证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2026-021
科华数据股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
决议，决定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会提交
的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定。
现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股
东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网
络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，
授权委托书见附件。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权
的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任
何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均
视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股
东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股
东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股
东会提案无明确投票意见指示的委托投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于 2026 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相
提供担保的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关
事宜的议案
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本
次年度股东会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）披露情况：
上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议审议通
过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公告。
（三）提案 5.00、14.00、15.00、16.00 为特别决议事项，需经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案均为普通决
议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。上述议案涉及的关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据相关规定，公司将对上
述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市
公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、现场会议的登记办法
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日（上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：
（二）登记方式：
议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（信函、邮箱或传真方式以：2026 年 5 月 15 日 17:30 前到达本公司为准，不接
受电话登记）
（三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号科华数据股份有限公司
董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：361000
邮箱：002335@kehua.com
传真：0592-5162166
（四）联系方式及其他说明
会议咨询：董事会办公室
联系人：赖紫婷
联系电话：0592-5163990
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件一。
五、备查文件
（一）第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
华投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
科华数据股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席科华数据股份有
限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注： 表决意见
提
该列打
案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编
目可以 意 对 权
码
投票
非累积投票提案
关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的
议案
关于 2026 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股
子/孙公司之间互相提供担保的议案
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产
品的议案
关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议
案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股
票激励计划有关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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