证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-027
科力尔电机集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会第十五次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2025 年年度股
东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
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（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司 2025 年年度报告全文及
其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于修订〈董事薪酬与考核管理
办法〉的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的议案》
《关于续聘公司 2026 年度财务审计
机构及内部控制审计机构的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议
案》
《关于回购注销部分限制性股票的
议案》
《关于公司〈2026 年员工持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2026 年员工持股计划
管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
员工持股相关事宜的议案》
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请综合授信提供反担保的议案》
以上议案已于 2026 年 4 月 24 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）本次股东会所审议的议案 3、5、6、7、8、9、10、11、12 为影响中
小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公
司董事、高级管理人员以外的其他股东。
（2）本次股东会所审议的议案 8、12 为特别提案，即须经出席本次股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效的提案。
（3）公司股东聂鹏举、聂葆生、宋子凡为第 5 项议案的关联股东，将对
该议案回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账
户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签
字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材
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料及股东会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于 2026 年
事务部，信函上请注明“股东会”字样。
联系人：宋子凡、李花
电话：0755-81958899-8136
传真：0755-81858899
电子邮箱：stock@kelimotor.com
有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
力投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
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兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席科力尔电机集
团股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报告全文及
其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于修订〈董事薪酬与考核管理办
法〉的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的议案》
《关于续聘公司 2026 年度财务审计
机构及内部控制审计机构的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议
案》
《关于回购注销部分限制性股票的议
案》
《关于公司〈2026 年员工持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
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理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理员
工持股相关事宜的议案》
《关于公司为控股孙公司向银行申请
综合授信提供反担保的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3
科力尔电机集团股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号
法人股东之法
码/营业执照
定代表人姓名
号码：
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名
代理人身份证
代理人姓名
件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
或传真方式于 2026 年 5 月 15 日（星期五）或之前送达本公司，不接受电话登
记；
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