证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-033
深圳市奥拓电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年
投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编号 该列打勾的栏目
可以投票
《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告>的议案》
《关于董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬
方案的议案》
《关于修订<董事薪酬管理制度><高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东回报规
划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记方法
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账
户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身
份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表
人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股
证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人
身份证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
合总部大厦10楼公司会议室。
（1）联 系 人：杨扬、陈丽暖
（2）联系电话：0755-26719889
（3）联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司
会议室
（4）联系邮箱：ir@aoto.com
（5）邮政编码：518052
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内经深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市奥拓电子股份有限公司
兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（或
本单位），出席深圳市奥拓电子股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东
会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注（该列打
提案编号 提案名称 勾的栏目可 同意 反对 弃权
以投票）
非累积投票提案
《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告>的议案》
《关于董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬
方案的议案》
《关于修订<董事薪酬管理制度><高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东回报
规划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
备注：
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
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