证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2026-017
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
关于召开公司 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第三届董事会第十五次会议，公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期
一）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会（以下简称
“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（1）截至本次股东会股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。前述股东均
有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式（授权委托书格式
见附件 2）委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是本公司的股东；或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
园 2 栋公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投
及审议 2026 年度薪酬方案的议案》 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投
案》 票提案
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
（3）除提案 4.00 外，上述提案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第三届
董事会第十五次会议审议通过，提案 4.00 全体董事回避表决，直接提交股东会
审议。提案 4.00 所涉及的关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行
投票。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份
证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2026
年 5 月 15 日 17:00 之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。股东请仔细填写《股
东参会登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照复印件，以便登记确
认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
园 2 栋，信函请注明“股东会”字样，邮编：518126。
联系人：李文天、邓雯璟
联系电话：0755-23095742
联系邮箱：security@bioeasy.com
传真号码：0755-27948417
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场，以便办理签到入场手续；
（2）参加会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
六、附件资料
特此公告。
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会议案均为非累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/单位出席于 2026 年 5 月 18 日
（星期一）14:30 召开的深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年度股东会，代
表本人/单位依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。
提案 该列打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议
案》
《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人股东账户：
委托人持有股数及持股性质：
委托人签名（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号/营业执照号码：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
附件 3：
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 营业执照号码：
法人股东法定代表人姓名（如适用）： 股东账户：
持股数量： 联系电话：
联系邮箱： 联系地址：
是否本人参会： □是 □否 备注：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
是否提交授权委托书： □是 □否 备注：
股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本
人（单位）承担全部责任。特此承诺。
收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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