报表范围内的下属公司
之间担保事项的议案》
《关于制定<无锡和晶科技股份有限公司
案》
《未来三年股东回报规划（2026 年-2028
年）》
（1） 以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本通知
同日在深圳证券交易所法定信息披露平台上披露的《无锡和晶科技股份有限公司第六届董
事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-007）等相关公告文件。
公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行独立董事 2025 年度述职报告，此事项无需
审议。
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（2）《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》属于特别决议
议案，需由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
登记时间：2026 年 5 月 25 日—5 月 27 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。
登记地点：无锡和晶科技股份有限公司证券事务部（江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2026 年 5 月 27 日 16:30 前送达公司证券事务
部。来信请寄：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼，无锡和晶科技股份有限公司
证券事务部（邮政编码：214000）。信封请注明“股东会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登
记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
联系人：吴凡
电话：0510-85259761
传真：0510-85258772 （传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：stock@hodgen-china.com、wufan@hodgen-china.com
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地址：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼，无锡和晶科技股份有限公司证券
事务部
邮政编码：214000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
无锡和晶科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡和晶科技股份有限公
司于 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要
的议案》
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三
分之一的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金融
机构申请综合授信的议案》
《关于公司与合并报表范围内的下属公
司之间担保事项的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于制定<无锡和晶科技股份有限公
的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
《未来三年股东回报规划（2026 年-
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3
无锡和晶科技股份有限公司
股东名称
证件号码
股东账号
持股数量
联系电话
联系地址（邮编）
电子邮箱
是否本人参会
备注
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