证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2026-015
芜湖长信科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 12 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席
股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公
司的股东，授权委托书格式见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
大楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2026 年度为下属子公司、参股
公司提供担保的议案》
《2025 年度募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》
《关于制定公司＜董事、高级管理人员
薪酬管理制度＞的议案》
《 关 于 2026 年 度 董 事 薪 酬 方 案 的 议
案》
《关于修订公司＜独立董事津贴管理办
法＞的议案》
以上议案已于 2026 年 04 月 24 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（1）议案 7.00，相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（2）议案 10.00，相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（4）上述议案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效
表决权二分之一以上通过。
（5）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身
份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身
份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳
为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手
续。
（4）公司不接受电话登记。
（1）联系人：张唱弛
（2）电话：0553-2396102
（3）传真：0553-5849189
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
芜湖长信科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席芜湖长信科技股份有限公
司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《2025 年度内部控制自我评价报
告》
《关于 2026 年度为下属子公司、
参股公司提供担保的议案》
《2025 年度募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》
《关于制定公司＜董事、高级管
理人员薪酬管理制度＞的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的
议案》
《关于修订公司＜独立董事津贴
管理办法＞的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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