山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○二五年年度股东会会议资料
二〇二六年五月二十日
目 录
听取 2025 年度独立董事工作报告及高级管理人员薪酬方案
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会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定，
特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，
务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘
书、高级管理人员、公司聘请的律师和会计师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行
法定义务和遵守有关规则。
对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益
的，公司依法报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以
提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可
发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不
宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
I
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五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东会上提
出临时提案，
需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，
在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作
出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以
在股东会结束后作出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的
共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本
公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人
准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的
在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃
权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
均视为弃权。
公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系
统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网
络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意
见书。
II
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会议议程
会议召集人：公司董事会
会议主持人：史红邈
会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10：00
会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有
限公司会议室
参会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师等其他相关人员
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监票人；
三、宣读审议以下议案：
听取 2025 年度独立董事工作报告及高级管理人员薪酬方案
四、股东或股东代表发言，公司董事高级管理人员回答提问；
III
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五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
七、主持人宣布表决结果和会议决议；
八、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签名；
九、律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
IV
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二○二五年年度股东会
议 案 之 一
二○二五年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
现在，我代表公司董事会作 2025 年度工作报告，请予审议。
第一部分 2025 年和“十四五”时期工作回顾
思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深
入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，恪
守上市公司监管法律法规及规范要求，牢牢锚定高质量发展首要任
务，聚焦成本、科技、市场三个竞争力提升，统筹安全生产、深化
改革、提质增效等各项重点工作，全年经营发展实现难中有为、稳
中有进，为公司“十四五”规划圆满收官筑牢坚实根基。
报告期内，面对煤炭市场周期性下行、多重超预期因素叠加的
复杂挑战，公司积极作为、实干担当，生产经营保持平稳健康运行。
全年实现归属于本公司股东的净利润 11.15 亿元，基本每股收益
保供任务，有效抵御市场波动风险，经营发展韧性充分彰显，高质
量发展的基础更实、动能更足、态势更稳。
一年来，我们主要做了以下工作：
一、抓生产稳经营，持续夯实发展根基
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面对煤炭市场下行、安全生产压力攀升等多重挑战，董事会坚
持稳健经营理念，多措并举夯实企业发展根基。一是筑牢安全发展
底线。牢固树立“风险可控、事故可防”理念，刚性落实两办《意
见》及矿山安全生产“八条防范硬措施”，严格执行“三管三必须”
要求，锚定安全生产治本攻坚三年行动目标，纵深推进风险防控与
隐患治理，全年安全生产形势平稳有序，为企业经营发展提供坚实
保障。二是提升产销协同效能。统筹推进采掘衔接、灾害治理与合
规生产，精准优化生产组织与资源调度，科学调整营销策略，全年
完成原煤产量 5630 万吨、商品煤销量 4956 万吨，喷吹煤销量达到
面构建全流程、全要素成本管控体系，从严从紧管控非生产性支出，
一体推进技术降本、管理降本、流程降本，吨煤成本管控，持续提
升经营效率与精细化管理水平，不断夯实成本核心竞争力。四是坚
守能源保供使命。坚决履行国企政治责任，以稳产高产为核心，统
筹生产组织、产能释放、技术升级、严格落实长协煤、保供煤履约
要求，全力保障重点用户稳定供应，全年完成煤炭保供任务量 1101
万吨，核心用户合作黏性持续增强，上下游合作生态更加稳固。
二、抓资源优产能，资源支撑不断强化
董事会立足企业长远发展，持续强化资源战略布局，优化产能
结构，为企业可持续发展筑牢资源根基。一是加速释放先进产能。
公司煤炭先进产能、集约高效化生产水平稳居行业前列；上马煤矿、
姚家山煤矿等 2 个新建煤矿项目成功纳入省级重点工程，前期筹备
工作稳步推进，为后续产能接续提供了有力支撑。二是持续优化资
源布局。顺利完成伊田煤业 60 万吨/年产能指标置换，进一步完善
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产能结构；全力推进上马井田探转采手续办理，五阳扩区、后堡边
角等接续资源的申办，资源接续保障能力显著提升。三是持续攻坚
村庄搬迁。坚持“搬迁促发展、共赢增效益”原则，2025 年屯留
区压煤村庄搬迁工作稳步推进，实施 4 个村庄搬迁，释放资源 1398
万吨，通过有效释放呆滞资源，优化采掘布局，提升回采效率，为
高质量可持续发展提供强力支撑。四是有序治理低效资产。按照“盘
活存量、处置低效、聚焦优质”的原则，稳妥推进隰东煤业等枯竭
矿井的关停退出，有序开展资产整合与处置工作，企业资产结构持
续优化，整体盈利质量和核心竞争力不断提升。
三、抓科技促转型，智能发展提质升级
坚持科技是第一生产力、创新是第一动力，深入推进科技兴企、
智能赋能，以科技创新驱动企业高质量转型。一是深化智能矿山建
设。持续推进智能化矿井与智能化采掘工作面升级改造，年内完成
慈林山煤业、新良友煤业、黑龙关煤业等 3 座矿井智能化建设，智
能化生产水平迈上新台阶。同时，结合国家政策，大力推进装备以
旧换新工作，极大提升矿井集约高效生产水平。二是迭代升级管控
平台。年内安全生产综合管控平台顺利投用，实现生产、安全、通
风、地测等全维度数据穿透式监管、一体化调度，风险预警、隐患
排查与应急处置的智能化、高效化水平显著提升，筑牢安全生产数
字化防线。三是智能技术落地见效。潞宁孟家窑煤业公司通过智能
化升级改造成效显著，其万兆工业以太环网与视频监控系统融合升
级后，故障定位时间缩短 60%以上，视频掉线率下降超 80%，成功
打通矿井信息动脉，实现“无视频监控不作业”的作业准则，同时
通过利旧复用举措实现技术与效益双赢，成为智能赋能矿山发展的
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典型。四是完善科技创新体系。依托国家级企业技术中心、技能大
师工作室等平台，持续完善创新生态与协同机制，深化与高校、科
研院所、政府平台合作。盾构机快速掘进、矿井充填开采、智能巡
检机器人等先进技术广泛应用，一批重大科研项目扎实推进，建成
深部开采综合防治实验室，持续强化自主研发人才储备，为高质量
发展提供坚实科技支撑。
四、抓绿色守底线，生态效益协同提升
公司深入贯彻“双碳”战略，严格落实绿色发展要求，统筹推
进生态环境保护与企业生产经营，实现经济效益、生态效益、社会
效益协同发展。一是绿色矿山提标升级。持续巩固国家级、省级绿
色矿山创建成果，在王庄煤矿（国家级）、夏店煤矿入选绿色矿山
的基础上，年内温庄、常村等 7 座矿井成功入选山西省绿色矿山创
建名录。二是节能降碳纵深推进。严格落实能耗双控要求，大力推
进节能技改与生产系统优化工程，全年能耗强度同比下降 4.2%，
碳排放强度持续降低；瓦斯发电等低碳项目稳定运行，年减排二氧
化碳超 200 万吨。余吾煤业作为零碳矿山试点，吨煤碳排放量持续
下降，绿色低碳发展成效显著。三是环保合规刚性落实。全面压实
环保治理主体责任，扎实推进 18 项环保治理工程建设，大气、水、
固废排放持续稳定达到国家标准，严格践行“一泓清水入黄河”要
求，矿区绿化覆盖率提升，生态环境持续改善。
五、抓治理强效能，运营管理规范提质
公司始终将规范治理作为企业发展的根本保障，持续完善治理
体系，提升治理能力，确保公司规范、高效、透明运行。一是持续
完善治理制度。年内完成监事会改革工作，同步修订《公司章程》
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及 16 项基本治理制度，进一步完善股东会、董事会、专门委员会
议事规则，形成权责清晰、程序规范、决策科学的制度体系，为公
司规范运行提供坚实制度保障。二是规范决策提升效能。坚持依法
合规、科学决策原则，严格落实董事会会前准备、会中决策、会后
落实的闭环管理机制，全年组织召开董事会 5 次、独立董事专门会
议 4 次、专门委员会会议 12 次，审议各类事项 55 项。各位董事勤
勉尽责、履职担当，充分发挥专业技能和决策优势，积极发表专业
意见，为董事会科学决策提供了有力支撑。三是高质高效信息披露。
严格按照监管要求履行信息披露义务，坚持“及时、真实、准确、
完整”原则，全面做好信息披露工作，持续加强与投资者、资本市
场的沟通交流，增进市场对公司的了解和认同，2025 年公司荣获
“晋牛投关创新奖”、“最佳董事会奖”等奖项，资本市场形象持
续提升。
“十四五”时期，是公司攻坚克难、砥砺奋进的五年，也是转
型升级、提质增效的五年。五年来，董事会带领全体干部员工，坚
持以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以保障国家能源安全
为己任，统筹推进各项工作，圆满完成“十四五”规划目标任务，
企业发展实现质的有效提升。
公司的成绩取得，离不开上级党委、政府的坚强领导，离不开
全体董事、广大股东的信任支持，离不开经营管理层的担当实干，
更离不开全体员工的拼搏奉献。在此，董事会向各位董事、股东，
向全体员工及关心支持公司发展的各界人士，致以衷心的感谢和崇
高的敬意！
同时，我们也清醒地认识到，公司发展过程中仍存在一些问题
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和不足：一是面对煤炭市场的周期性波动，企业市场化应对能力和
盈利稳定性仍需提升；二是生产衔接与灾害治理的双重压力同步加
剧，安全生产保障难度陡增；三是产业转型升级步伐仍需加快，产
业布局有待进一步完善；四是科技创新成果转化效率仍需提高，核
心技术自主可控能力有待持续增强；五是降本增效的潜力尚未充分
释放，成本管控的精益化管理水平仍有提升空间。对于这些问题，
董事会将高度重视，在今后的工作中采取切实有效措施，认真加以
解决。
第二部分 2026 年经济形势分析
一、宏观经济形势分析
从全球经济看，2026 年全球经济将延续温和复苏、区域分化、
高波动特征，IMF 最新预测增速为 3.3%，与 2025 年基本持平，仍
低于 2000-2019 年 3.7%的历史均值，其中发达经济体增速放缓，
新兴市场与发展中经济体保持相对较高增速，AI 技术投资、财政
刺激等支撑增长，但地缘政治冲突、贸易保护主义、高债务压力等
仍是主要掣肘，全球通胀逐步回落但节奏偏慢，货币政策进入分化
宽松周期，产业链供应链重构加速，大宗商品价格与金融市场波动
仍较明显。
从国内经济看，2026 年作为“十五五”开局之年，国内经济
长期向好基本面未变，GDP 增长目标设定为 5%，坚持“稳中求进、
以进促稳、先立后破”总基调，财政政策更加积极有为，通过超长
期特别国债、转移支付等加大对重大战略、新质生产力、民生保障
等领域的投入，货币政策保持稳健宽松，持续释放流动性支持实体
经济，消费成为核心增长引擎，投资结构不断优化，外贸促稳提质，
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新质生产力加速培育，全国统一大市场建设纵深推进，重点领域风
险有序缓释，经济发展的安全性和稳定性持续增强。
从煤炭行业看，2026 年煤炭行业告别 2025 年“整体宽松”格
局，将进入供需弱平衡、价格中枢上移、结构性分化的新阶段，供
给端国内煤炭产量低速增长，新增产能有限，进口煤量增速进一步
放缓，需求端整体低速增长且呈现明显结构性分化，动力煤受火电
韧性、极端天气等支撑微增，焦煤受钢铁行业低迷拖累维持弱势；
同时行业仍面临传统产能过剩与优质产能不足并存、清洁化转型滞
后、新能源替代加速、环保政策趋严等矛盾与挑战，智能化、绿色
化改造及煤炭清洁高效利用成为行业发展主要方向，能源安全战略
下煤炭的兜底保障作用也进一步凸显。
二、公司竞争力分析
公司承继“潞安”六十余年煤炭领域的深厚发展积淀，依托坚
实的国资背景筑牢品牌公信力，紧扣 2026 年“十五五”开局行业
发展导向，通过资源整合、技术创新、产业协同、资本赋能多维度
发力，持续巩固并提升核心竞争优势，进一步夯实行业绿色转型标
杆企业地位。
地位，集约高效运营、安全生产管控、智能装备应用等核心能力具
有一定优势，精准契合 2026 年及“十五五”时期煤炭行业“合规
提质、智能升级”的发展导向。公司始终坚持创新驱动发展战略，
持续加大研发投入，大力引育大数据、矿山工程等复合型专业人才，
多项核心技术实现规模化应用，在提升有效产能、降低生产成本、
增强核心竞争力等方面成效显著。
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异、洗选一体化运营水平较高，喷吹煤、优质动力煤等核心产品始
终保持“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”的环保优质特性，可
灵活适配钢铁、电力、化工等多行业差异化需求，市场竞争力强劲，
市场占有率稳居行业前列。公司拥有灵活的定价机制、稳定的大型
客户群体及完备的铁路外运网络，营销网络覆盖全国大部分需求区
域，具备一定的区域产品定价权。
突破性进展，叠加已取得的上马区块探矿权及自有储备资源，形成
了充足的资源储备，为公司未来长期稳定发展提供了坚实保障。公
司先进产能、集约化生产水平位居行业领先，规模效应显著。同时，
公司在建及规划矿井稳步推进，产能将逐步释放；同步加快现有矿
井智能化改造，严格契合行业智能化发展要求，坚守合规生产底线，
持续提升生产效率与资源利用效率。
金充裕、资产结构合理，经营韧性突出。作为山西重点国有控股上
市公司、区域能源龙头企业及山西省最大资本市场品牌企业，公司
企业形象良好、行业影响力突出，融资渠道畅通且融资成本处于行
业低位。在政策层面，公司作为区域能源保障主体，在保障能源安
全、稳定就业、贡献财政收入、引领产业升级等方面发挥重要作用，
可稳定享受税收优惠、产业扶持等政策支持，政策赋能效应持续释
放。
三、公司面临风险分析
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期性，市场化竞争充分，发展高度依赖电力、钢铁、煤化工等下游
需求，受宏观经济、调控政策、能源结构调整、大宗商品及进口煤
价格波动等因素影响，周期性特征明显。公司主营业务集中于煤炭
领域，市场周期剧烈波动将直接影响经营业绩，带来较大经营风险。
死亡率远低于行业平均水平，但煤炭开采的安全生产风险客观存在
且无法完全规避。随着潞安矿区开采深度、范围扩大及主力矿井开
采年限不断增加，地质条件日趋复杂，地质灾害风险加剧，安全管
理难度增加，这些重要因素变化将直接影响产量、进度及成本。同
时，国家环保政策趋严，公司需加大环保投入，若未能适配政策变
化，可能面临处罚、停产整改等风险。
位，高强度开采导致采掘衔接难度加大、矿井服务年限缩短，老矿
区资源枯竭、成本上升，制约持续发展。煤炭行业为重资产行业，
投资规模大、周期长、回收慢，受多重因素及煤炭资源出让政策调
整影响，部分整合矿井可能停缓建、转让等。在建及规划矿井也可
能面临追加投资、周期延长、投产亏损等风险，影响投资收益及资
金周转。
第三部分 2026 年工作安排
今年的工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻
习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，扎实落实省委
省政府系列决策部署，坚守煤炭主责主业，锚定高质量发展首要任
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务，深耕成本、科技、市场“三个竞争力”提升核心路径，统筹发
展与安全，稳经营、强根基、谋长远，确保企业稳健运行，奋力实
现“十五五”发展良好开局。
今年的主要预期目标是：全年煤炭产量稳定保持 5000 万吨级
规模；坚守安全环保底线，力争煤矿安全生产伤亡事故为零，坚决
杜绝造成社会面重大影响的环境污染等风险事件。
今年要重点做好 9 个方面工作：
一、聚焦产能资源保障，筑牢高质量发展根基
紧密跟踪矿区政策，统筹推进慈林山、黑龙关等矿井核增，深
挖存量产能效能；科学实施余吾等高瓦斯矿井改扩建，稳步提升产
能规模。全速攻坚上马、姚家山新建项目前期与核准，倒排工期、
挂图作战，确保早核准、早开工、早见效。加快办理王庄煤矿—古
城煤矿矿界优化调整手续审批，积极参与市场化资源竞买，重点推
进五阳矿扩区资源、后堡边角等夹缝资源的竞买工作。持续攻坚压
煤村庄搬迁，打通产能释放“堵点”，保障矿井采掘衔接、生产稳
定。全力构建“储备充足、接续有序、利用高效”的多元资源保障
体系，实现新老矿井精准衔接、整体产能动态平衡。
二、推进煤炭主业提质，实现全流程效能升级
建立健全覆盖采掘、洗选、物流、营销全流程的煤质管控机制，
以工艺优化与智能改造双轮驱动，精准达成浮精灰分控制目标，高
效匹配客户个性化需求，持续提升产品市场适配度。全速推进李村
矿、王庄煤矿洗煤厂等高标技改项目，部署先进装备与智能化控制
系统，推动洗煤环节实现自动化、智能化、高效化运营。通过产能
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有效释放与产品品质稳步跃升，持续巩固企业盈利增长极，推动煤
炭主业实现质量效益型的战略跨越。
三、推动智能装备落地，深化智能化建设赋能
聚焦“安全、高效、智能”核心目标，持续实施装备更新升级
行动，通过存量优化与增量提质双管齐下，筑牢智能化发展硬件底
座。以智能化矿井建成投用为新起点，推动智能装备从“可用”向
“好用”、从“建设”向“运营”深度转变，实现生产全要素、全
流程的智慧化管控。强化智能系统的价值挖掘，构建“安全+效率+
效益”的多维赋能体系，培育行业领先的智能制造新模式。全力打
造国家级智能化建设示范标杆，打造可复制、可推广的智能化建设
标杆，形成行业引领性的智能化发展经验，助力煤炭产业转型升级。
四、坚持绿色低碳发展，赋能矿井转型提质效
坚持减量化、资源化、无害化，科学有序推进煤矸石等固废源
头减量、生态回填。持续开展固废高值利用课题研究，与国内科研
院校、头部企业深化合作，全面提升固废规模化资源化综合利用水
平。因矿施策加大充填开采项目建设力度，推动矸石规模化消纳，
稳步推进孟家窑煤矸石全部返井试点，探索建设长治矿区煤矸石协
同利用示范项目，实现环保与效益双赢。打造绿色低碳示范标杆。
以余吾煤矿为试点，打造全省“零碳矿山”示范项目，持续提升绿
色矿山在先进产能中的占比，推动矿井发展全面向绿色化、低碳化
转型。
五、加速煤层气的开发，培育绿色收益增长点
聚焦矿权开发全链条发力，推动规模化开发建设。加快王村－
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夏庄煤层气开发二期项目建设进度，构建“勘查－开发－集输”一
体化运营体系，推动煤层气开发规模稳步跃升。深化瓦斯综合利用。
围绕低浓度瓦斯综合高效利用，重点推进余吾南风井低浓度瓦斯氧
化供热、余吾北风井低浓度瓦斯氧化热电联供、漳村邕子风井低浓
度瓦斯氧化供热等标杆项目 CCER 开发，打造全国煤矿抽采瓦斯氧
化利用 CCER 示范样板，培育绿色发展新的收益增长点，助力“双
碳”目标实现。
六、持续深化成本管控，筑牢成本核心竞争力
全面对标国际能源集团，加快治理数字化建设，加大全级次穿
透式监管力度，构建数字化管控体系，推动核心业务数字化全覆盖，
不断提升专业化、体系化、法治化、高效化管理水平。锚定吨煤成
本持续压降核心目标，推动成本管控模式从“单点压降”向“系统
优化”、从“规模控制”向“价值创造”深度转型。依托全流程经
营管控平台，实现“人财物产供销”统一管控，打通成本数据采集、
分析、管控全链路，推动成本核算单元精细化、管理动态智能化。
七、强化科技创效赋能，提升科技创新竞争力
坚持创新驱动核心战略，聚焦煤炭领域关键技术瓶颈，通过深
化产学研融合，联合国内外知名高校与科研机构，牵头组建省煤炭
高值低碳利用创新联合体，高标准承接并完成国家、省级重点研发
计划课题，搭建高能级创新平台；全速推进潞安煤高比例喷吹新技
术项目结题验收，加快成果落地转化，以技术优势赋能喷吹煤市场
开拓，持续巩固行业领先地位；围绕绿色智能安全开采、煤层气高
效增产、喷吹潞安煤关键技术开发等重大方向，持续开展技术攻坚
与成果转化；同时保持研发投入强度稳定在 3%以上，持续提升高
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新技术企业发展质效，培育高质量发展新质生产力与新动能。
八、优化营销市场布局，提升市场核心竞争力
以“优质优价”为核心导向，动态优化产品结构，推动产品向
高端化、品牌化转型。加快王庄、李村等矿井洗煤厂升级改造，做
优做强喷吹煤产品品牌，提升产品附加值与市场认可度；加大新品
种研发与市场开拓力度，持续开展煤炭高效应用技术研究，推动煤
炭由燃料向原料的战略转型升级。强化销售队伍专业化建设，充实
营销骨干力量，构建“以销定产、以质定价、产销互促”市场化运
营机制，深耕核心客户、拓展高端用煤市场，打造“产品有优势、
市场有份额、品牌有影响、价值有彰显”的核心市场竞争格局。
九、践行国企三大责任，夯实可持续发展基础
坚守煤炭主业核心定位，稳定产量规模、严控生产成本，推动
产品向高端化、精细化升级；严格执行高比例分红政策，实现企业、
股东与社会价值协同提升；系统构建覆盖 ESG 全流程的管理体系，
将社会责任深度融入发展各环节，坚定不移推进绿色低碳转型；切
实维护员工合法权益，积极投身社会公益事业，全面履行社会担当；
坚持党的全面领导，把党建深度融入公司治理各环节，坚决落实国
家能源保供部署，严守安全生产红线底线，紧扣“13610”工作思
路筑牢安全防线；严格履行国企担当，恪守法律法规、完善公司治
理，切实防范经营风险，推动企业合规稳健高质量发展，确保发展
方向与国家战略同频共振。
各位董事、同志们：
使命催人奋进，实干彰显担当。让我们在习近平新时代中国特
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色社会主义思想指引下，干字当头、迎难而上，奋发进取、善作善
成，全力推动公司高质量发展取得新突破，坚决完成全年各项目标
任务，为扎实推进中国式现代化山西实践贡献潞安力量！
谢谢大家！
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二○二五年年度股东会
议 案 之 二
关于公司《二○二五年年度报告及摘要》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的规定和要求，公司编制完成了《二○二五年年度报告及摘
要》。
具体内容见上海证卷交易所网站 www.sse.com.cn
请各位股东审议。
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议 案 之 三
关于确认公司 2025 年度日常关联交易
执行情况的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源、市场便利
等客观因素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下
简称“潞安化工集团”）及其子公司等关联企业在平等互利、协商
一致的基础上签订关联交易协议。
按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易准则》
的有关规定，需对公司 2025 年度日常关联交易执行情况予以确认，
同时预计 2026 年度日常关联交易。
请各位股东审议。
附：2025 年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关
联交易
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附件
关联交易
第一部分 2025 年度日常关联交易执行情况说明
金额，具体情况如下：
一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人
（元） 金额（元） 金额差异较大原因
集团公司 100,000,000.00 17,861,733.98
成品油销售公司 91,000,000.00 51,463,671.33
本源生态农业公司 20,000,000.00 12,891,244.52
潞安重工公司 16,000,000.00 40,179,295.45
天脊煤化工股份公司 7,910,000.00 7,229,112.12
环保科技公司 6,670,000.00 19,937,815.84
天脊集团应用化工公司 2,000,000.00 47,169.81
天脊潞安公司 5,000,000.00 602,465.69
向关联人购买 清浪公司 2,000,000.00 2,834,450.45
材料及配件 煤基清洁能源公司 600,000.00 625,040.00
天脊集团兴化公司 400,000.00 \
科灜科技公司 200,000.00 345,577.01
寺家庄煤业公司 2,370,000.00 3,942,786.69
潞安天脊机械制造公司 \ 1,079,646.04
潞安实业公司 6,000,000.00 6,010,750.42
阳煤集团供销公司 \ 2,314,567.63
丰喜肥业公司 \ 93,407.07
太行润滑油公司 10,000,000.00 7,542,148.00
寺家庄煤业公司 112,500,000.00 42,452,830.19
向关联人购买 羿神能源公司 100,000,000.00 188,389,033.39
资产及产能 高河能源公司 23,000,000.00 43,207,547.17
阳煤五矿 \ 42,369,811.32
轻工建设公司 167,000,000.00 105,247,005.93
向关联人购买
集团公司 190,000,000.00 113,097,467.47
服务及劳务
玻璃陶瓷研究所 50,000.00 15,120.00
山西潞安环保能源开发股份有限公司
潞安能源科技公司 6,000,000.00 7,360,157.49
山西潞安在线数智科技
有限公司
潞安配售电公司 2,000,000.00 14,648,112.26
天脊集团应用化工公司 250,000.00 187,735.85
职业技术学院 15,000,000.00 15,288,351.72
潞安戴斯酒店 800,000.00 2,300,713.23
张家港国贸公司 6,000,000.00 4,946,731.18
天脊潞安公司 2,000,000.00 \
阳煤化工工程公司 50,000.00 129,150.94
检测检验公司 25,000,000.00 22,658,295.25
潞安天脊机械制造公司 260,000.00 434,859.33
工程质检公司 40,000.00 554,716.98
阳煤化工机械公司 30,000.00 \
潞安重工公司 30,000.00 \
本源生态农业公司 4,850,000.00 5,267,891.16
煤基合成油公司 21,000,000.00 14,097,762.00
丰喜肥业公司 \ \
清浪公司 95,487,000.00 108,021,094.21
潞安国际旅行社 300,000.00 \
老爷山旅游开发公司 1,000,000.00 2,172,884.65
北大医疗潞安医院 \ 24,000,936.07
潞安工程勘察设计咨询
\ 3,561,489.89
公司
煤炭经销公司 696,480.00
潞安化工集团 700,000,000.00 677,790,145.67
潞安配售电公司 23,000,000.00 11,483,218.67
集团公司 8,000,000.00 7,216,666.94
向关联人购买
高纯硅业科技公司 400,000.00 \
燃料及动力
天脊潞安公司 300,000.00 29,096.49
五里堠煤业公司 \ 567,801.48
新元煤炭公司 393,543.80
天脊集团建筑公司 3,000,000.00 4,942,672.07
结合年度生产运维及
项目实施节奏统筹调
整，原计划通过关联
潞安工程公司 3,100,570,000.00 2,865,868,558.38
向关联人采购 方开展的工程采购、
工程、维修及 设备维修修理等配套
设备 业务暂缓实施。
轻工建设公司 225,000,000.00 149,514,394.87
集团公司 6,000,000.00 2,479,391.29
潞安天脊机械制造公司 6,070,000.00 7,132,885.27
环保科技公司 10,000,000.00 19,516,074.12
山西潞安环保能源开发股份有限公司
本源生态农业公司 49,000,000.00 35,043,749.85
潞安重工公司 140,000.00 \
中煤资源勘查公司 1,822,640.00
向关联人销售
材料、配件及 羿神能源公司 20,000.00 550,844.00
设备
煤基清洁能源公司 2,263,400,000.00 2,290,929,070.49
年初依据年度经营计
划及市场预判签订煤
炭销售框架合同，受
下游关联客户生产负
煤炭经销公司 840,870,000.00 443,360,177.08
荷调整、实际用煤需
求缩减影响，年度煤
炭实际发运销量未达
年初预计规模。
天脊煤化工集团公司 788,520,000.00 696,432,550.87
煤基合成油公司 608,330,000.00 446,169,534.76
羿神能源公司 \ 1,875,018.36
向关联人销
集团公司 23,000,000.00 33,294,108.23
售煤炭
太原化工新材料公司 170,720,000.00 90,845,673.14
临猗县晨升商贸公司 60,060,000.00 71,080,438.96
恒通化工公司 177,370,000.00 170,692,983.15
潞安能源科技公司 201,710,000.00 79,946,772.30
年初依据年度经营计
划及市场预判签订煤
炭销售框架合同，受
下游关联客户生产负
张家港国贸公司 907,990,000.00 425,531,287.04
荷调整、实际用煤需
求缩减影响，年度煤
炭实际发运销量未达
年初预计规模。
天脊潞安公司 55,000,000.00 75,790,857.88
集团公司 10,000,000.00 17,645,002.13
潞安化工集团 100,000.00 111,933.08
清浪公司 90,000.00 74,122.18
检测检验公司 140,000.00 141,300.93
向关联人销
潞安配售电公司 80,000.00 59,875.76
售燃料和动力
潞安树脂公司 10,000.00 8,389.11
（包含汽油、
高纯硅业科技公司 8,000.00 5,031.60
电力和水等）
工程质检公司 4,000.00 4,424.78
职业技术学院 30,000.00 17,829.96
郭庄煤业公司 200,000.00 \
司马煤业公司 600,000.00 749,602.48
华润煤业公司 80,000.00 \
山西潞安环保能源开发股份有限公司
煤基清洁能源公司 400,000.00 1,000,293.89
羿神能源公司 40,000.00 48,057.52
天脊集团建筑公司 10,000.00 1,660.77
潞安工程公司 1,000,000.00 26,658.60
轻工建设公司 70,000.00 8,668.55
煤炭经销公司 500,000.00 331,891.95
新元煤炭公司 2,640,000.00 13,608,957.74
寺家庄煤业公司 63,000,000.00 45,272,169.76
本源生态农业公司 \ \
高河能源公司 700,000.00 2,654,718.71
五里堠煤业公司 \ 4,746,385.00
东盛煤业公司 \ 75,600.71
潞安化工集团 \ 63,396.23
煤炭经销公司 5,020,000.00 5,000,000.00
潞安工程公司 7,000,000.00 4,332,204.46
潞安重工公司 31,100.00 80,629.43
天脊煤化工股份公司 17,000.00 12,369.02
科灜科技公司 10,000.00 7,056.67
成品油销售公司 148,000.00 56,732.90
潞安戴斯酒店 1,700.00 943.40
轻工建设公司 36,300.00 956,228.36
天脊集团建筑公司 5,000.00 16,226.48
天脊集团应用化工公司 100,000.00 18,562.61
上海投资公司 100,000.00 74,685.43
司马煤业公司 19,000.00 \
寺家庄煤业公司 23,800.00 273,584.91
向关联人提
集团公司 12,000,000.00 4,566,486.42
供劳务和服务
环保科技公司 \ 15,757.88
等
郭庄煤业公司 \ \
阳煤化工工程公司 \ 2,911.83
潞安工程勘察设计咨询
\ 377.36
公司
太行润滑油公司 \ 248.99
北大医疗潞安医院 \ 43,136.79
丰喜肥业公司 \ 3,584.92
海丰铝业公司 \ 1,671.73
正元化工工程公司 \ 1,174.67
玻璃陶瓷研究所 \ 4,022.78
阳煤化工机械公司 \ 2,169.82
老爷山旅游开发公司 \ 471.70
化机检验公司 \ 471.70
潞安商业保理公司 \ 21,226.42
集团财务公司 潞安财务公司 170,000,000.00 66,311,925.47
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存款利息
集团及财务公 潞安财务公司 20,000,000.00 5,519,431.78
司利息支出 集团公司 80,000,000.00 6,826,168.89
安置小区地块其中有
其他：向关联 涉及考古挖掘影响、
潞安房地产公司 420,000,000.00 119,770,000.00
人采购（包含 搬迁民调通过率低等
安置小区建 因素，导致项目搁浅。
设、塌陷补偿、 煤基合成油公司 87,000,000.00 58,695,000.02
铁路抑尘费、 集团公司的房租、设
设备租赁、房 备、车辆租赁因提足
集团公司 830,000,000.00 590,540,156.08
产租赁、土地 折旧、报废等原因减
租赁、车辆租 少租赁金额。
赁等） 轻工建设公司 62,000.00 61,415.93
潞安化工公司 1,300,000.00 1,388,009.28
集团公司 50,000,000.00 17,987,338.10
高河能源公司 20,680,000.00 30,982,020.11
新元煤炭公司 41,400,000.00 24,161,173.19
寺家庄煤业公司 23,750,000.00 14,067,333.93
本源生态农业公司 200,000.00 277,614.68
其他：对关联 潞安工程公司 200,000.00 737,769.41
人销售（包含 上海投资公司 60,000.00 \
租赁收入、瓦 司马煤业公司 24,500,000.00 16,288,056.04
斯抽采井排采 东盛煤业公司 8,340,000.00 7,656,064.80
工程等） 潞安左权阜生煤业公司 6,000,000.00 20,571,187.54
郭庄煤业公司 6,000,000.00 4,113,860.03
集团公司古城煤矿 28,000,000.00 \
五里堠煤业公司 1,960,000.00 24,944,409.94
羿神能源公司 50,000.00 \
阳煤五矿 \ 3,104,582.80
二、定价政策和定价依据
上述关联交易定价依据，严格按照合同约定的关联交易协议的
定价依据执行，即：1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定
价或执行国家规定；2、如无国家定价，则适用公允合理的市场价
格；3、如无市场价格，双方交易条件均不应逊于该方同任何第三方
交易的条件。
三、对公司的影响
该等关联交易均为公司与潞安化工集团及其关联公司发生的
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日常性关联交易，均为公司生产经营所必须的交易，该等交易严格
依据合同执行，且定价公允，未侵占任何一方利益，对公司不构成
重大影响。
第二部分 预计 2026 年度日常关联交易的基本情况
受地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素影响，公司与控
股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工
集团公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干
日常关联交易。
该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联
方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守
上海证券交易所股票《股票上市规则》、公司《章程》及《关联交
易准则》等有关规定的基础上，预计 2026 年度日常关联交易情况。
具体情况如下：
山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届第十三次董事会议案
一、2026 年度日常关联交易预计基本情况
关联交易类别 关联人 联人累计已发生的
（元） 生额（元） 大原因
交易金额（元）
集团公司 74,000,000.00 17,861,733.98
成品油销售公司 100,000,000.00 28,885,700.63 51,463,671.33
本源生态农业公司 8,300,000.00 2,361,726.02 12,891,244.52
潞安重工公司 34,840,000.00 8,815,350.51 40,179,295.45
天脊煤化工股份公司 8,680,000.00 316,460.18 7,229,112.12
环保科技公司 22,000,000.00 514,780.20 19,937,815.84
天脊集团应用化工公司 47,169.81
天脊潞安公司 6,300,000.00 400,060.97 602,465.69
向关联人购买材料
清浪公司 2,000,000.00 32,500.00 2,834,450.45
及配件
煤基清洁能源公司 1,860,000.00 625,040.00
科灜科技公司 700,000.00 345,577.01
寺家庄煤业公司 6,000,000.00 415,594.22 3,942,786.69
潞安天脊机械制造公司 2,000,000.00 1,079,646.04
潞安实业公司 7,000,000.00 6,010,750.42
阳煤集团供销公司 9,070,000.00 401,950.48 2,314,567.63
丰喜肥业公司 610,000.00 93,407.07
太行润滑油公司 4,410,000.00 7,542,148.00
轻工建设公司 120,000,000.00 24,150,180.29 105,247,005.93
向关联人购买服务 集团公司 181,000,000.00 17,857,953.29 113,097,467.47
及劳务 玻璃陶瓷研究所 15,120.00
潞安能源科技公司 10,000,000.00 871,462.26 7,360,157.49
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山西潞安在线数智科技有 1,781,483.79
限公司
潞安配售电公司 11,610,000.00 14,648,112.26
天脊集团应用化工公司 100,000.00 187,735.85
职业技术学院 20,580,000.00 29,245.28 15,288,351.72
潞安戴斯酒店 1,350,000.00 2,300,713.23
张家港国贸公司 2,000,000.00 582,698.11 4,946,731.18
阳煤化工工程公司 880,000.00 129,150.94
天脊工程公司 110,000.00
检测检验公司 35,585,100.00 178,500.00 22,658,295.25
潞安天脊机械制造公司 3,000,000.00 952,833.66 434,859.33
工程质检公司 554,716.98
阳煤化工机械公司 95,000.00
本源生态农业公司 4,000,000.00 5,267,891.16
煤基合成油公司 18,800,000.00 3,130,000.00 14,097,762.00
清浪公司 105,230,000.00 29,273,184.58 108,021,094.21
潞安国际旅行社 150,000.00
老爷山旅游开发公司 2,810,000.00 2,172,884.65
北大医疗潞安医院 31,100,000.00 24,000,936.07
潞安工程勘察设计咨询公
司
煤炭经销公司 5,000,000.00 241,164.00 696,480.00
潞安化工集团 787,600,000.00 183,149,246.78 677,790,145.67
潞安配售电公司 16,500,000.00 2,089,538.67 11,483,218.67
向关联人购买燃料
集团公司 250,000.00 7,216,666.94
及动力
天脊潞安公司 50,000.00 9,337.49 29,096.49
五里堠煤业公司 422,800.00 567,801.48
山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届第十三次董事会议案
新元煤炭公司 393,543.80
天脊集团建筑公司 1,000,000.00 4,942,672.07
施节奏统筹暂缓实施，故未实际发生；2026 年
潞安工程公司 3,386,100,000.00 465,357,936.17 2,865,868,558.38 预计金额既包含恢复开展的前期暂缓业务，也合
理预留了相应业务额度，公司将根据实际经营需
向关联人采购工程、 求及项目进度有序执行。
维修及设备 轻工建设公司 200,000,000.00 21,782,727.44 149,514,394.87
集团公司 5,000,000.00 2,479,391.29
潞安天脊机械制造公司 12,330,000.00 2,628,946.94 7,132,885.27
环保科技公司 11,000,000.00 19,516,074.12
本源生态农业公司 50,000,000.00 35,043,749.85
中煤资源勘查公司 1,822,640.00
羿神能源公司 450,000.00 18,318.58 550,844.00
向关联人销售材料、
天脊煤化工股份公司 50,000.00
配件及设备
司马煤业公司 1,800,000.00 441,300.03
煤基清洁能源公司 2,290,130,000.00 552,654,928.95 2,290,929,070.49
煤炭经销公司 389,880,000.00 117,423,071.14 443,360,177.08
天脊煤化工集团公司 696,070,000.00 113,409,384.10 696,432,550.87
煤基合成油公司 522,330,000.00 139,527,310.70 446,169,534.76
羿神能源公司 1,875,018.36
向关联人销售煤炭 集团公司 31,590,000.00 9,756,753.03 33,294,108.23
太原化工新材料公司 247,570,000.00 28,120,773.47 90,845,673.14
临猗县晨升商贸公司 71,080,438.96
恒通化工公司 98,990,000.00 17,143,507.95 170,692,983.15
潞安能源科技公司 102,010,000.00 79,946,772.30
张家港国贸公司 274,640,000.00 21,671,743.01 425,531,287.04
山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届第十三次董事会议案
丰喜肥业公司 92,310,000.00 41,423,631.85
天脊潞安公司 107,420,000.00 28,627,699.58 75,790,857.88
集团公司 32,320,000.00 10,582,806.21 17,645,002.13
潞安化工集团 96,600.00 111,933.08
清浪公司 86,500.00 8,887.62 74,122.18
检测检验公司 148,700.00 31,032.08 141,300.93
潞安配售电公司 63,400.00 12,250.18 59,875.76
潞安树脂公司 80,000.00 8,389.11
高纯硅业科技公司 5,200.00 5,031.60
工程质检公司 8,900.00 4,424.78
职业技术学院 15,000.00 17,829.96
向关联人销售燃料
司马煤业公司 1,143,000.00 749,602.48
和动力（包含汽油、
煤基清洁能源公司 1,000,000.00 200,743.38 1,000,293.89
电力和水等）
羿神能源公司 48,000.00 48,057.52
天脊集团建筑公司 1,660.77
潞安工程公司 800,000.00 139,110.75 26,658.60
轻工建设公司 180,000.00 2,897.12 8,668.55
煤炭经销公司 500,000.00 331,891.95
新元煤炭公司 14,840,000.00 2,631,795.76 13,608,957.74
寺家庄煤业公司 65,710,000.00 21,785,435.07 45,272,169.76
高河能源公司 2,000,000.00 717,631.20 2,654,718.71
五里堠煤业公司 5,010,000.00 4,746,385.00
东盛煤业公司 75,600.00 39,531.50 75,600.71
煤炭经销公司 5,100,000.00 5,000,000.00
向关联人提供劳务 潞安工程公司 10,000,000.00 2,068,377.10 4,332,204.46
和服务等 潞安重工公司 50,000.00 17,595.92 80,629.43
天脊煤化工股份公司 10,000.00 1,870.20 12,369.02
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科灜科技公司 10,000.00 2,017.28 7,056.67
成品油销售公司 10,000,000.00 8,291.42 56,732.90
潞安戴斯酒店 943.40
轻工建设公司 500,000.00 6,492.85 956,228.36
天脊集团建筑公司 2,000.00 283.02 16,226.48
天脊集团应用化工公司 20,000.00 108.19 18,562.61
上海投资公司 200,000.00 103,773.58 74,685.43
寺家庄煤业公司 200,000.00 273,584.91
集团公司 50,000,000.00 352.34 4,566,486.42
环保科技公司 100,000.00 30,665.00 15,757.88
潞安化工集团 36,800,000.00 63,396.23
郭庄煤业公司 1,900,000.00 310,186.08
阳煤化工工程公司 2,000.00 1,964.54 2,911.83
潞安工程勘察设计咨询公 377.36
司
太行润滑油公司 300.00 248.99
北大医疗潞安医院 20,000.00 6,984.04 43,136.79
丰喜肥业公司 3,584.92
潞安能源科技公司 10,000.00 1,870.20
海丰铝业公司 10,000.00 1,493.69 1,671.73
正元化工工程公司 10,000.00 1,964.54 1,174.67
玻璃陶瓷研究所 10,000.00 1,870.20 4,022.78
阳煤化工机械公司 2,169.82
老爷山旅游开发公司 471.70
化机检验公司 471.70
潞安商业保理公司 21,226.42
天脊工程公司 2,000.00 741.90
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潞安天脊机械制造公司 100,000.00 25,668.81
集团财务公司存款
潞安财务公司 85,000,000.00 20,932,235.04 66,311,925.47
利息
集团及财务公司利 潞安财务公司 8,000,000.00 4,533.50 5,519,431.78
息支出(包含手续 6,826,168.89
集团公司 15,000,000.00
费)
加，主要因公司积极推进项目前期手续办理、征
其他：向关联人采购
潞安房地产公司 430,000,000.00 119,770,000.00 地搬迁及考古相关工作取得阶段性进展，项目具
（包含安置小区建
备实施条件，同时结合年度计划合理预留业务额
设、塌陷补偿、铁路
度，以保障项目建设及配套服务需求。
抑尘费、设备租赁、
煤基合成油公司 77,390,000.00 12,898,333.34 58,695,000.02
房产租赁、土地租
集团公司 672,830,000.00 62,671,247.97 590,540,156.08
赁、车辆租赁等）
轻工建设公司 150,000.00 61,415.93
潞安化工公司 1,550,000.00 1,388,009.28
集团公司 82,880,000.00 7,875,474.40 17,987,338.10
高河能源公司 16,240,000.00 2,168,910.60 30,982,020.11
新元煤炭公司 23,820,000.00 1,062,384.80 24,161,173.19
寺家庄煤业公司 15,000,000.00 10,796,330.28 14,067,333.93
其他：对关联人销 本源生态农业公司 300,000.00 150,000.00 277,614.68
售（包含租赁收入、 潞安工程公司 500,000.00 68,453.30 737,769.41
瓦斯抽采井排采工 司马煤业公司 15,000,000.00 1,009,434.00 16,288,056.04
程等） 东盛煤业公司 8,340,000.00 2,015,190.00 7,656,064.80
潞安左权阜生煤业公司 8,000,000.00 898,731.00 20,571,187.54
郭庄煤业公司 6,280,000.00 1,182,169.42 4,113,860.03
五里堠煤业公司 25,000,000.00 8,251,664.31 24,944,409.94
阳煤五矿 24,480,000.00 3,104,582.80
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二、关联方介绍和履约能力分析
（一）关联方情况
序 统一社会信 主要办公 主要股东或
公司名称 成立时间 注册地 法定代表人 注册资本 主营业务
号 用代码 地点 实际控制人
化学品生产与加工、销售；化工材料、炭基材料生产、销售；生
物化工及副产品的生产、销售；游泳室内场所服务；矿产资源开
山西省长治市 山西省长治市
山西省人民政 采：煤炭开采与洗选加工、销售（仅限分支机构经营）；汽油、
潞安化工集 91140000MA0L7G 潞州区（长治 潞州区（长治
团有限公司 6D21 高新区漳泽工 高新区漳泽工
督管理委员会 支机构经营）煤焦化工及副产品的销售；化工装备制造；化工技
业园）宝源路 业园）宝源路
术研发；工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务
等。
蔬菜、水果、食用菌、苗木花卉、农作物的种植、销售；有机肥
的生产及销售（仅限分机构经营）；食品经营：预包装食品销售、
散装食品销售；金属材料（贵重、稀有金属除外）、机电设备、
仪表仪器、消防器材、五金交电（油漆除外）、电线电缆、橡胶
塑料制品、润滑油脂、锚固剂、浮选剂、介质粉、防爆设备、化
山西本源生 山西省长治市 山西省长治市 山西潞安矿业 工产品（危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂以及国家
有限公司 西鸣水村村西 西鸣水村村西 责任公司 的制造和销售；工矿机械设备及配套件的制造销售和维修（仅限
分公司经营）；煤炭销售（仅限分公司经营）；矿用支护产品的
制作和销售；农业技术开发、技术服务；园林绿化工程；自有大
棚、厂房及设备的租赁；动物饲养场：家畜、家禽养殖；林区木
材：木材经营；室内外卫生保洁劳力服务；建筑施工：房屋修缮
劳力服务；水电暖安装维修；道路货物运输：道路普通货物运输；
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汽车保养服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
许可项目：肥料生产；危险化学品生产；水泥生产；民用爆炸物
品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：肥料销售；化肥销售；润滑油销售；石油制品销售（不
天脊煤化工 山西省长治市 山西省长治市 山西天脊煤化
限公司 大街 大街 限公司
品制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；劳动保
护用品销售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
化工产品（不含危险化学品、易制毒品）的生产、销售及技术开
发；工业水处理药剂生产、销售及技术服务；二氧化碳（压缩的
天脊集团应 山西省长治市 山西省长治市 天脊煤化工集 或液化的）的生产销售；液氧、液氩、液氮的经营；机械化学清
公司 大街 大街 司 物运输；设备清洗服务（不含中介）；工程设备租赁。（许可项
目以许可证核定的范围和期限为准）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准
山西天脊潞 山西省长治市 山西省长治市 山西潞安矿业 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
公司 曹沟村 曹沟村 责任公司 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
山西省襄垣县 山西省襄垣县 山西潞安矿业
潞安职业技 12140000MB0306 开展中专、高等专科学历教育和成人教育 相关专业人员技术和
术学院 704C 安全培训 相关社会服务
街东段 街东段 任公司
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经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配
件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外）；煤化工及相关产业的技术转让、技术咨询、技
术服务；批发零售化肥；运输货物装卸、非运输机械装卸搬运、
人力装卸搬运（危险品除外）。生产销售化工机械、建材、包装
材料、农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合肥、复混肥、
纯碱、氯化铵、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、尿素硝
酸铵溶液、土壤调理剂、聚乙二醇二甲醚、洗油、炭黑油、工业
阳煤丰喜肥 山西省运城禹 山西省运城禹 山西阳煤寺家
限责任公司 库东路 1 号 库东路 1 号 任公司
镁、生物有机肥、复合微生物肥料、脲铵氮肥、硫酸钾镁肥、硝
酸磷钾肥（危险化学品除外，限分支机构经营）。生产甲醇、氧
气、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝酸铵、硝酸钠、硝酸
镁、农业用硝酸钾、农业用硝酸钙、亚硝酸钠、乙炔、硝酸、甲
醛、轻油、蒽油、粗酚、沥清、液氨、环己酮、液化天然气、过
氧化氢、硫酸、乌洛托品（仅限分支机构按照安全生产许可证开
展经营活动）；供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
建设工程：施工。电力工程、机电工程、市政公用工程、石油化
工工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、水利水电机电
安装工程、环保工程、特种工程、地基基础工程、电子与智能化
工程；消防设施；模板脚手架；压力容器管道制作安装；机械设
山西天脊集 山西省长治市 山西省长治市 天脊煤化工集
有限公司 街 街 司
钢结构工程、建筑幕墙工程、公路路基工程、园林绿化工程、土
石方工程、河湖治理工程、输变电工程；外墙涂料施工；拆除工
程；水处理工程施工、维护；建筑工程劳务分包；工业设备清洗
服务；建筑材料销售；水暖电安装及维修；水处理设备制作及材
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料销售；节能设备销售及制作安装；节能材料制作及销售；成套
设备和材料的采购和销售；预拌混凝土；文体设备、安全防护设
备及材料的销售及安装；道路维护；工程造价咨询；工程设计；
技术服务；锅炉安装、改造、维修保养。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；特种设
备销售；特种设备出租；特种设备检验检测服务；各类工程建设
活动；承接总公司工程建设业务；电气安装服务；电力设施承装、
承修、承试；电气设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维
护（不含特种设备）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）
；
专用设备修理；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；
通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通信传输
设备专业修理；通信交换设备专业修理；金属切削加工服务；金
属加工机械制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；金属
山西潞安天 结构销售；
金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；
山西省长治市 山西省长治市
脊机械设备 91140481091047 5983.634759 山西潞安化工 炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；
制造有限公 081F 万元 有限公司 矿山机械制造；矿山机械销售；通用零部件制造；建筑工程机械
大街 460 号 大街 460 号
司 与设备租赁；对外承包工程；土石方工程施工；特种作业人员安
全技术培训；工业工程设计服务；工业设计服务；测绘服务；检
验检测服务；雷电防护装置检测；计量服务；采购代理服务；信
息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；
工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地
产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
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山西省长治市 山西省长治市
潞州区府后西 潞州区府后西
山西潞安矿业 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经
潞安集团财 91140400235989 街 388 号颐龙 街 388 号颐龙
务有限公司 941U 湾综合楼 E1 栋 湾综合楼 E1
责任公司 准文件或许可证件为准）
东侧裙楼 1-4 栋东侧裙楼
层 1-4 层
山西潞安矿业
山西清浪饮 91140423602353 襄垣县侯堡潞 襄垣县侯堡潞 1595.269783 食品生产：纯净水、包装饮用水、茶饮料、果汁饮料、净化饮用
品有限公司 25XQ 安大街 168 号 安大街 168 号 万元 水、挂面、面粉生产等。
责任公司
山西潞安检
山西省长治市 山西省长治市 山西潞安矿业
测检验中心 91140423091015 安全生产检测检验：煤矿安全生产检测检验；检验检测、计量认
有限责任公 8991 证等。
东周工业区 东周工业区 责任公司
司
山西省轻工 太原市小店区 太原市小店区 山西潞安矿业
任公司 街 12 号 街 12 号 责任公司
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、
山西省长治市 山西省太原市 山西潞安矿业
山西潞安化 91140000MA0JXW 186907.67487 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及
工有限公司 G62E 4 万元 制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租
业园区 厦 责任公司
赁等。
煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所服务；
木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零
山西潞安矿
限责任公司
橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭开采和洗选；
硅铁冶炼；煤层气开发等。
山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届第十三次董事会议案
山西省长治市 山西省长治市 山西潞安矿业
山西潞安工 91140424073057 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含
程有限公司 1472 危险货物）等。
北渔泽村西 北渔泽村西 责任公司
山西省长治市 山西省长治市
襄垣经济技术 襄垣经济技术
山西潞安成
U86P 区（潞安特种 区（潞安特种 有限公司 氧、液氮、液氩、硫磺、甲醇等。
限责任公司
溶剂油公司北 溶剂油公司北
侧） 侧）
许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。一
山西潞安环 山西省长治市 山西省长治市 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
公司 光明路一号 光明路一号 地整治服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；资源再生
利用技术研发；固体废物治理等。
山西省襄垣县 山西省襄垣县
山西潞安配
E84Q 电力中心办公 电力中心办公 有限公司 供电技术服务；变配电设施运行；防雷装置检测。
司
院 院
山西省晋中市 山西省晋中市
山西潞安重 山西示范区晋 山西示范区晋 山西省轻工建
公司 产业园区机械 产业园区机械 司
工业园 2 号 工业园 2 号
山西潞安太 山西省长治市 山西省长治市
行润滑科技 91140424330421 长治高新技术 长治高新技术 山西潞安化工 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
股份有限公 6848 产业开发区太 产业开发区太 有限公司 广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）等。
司 行北路 188 号 2 行北路 188 号
山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届第十三次董事会议案
号楼 2 号楼
上海市杨浦区 上海市杨浦区 山西潞安矿业
上海潞安实 91310110685478 住宿服务；餐饮服务。一般项目：煤炭及制品销售；机械设备销
业有限公司 4798 售；电子产品销售；金属制品销售等。
号 1-6 层 2 号 1-6 层 责任公司
山西天脊煤 山西省长治市 山西省长治市
限公司 大街 大街
山西潞安建
山西潞安矿业
设工程质量 91140400692218 山西省襄垣县 山西省襄垣县 检验检测：建筑工程及构件、建筑制品及材料的检测试验，金属、
检测有限公 86XN 侯堡镇 侯堡镇 金属焊接件探伤检测等。
责任公司
司
山西潞安煤
基清洁能源 91140423091008 长治市襄垣县 长治市襄垣县 山西潞安化工 许可项目：危险化学品生产；成品油零售（不含危险化学品）；
有限责任公 269R 王桥工业园区 王桥工业园区 有限公司 发电业务、输电业务、供（配）电业务等。
司
山西潞安煤 山西省长治市 山西省长治市 山西潞安矿业 一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；金
责任公司 道五里后村东 道五里后村东 责任公司 等。
山西潞安郭 山西省长治市 山西省长治市
责任公司 郭庄村 郭庄村
山西省长治市 山西省长治市
山西高河能 91140000717866 山西潞安化工 勘探、开发经批准区块内的煤炭资源及伴生瓦斯的抽放和综合利
源有限公司 0395 有限公司 用，建设、经营煤矿及附属设施等。
镇高河矿 镇高河矿
山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届第十三次董事会议案
山西潞安煤 山西省长治市 山西省长治市 山西潞安矿业
限公司 镇政府东南 镇政府东南 责任公司
许可项目：煤炭开采；供电业务；燃气经营；自来水生产与供应。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
山西阳煤寺 山西省晋中市 山西省晋中市 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
限责任公司 下秦山村 下秦山村 属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；热力生产和供应；
机械零件、零部件销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海潞安能 上海市杨浦区 上海市杨浦区 山西潞安矿业
公司 号 705 室 2号 责任公司
山西新元煤 山西省晋中市 山西省晋中市
公司 草沟村 草沟村
山西潞安集 山西省长治市 山西省长治市 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；焦炭、煤炭销售；普通机
有限公司 西申家庄村 西申家庄村 展经营活动）
临猗县晨升 山西省运城市 阳煤丰喜肥业
司 路一号 责任公司
山东恒通化 山西潞安化工
公司 公司
阳煤集团太 91140121575996 山西清徐经济 山西清徐经济 407247.0663 山西潞安化工 硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双
原化工新材 1367 开发区清泉南 开发区清泉南 万元 有限公司 氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）
山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届第十三次董事会议案
料有限公司 路1号 路1号 的生产、销售等。
张家港市锦丰 张家港市锦丰
山西潞安矿 镇兴业路 2 号 镇兴业路 2 号 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或
山西潞安矿业
业（集团）张 91320582078297 （江苏扬子江 （江苏扬子江 禁止进出口的商品及技术除外）；煤炭、润滑油、钢材、金属材
家港国际贸 916N 国际冶金工业 国际冶金工业 料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工
责任公司
易有限公司 园玖隆物流园 园玖隆物流园 原料及产品（危险品除外）、建筑材料等。
山西潞安羿 山西省长治市 山西省长治市 山西潞安郭庄
责任公司 神东街 神东街 公司
山西潞安集
山西省晋中市 山西省晋中市 山西潞安集团
团左权阜生 91140000812823
煤业有限公 1255
下丰堠村 下丰堠村 公司
司
山西潞安集 山西潞安郭庄
有限公司 公司
山西潞安戴 太原市迎泽区 太原市迎泽区 山西潞安矿业 住宿服务；食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；
公司 1 幢-2-3 号 1 幢-2-3 责任公司 服务等。
山西转型综合 山西转型综合
山西阳煤化 改革示范区学 改革示范区学 煤气化工程建设总承包及煤气化技术服务；化工石
公司 大街 58 号 A 座 大街 58 号 A 包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务等。
二层 座二层
屯留县老爷 91140424778131 山西省长治市 山西省长治市 山西潞安郭庄 旅游业务；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；
山旅游开发 60XL 屯留区余吾镇 屯留区余吾镇 煤业有限责任 游艺娱乐活动；小餐饮；酒类经营等。
山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届第十三次董事会议案
有限公司 老爷山（余吾 老爷山（余吾 公司
镇老马背村村 镇老马背村村
北） 北）
晋中市寿阳县 晋中市寿阳县
阳煤集团寿 山西阳煤寺家
责任公司 任公司
村) 村)
山西省长治市 房地产信息咨询（中介除外）；彩钢制品、塑钢制
山西潞安房 长治市西一环
；
限公司 小区接待中心
渔泽村） 准后方可开展经营活动）
山西潞安集
晋中市左权县 晋中市左权县 山西潞安集团 矿产资源开采：煤炭开采、煤炭洗选，焦炭销售。
团左权五里 91140000112821 20645.291 万
堠煤业有限 890N 元
村 村 公司 展经营活动）
公司
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：创业投资，实业投资及相关投资咨询，投资
单位的资产受托管理，众创空间服务，财务咨询，
上海市杨浦区 上海市浦东区
上海潞安投 91310110741610 潞安化工集团 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业
资有限公司 594P 有限公司 形象策划，市场营销策划，企业管理咨询；物业管
号 30 层
理；会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，国
内贸易，互联网销售（除销售需要许可的商品），
食用农产品零售，日用百货销售，餐饮管理。餐饮
服务，食品经营（限分支机构经营）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届第十三次董事会议案
动）
山西潞安树 山西省长治市 山西省长治市 山西潞安矿业 自有房屋出租；供电线路维护相关劳力服务；煤炭
公司 寺底村南 寺底村南 责任公司 方可开展经营活动）
山西潞安高 山西省长治市 山西省长治市 筹建多晶硅、硅片、太阳能电池片、有机硅产品项
山西潞安矿业
纯硅业科技 91140424676425 屯留区康庄工 屯留区康庄工 目的相关服务（在未取得相关批准证书前不得从事
有限责任公 72XH 业园区高头寺 业园区高头寺 该项目的经营活动）。（依法须经批准的项目,经相
责任公司
司 村南 村南 关部门批准后方可开展经营活动）
上海潞安国 上海市杨浦区 上海市杨浦区 国内旅游、入境旅游业务；旅游信息咨询（除经纪）
；
限公司 号 701 室 2 号 701 室 部门批准后方可开展经营活动】
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设
备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；
特种设备检验检测；民用核安全设备设计；道路货
物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
山西转型综合 山西转型综合
山西阳煤化 山西潞安化工 许可证件为准）一般项目：特种设备销售；炼油、
团）有限公司 公司 制造；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类
街 10 号 街 10 号
专业设备制造）；普通机械设备安装服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；创业空间服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管
理；金属结构制造；有色金属合金销售；特种作业
人员安全技术培训；煤炭及制品销售；耐火材料销
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售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；工程和技术研究和试验发展；耐火材料生产；
耐火材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；
日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；日用玻璃
山西省玻璃 潞安化工集团
太原市杏花岭 太原市杏花岭 制品制造；日用玻璃制品销售；工艺美术品及礼仪
陶瓷科学研 91140100399277 （山西）产业
究所（有限公 772F 技术研究院有
号 37 号 仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术玻璃制品
司） 限公司
制造；技术玻璃制品销售；特种陶瓷制品制造；特
种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶
瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；固体废物治理；
非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；家用
电器研发；家用电器制造；家用电器销售；科普宣
传服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训
等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品
山西省朔州市 山西省朔州市 山西省化工研
山西科通化 91140622680203 2000 万元 生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
工有限公司 054N 含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；
水处理厂西侧 水处理厂西侧 司）
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权
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租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
经营范围：聚氨酯合成材料及其制品、聚烯烃改性
塑料及聚合物助剂精细化学品（不含危险品）的研
发、检测、技术咨询、技术服务、生产及销售；化
山西省晋中市 山西省晋中市 工设备、仪器设备的安装和维修；水电暖管道设备
山西示范区晋 山西示范区晋 山西省化工研 的安装；模具的设计、加工；3D 打印技术研发、技
山西科瀛科 91140700317187
技有限公司 133k
产业园区箕城 产业园区箕城 司） 研发；会务服务；展览展示服务；经销：化工产品
路 881 号 路 881 号 及原料（不含危险品）、普通机械设备、仪器仪表、
五金产品、日用百货；房屋租赁；交通设施的生产、
销售、安装和维修。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
山西潞安集 山西省长治市 山西省长治市
有限公司 西故县村 西故县村
矿产资源开采：煤炭开采、洗选、销售；住宿服务；
潞安化工集 山西省长治市 山西省长治市
古城煤矿 西李高村西 西李高村西
展经营活动）
许可项目：肥料生产；餐饮服务；住宿服务；洗浴
山西省长治市 服务；足浴服务；食品销售；危险化学品生产；道
山西省长治市
天脊集团兴 潞城区潞华街 山西天脊煤化 路危险货物运输；危险化学品仓储；危险化学品经
公司 天脊大道 75 司 订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷
天脊大道 75 号
号 品印刷；营利性民办职业技能培训机构；餐饮服务
（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮、小食杂、
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食品小作坊经营；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；肥料
销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；办公服务；劳动保护用品生产；劳动保护
用品销售；服饰研发；服饰制造；非居住房地产租
赁；家政服务；物业管理；人力资源服务（不含职
业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息技术咨询服务；机动车修理和维护；家具安装
和维修服务；日用品销售；家具销售；日用百货销
售；保温材料销售；家居用品制造；家具制造；塑
料制品制造；家具零配件生产；国内货物运输代理；
煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；木
材加工；金属切削加工服务；柜台、摊位出租；气
体、液体分离及纯净设备制造；装卸搬运；劳务服
务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：煤炭及制品销售；化肥销售；化工产品
山西转型综合 山西转型综合 销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术
改革示范区学 改革示范区学 进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
阳泉煤业化工
阳煤集团供 91140000092622 府产业园龙城 府产业园龙城 金属制品销售；非金属矿及制品销售；高性能有色
销公司 5431 大街 58 号中国 大街 58 号中 金属及合金材料销售；金属材料销售；有色金属合
公司
知网大厦 A 座 国知网大厦 A 金销售；五金产品零售；金属工具销售；建筑材料
三层 座三层 销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；
轴承销售；润滑油销售；密封件销售；紧固件销售；
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阀门和旋塞销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；
橡胶制品销售；农副产品销售；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
矿产资源开采：煤炭开采（限贵石沟井、五林井）；
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；非
居住房地产租赁；物业管理；网络技术服务；软件
外包服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；
信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机软硬件
山西省晋中市 山西省晋中市 及辅助设备批发；信息系统运行维护服务；信息咨
山西示范区晋 山西示范区晋 询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；
山西潞安在 中开发区汇通 中开发区汇通 互联网数据服务；社会经济咨询服务；科技中介服
有限公司 鸿基科技股份 鸿基科技股份 炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产
有限公司厂区 有限公司厂区 品）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
商务楼 204 室 商务楼 204 室 销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供
应链管理服务；财务咨询；企业管理；市场调查（不
含涉外调查）；贸易经纪；采购代理服务；国内贸
易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输
代理；无船承运业务；装卸搬运；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装
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服务；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业
务（经营类电子商务）；互联网信息服务；道路货
物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
检验检测：建筑工程及构件、建筑制品及材料的检
山西潞安矿业 测试验，金属、金属焊接件探伤检测，室内环境检
工程质检公 91140400692218 山西省襄垣县 山西省襄垣县
司 86XN 侯堡镇 侯堡镇
责任公司 检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工
程勘察；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性
评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程
施工；国土空间规划编制；特种设备设计；人防工
程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑
劳务分包；施工专业作业；建筑智能化系统设计；
安全评价业务；建设工程监理；测绘服务。（依法
潞安工程勘 长治市商务大
公司 1202 号 有限公司
件为准）一般项目：工程管理服务；专业设计服务；
地质灾害治理服务；基础地质勘查；地质勘查技术
服务；工业工程设计服务；工业设计服务；广告设
计、代理；平面设计；打字复印；办公服务；工程
造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；环保咨询服务；规划设计管
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理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
安全咨询服务；新兴能源技术研发；非居住房地产
租赁；住房租赁；消防技术服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
地基基础与工程；地质灾害治理；铁矿粉、矿山机
械设备的销售、技术服务与技术咨询；固体矿产勘
山西转型综合 山西转型综合
查；水文地质、工程地质、环境地质调查；地球物
改革示范区学 改革示范区学
中煤资源勘 91140100063400 中煤地质集团 理勘查；地质钻探；钻杆、钻头、钢材、管材、机
查公司 458X 有限公司 电设备、水泵、发电机、泥浆材料、钻井助剂的销
大街 58 号 C 座 大街 58 号 C
售；仪器仪表的销售、维修及技术服务；地质勘探
劳务分包；建筑施工劳务分包。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
铝镁合金深加工及相关产品销售；自营和代理各类
山西省永济市 山西省永济市 阳煤丰喜肥业 商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止
海丰铝业公 91140800683828
司 885E
铝加工区 园区 8 号 责任公司 赁；金属门窗安装；幕墙工程施工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
工程设计活动；化工石化医药、房屋建筑、轻纺、
环保工程设计、咨询；建筑工程、土石方工程、土
河北阳煤正元 木工程、石油化工工程、机电设备安装工程施工；
正元化工工 91130100788685 石家庄市新华 石家庄市新华
程公司 841K 区翔翼路 6 号 区翔翼路 6 号
公司 发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山西转型综合 山西转型综合 山西省应用化 许可项目：特种设备检验检测；检验检测服务；建
化机检验公 91149900MA0KG9
司 J329
槐产业园电子 槐产业园电子 限公司） 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届第十三次董事会议案
街 10 号潞安化 街 10 号潞安 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
机双创基地第 化机双创基地 般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
深圳市前海深 深圳市福田区
潞安国际融资 保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨
潞安商业保 91440300MA5ER7 港合作区前湾 金田路 2030
理公司 LD57 一路 1 号 A 栋 号卓越世纪中
有限公司 制项目）；供应链管理。
山西潞安环保能源开发股份有限公司
（二）与公司的关联关系
上述关联方为公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任
公司、实际控制人潞安化工集团有限公司及其下属子公司。
（三）履约能力分析
公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相
关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交
易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关
的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖
欠的情况。
三、定价政策和定价依据
公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行
国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适
用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同
任何第三方交易的条件。
四、关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司将在履行相关决策程序后，就上述关
联交易与关联方签署相关合同或协议。
五、日常关联交易的授权
为确保前述预计的日常关联交易顺利实施，提请股东会授予
公司管理层在上述预计范围基础上，对公司与实际控制人潞安化
工集团有限公司及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型
交易据实际执行情况予以调整。
- 51 -
山西潞安环保能源开发股份有限公司
六、交易目的和交易对上市公司的影响
该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，
公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股
股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。
以上议案，提请股东会审议。
- 52 -
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○二五年年度股东会
议 案 之 四
关于公司二○二五年度利润分配的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司利润分配的
相关规定，公司拟定了年度利润分配方案。
经立信会计师事务所审计，公司 2025 年度实现归属于上市
公司股东的净利润为 1,115,154,665.35 元。
本年度公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,991,409,200
股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.187 元（含税），共
计派发现金红利 559,393,520.40 元（含税）。
请各位股东审议。
- 53 -
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○二五年年度股东会
议 案 之 五
关于制定公司薪酬管理制度的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为进一步完善公司薪酬管理体系，建立、健全公司长效激励
机制，保障公司长期战略及经营目标的实现，推动公司持续高质
量发展，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《薪酬管理
制度（试行）》。
请各位股东审议。
附：
《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬管理制度（试
行）》
- 54 -
山西潞安环保能源开发股份有限公司
附件
山西潞安环保能源开发股份有限公司
薪酬管理制度（试行）
第一章 总则
第一条 制定目的与依据
为建立健全山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称
“公司”）科学、规范的薪酬管理与激励约束机制，充分调动员
工的积极性和创造性，有效提升公司治理水平和经营效益，促进
公司可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于与公司建立劳动关系或聘任关系的全体员工。
其中，公司董事及高级管理人员的薪酬管理适用本制度的特别规
定。
第三条 管理原则
公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬政策与行业水平、公司发展战略、
经营目标和企业文化相匹配；
（二）公平公正原则：薪酬分配体现内部公平性、外部竞争
性和个人贡献度；
- 55 -
山西潞安环保能源开发股份有限公司
（三）激励约束并重原则：坚持业绩贡献与履职尽责相挂钩，
奖优罚劣与责权对等相结合，短期激励与中长期约束相统一；
（四）合规透明原则：严格遵守国家法律法规及国资监管、
上市公司监管要求，确保薪酬管理程序合规，并依法履行信息披
露义务。
第二章 薪酬管理体系与决定机制
第四条 薪酬管理体系
公司建立科学的薪酬管理体系，包括工资总额决定机制、董
事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等
内容。
第五条 工资总额决定机制
公司根据发展战略、年度经营目标、经济效益情况和人力资
源配置要求，结合政府发布的工资指导线和劳动力市场价位，建
立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂
钩的工资决定和正常增长机制。公司年度工资总额预算方案的具
体编制、审定、调整及清算程序，应严格按照公司相关规定执行。
第六条 薪酬分配原则
公司在确定薪酬分配方案时，应当结合行业水平、发展战略、
岗位价值、公司发展阶段、经营状况、市场薪酬水平等因素，合
理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬，推动薪酬分配正
向激励，促进提高普通职工薪酬水平。
- 56 -
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第三章 董事及高级管理人员薪酬管理
第七条 董事薪酬结构
一、非独立董事
在公司担任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效
考核依据高级管理人员薪酬体系执行。
在公司担任除高级管理人员以外其他具体职务的非独立董
事以及职工董事，其薪酬标准和绩效考核依据其专职岗位绩效薪
酬体系执行。
未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
二、独立董事
实行固定津贴制度，津贴标准由董事会拟定方案，经公司股
东会审议通过后确定；除津贴外，独立董事不得从公司及其主要
股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第八条 高级管理人员薪酬结构
公司高级管理人员的薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之六十。
基本薪酬：履行相应岗位职责所领取的年度基本工资收入，
根据岗位职责、任职资历、行业市场薪酬水平及公司实际情况等
因素综合确定。
绩效薪酬：与绩效考核评价结果相挂钩的收入，与公司年度
经营业绩考核结果、个人年度履职综合评价结果等因素挂钩。
- 57 -
山西潞安环保能源开发股份有限公司
中长期激励收入：主要包括但不限于任期激励，公司可依据
法律法规及监管要求，实施股权激励、员工持股计划等中长期激
励方案，具体方案经董事会、股东会审议通过后执行。
第九条 高级管理人员绩效考核
高级管理人员实行任期（聘期）制管理。高级管理人员的薪
酬核定、业绩考核、薪酬兑现、退出管理等，应严格按照公司相
关规定执行。公司高级管理人员的薪酬，根据其担任的具体管理
职务、岗位职责、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素
综合确定。薪酬实际发放金额与公司经营业绩及个人绩效考核结
果挂钩，突出业绩导向，强化考核约束，客观评价履职成效与业
绩贡献。
第十条 薪酬发放
公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣
除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其
他款项后，剩余部分发放给个人。
基本薪酬按月支付，绩效薪酬和中长期激励收入所涉考核指
标及考核方式均按照公司相关制度规定执行。
董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条 薪酬止付与追索
公司依法依规建立并执行薪酬止付追索制度。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及
- 58 -
山西潞安环保能源开发股份有限公司
时对董事及高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
公司董事及高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对
财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期
激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
董事及高级管理人员离职后，如发现其在任职期间存在上述
应当追索扣回薪酬的情形，公司仍有权向其追索。
第四章 员工薪酬体系
第十二条 员工薪酬体系
公司建立以业绩贡献为导向的员工薪酬体系，实行岗位绩效
工资制，具体薪酬结构、等级标准及发放办法由公司薪酬管理部
门另行制定实施细则。公司积极引导薪酬分配向一线岗位、研发
岗位、高技能人才、关键核心技术人才和优秀管理者倾斜。
第十三条 员工薪酬调整
公司员工的薪酬调整应与公司经济效益情况、市场薪酬变
化、公司实际经营发展战略及个人绩效考评结果挂钩，公司可不
定期调整薪酬标准，以适应公司进一步发展需要。
第五章 附则
第十四条 其他
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山西潞安环保能源开发股份有限公司
本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》等相关规定执行。本制度与国家有关部门或机构颁
布的法律、法规及规范性文件相抵触时，以国家有关部门或机构
颁布的法律、法规及规范性文件为准。
本制度自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
本制度由公司董事会负责解释。
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二○二五年年度股东会
议 案 之 六
关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司薪酬管理制
度（试行）》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参
照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。
具体方案如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）非独立董事
效考核依据高级管理人员薪酬体系执行。
董事以及职工董事，其薪酬标准和绩效考核依据其专职岗位绩效
薪酬体系执行。
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（二）独立董事
实行固定津贴制度，津贴标准为 8 万元/年（税前）。
四、其他说明
扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余
部分发放给个人。
实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
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二○二五年年度股东会
议 案 之 七
关于为控股子公司提供财务资助的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为支持控股子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股
子公司提供 61,781.56 万元财务资助，其中：存量借款 56,267.65
万元，用于偿还以前年度借款；新增借款 5,513.91 万元,用于流
动资金周转等，利率均不低于公司可取得的外部融资实际利率，
资金使用期限均为三年。
资金额度明细表
单位：万元
序 单位 控股比例 存量金额 增量金额 总计
合计 56,267.65 5,513.91 61,781.56
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合计为控股子公司提供财务
资助 1,300,266.76 万元。基于当前市场利率逐步下降现状，为
积极顺应市场利率变化趋势，优化公司对子公司的借款管理，缓
- 63 -
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解子公司资金压力，拟将内部借款及委托贷款利率调整为不低于
公司可取得的外部融资实际利率，自 2026 年 1 月 1 日开始执行。
请各位股东审议。
附：接受财务资助主体的基本情况
- 64 -
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附件
接受财务资助主体的基本情况
一、基本情况
公司名称：山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司
统一社会信用代码：911400007136188477
注册地址：山西省临汾市蒲县黑龙关镇后西沟村
注册资本：5,500 万元
法定代表人：星宁江
经营范围：煤炭开采；自来水生产与供应；天然水收集与分
配；发电业务、输电业务、供（配）电业务；烟草制品零售；食
品经营管理；餐饮服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；住宿服
务；理发服务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
煤炭及制品销售；煤炭洗选；机械设备租赁；通用设备修理；专
用设备修理；金属材料销售；普通机械设备安装服务；非居住房
地产租赁；住房租赁；润滑油销售；化妆品零售；建筑材料销售；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；金属丝绳及其制品制造；家具销售；五金产品
零售；五金产品批发；塑料制品销售；办公用品销售；家用电器
销售；家用电器零配件销售；电气设备销售；电气设备修理；电
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山西潞安环保能源开发股份有限公司
工仪器仪表销售；仪器仪表销售；日用品销售；办公设备租赁服
务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；
再生资源销售；养老服务；物业管理。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：山西潞安环保能源开发有限公司出资 3300 万元，
持股比例 60%；邱云虎出资 1100 万元，持股比例 20%；邱寅峰出
资 1100 万元，持股比例 20%。
是否被列为失信被执行人：否
其他股东是否提供同比例财务资助：否
是否提供担保：是
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 212,370.47 207,156.92
负债总额 182,880.31 183,368.32
资产净额 29,490.16 23,788.60
营业收入 23,922.52 55,924.73
净利润 5,164.58 -2,928.84
公司名称：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
统一社会信用代码：91140000575965401L
注册地址：临汾市蒲县乔家湾乡
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山西潞安环保能源开发股份有限公司
注册资本：12,000 万元
法定代表人：倪亮
经营范围：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活
性炭及其他煤炭加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；专用
设备修理；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 7200
万元，持股比例 60%；贺永红出资 4800 万元，持股比例 40%。
是否被列为失信被执行人：否
其他股东是否提供同比例财务资助：否
是否提供担保：是
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额
负债总额 113,763.44 113,703.64
资产净额 -107,770.21 -107,569.04
营业收入 0 0
-201.17 -3,152.07
净利润
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山西潞安环保能源开发股份有限公司
公司名称：山西潞安环能上庄煤业有限公司
统一社会信用代码：91140000110931375M
注册地址：襄垣县西营镇上庄村
注册资本：7002 万元
法定代表人：王德元
经营范围：矿产资源开采；煤矿开采；煤焦化工产品生产、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 4202
万元，持股比例 60.0114%；杨富民出资 1246 万元，持股比例
府出资 308 万元，持股比例 4.3987%。
是否被列为失信被执行人：杨富民被列为失信执行人
其他股东是否提供同比例财务资助：否
是否提供担保：否
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 62,158.77 63,438.86
负债总额 151,041.84 150,192.22
资产净额 -88,883.07 -86,753.35
营业收入 68.14 6,124.28
净利润 -2,129.72 -18,447.37
- 68 -
山西潞安环保能源开发股份有限公司
公司名称：山西潞安元丰矿业有限公司
统一社会信用代码：91140000733998074D
注册地址：山西省吕梁市临县玉坪乡玉荐村
注册资本：20000 万元
法定代表人：史安忠
经营范围：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 10200
万元，持股比例 51%；山西长治联盛煤业投资有限公司出资 8400
万元，持股比例 42%；北京五星上和投资咨询有限公司出资 1400
万元，持股比例 7%。
是否被列为失信被执行人：否
其他股东是否提供同比例财务资助：是
是否提供担保：否
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 18,450.38 18,641.65
负债总额 24,699.37 24,633.96
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山西潞安环保能源开发股份有限公司
资产净额 -6,248.99 -5,992.31
营业收入 - -
净利润 -256.69 -1,196.10
公司名称：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司
统一社会信用代码：911400005759789589
注册地址：临汾市蒲县太林乡
注册资本：23000 万元
法定代表人：李少华
经营范围：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：煤炭洗选。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 19060
万元，持股比例 82.8696%；蒲县金盾实业有限公司出资 2620 万
元，持股比例 11.3913%；临汾市高峰炉料有限公司出资 720 万
元，持股比例 3.1304%；山西松树岭投资有限公司出资 600 万元，
持股比例 2.6087%。
是否被列为失信被执行人：临汾市高峰炉料有限公司
其他股东是否提供同比例财务资助：否
是否提供担保：是
最近一年又一期主要财务数据：
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山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 66,233.82 70,002.27
负债总额 115,657.06 112,737.69
资产净额 -49,423.24 -42,735.42
营业收入 2,588.21 14,813.64
利润总额 -7,077.89 -23,152.56
二、财务资助的主要内容
（一）接受财务资助主体一
（二）接受财务资助主体二
万元；增量金额 222.50 万元。
（三）接受财务资助主体三
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（四）接受财务资助主体四
万元；增量金额 291.41 万元。
（五）接受财务资助主体五
三、财务资助风险分析及风控措施
本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公
司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。公司对财务
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资助对象具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资
金等方面的风险管控，可确保公司资金安全。本次接受资助的控
股子公司存在资金周转困难，流动资金紧张的实际情况，可能存
在还款能力不足的风险。
为此公司在提供财务资助的同时，将积极推动上述控股子公
司的扭亏减亏工作，积极开展降本增效、后备资源争取和项目建
设，极力改善其经营现状，同时将采取必要的风险控制及保障措
施，进一步加强资金管控，规范其资金使用，保障资金安全。
四、董事会意见
本次公司为控股子公司提供财务资助，符合公司经营发展需
要。被资助对象均为公司控股子公司。财务资助风险基本可控，
不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司
及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次财务资助
事项。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供财务资助
总余额为 1,300,266.76 万元，占公司最近一期（2025 年度）经
审计净资产的比例为 27.94%。公司及控股子公司不存在对合并
报表外单位提供财务资助的情况。
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二○二五年年度股东会
议 案 之 八
关于续聘二○二六年度审计机构的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和会计师事务所”），勤勉尽职、审慎客观地完成了公司委托的
审计工作，体现了良好的职业操守和专业水准。公司拟确定支付
立信会计师事务所 2025 年度财务审计费用 210 万元，支付信永
中和会计师事务所内部控制审计费用 60 万元。
根据 2023 年 5 月财政部、国务院国资委、证监会联合下发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）第十二条规定，“国有企业连续聘任同一会计师
事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一
会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计
质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及
内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超
过 10 年”。
截至 2025 年年报审计工作结束，公司连续聘任立信会计师
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山西潞安环保能源开发股份有限公司
事务所和信永中和会计师事务所作为公司审计机构的年限均为
事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进
行充分审查。经评估，两家事务所在历年审计中均恪守独立、客
观、公正原则，出具的审计报告客观、准确地反映了公司财务状
况及内部控制情况，审计质量良好。为确保公司审计工作的连续
性及稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财
务审计机构,聘期一年，审计费用为 210 万元；拟续聘信永中和
会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构,聘期一年，审
计费用为 60 万元。
请各位股东审议。
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二○二五年年度股东会
议 案 之 九
关于潞安集团财务有限公司为我公司
提供金融服务的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
潞安集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是经国家金
融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，注册资本金 23.5
亿元，由山西潞安矿业（集团）有限责任公司（占比 66.67%）
和我公司（占比 33.33%）共同出资设立。为加强公司资金管理
与控制，提高资金使用效率，扩展和加强公司所享有金融服务的
范围和质量，我公司拟与财务公司签订金融服务协议。
一、协议主要内容
根据协议，财务公司为我公司提供以下金融服务：
司为我公司提供收款和付款服务以及我公司与潞安化工集团成
员单位之间的内部转账结算业务。结算业务免收手续费。
的存款余额不超过人民币 140 亿元，协议期间，如我公司经营情
况发生较大变化，则双方协商对最高存款余额进行适当调整。我
公司在财务公司的存款利率不低于国内主要商业银行同类同期
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山西潞安环保能源开发股份有限公司
存款利率。
终额度以财务公司审批通过的授信额度为准，但日均授信额度使
用不超过 75 亿元。我公司在财务公司的贷款利率不高于国内主
要商业银行同类同期商业银行贷款利率。
公司通过财务公司办理票据承兑、贴现、质押融资及票据池等票
据业务。我公司在财务公司办理票据业务的手续费与利率不高于
国内主要商业银行同类同期商业银行费率及利率水平。
的手续费不高于国内主要商业银行同类同期商业银行费率水平。
询代理业务。办理该业务时收费不高于任何第三方同类同期服务
的收费标准。
在上述金融服务事项范围内，公司可与财务公司开展相关业
务事项，但单项服务事项连续十二个月累计发生利息、手续等服
务费用达到公司《关联交易准则》制度规定标准的，需重新提请
董事会或股东会批准。
二、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司将在协议
执行期间，为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务。公司
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可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降
低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金
效益最大化。
本次关联交易遵循公允原则，能够保证公司的整体利益和长
远利益，符合全体股东的利益。
此外，公司有权结合自身利益，决定是否与财务公司进行业
务合作，也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服务机
构提供相关的金融服务。
财务公司按照协议向我公司提供优质、高效的金融服务，保
证公司的资金安全。
请各位股东审议。
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听取 2025 年度独立董事工作报告
二○二五年度独立董事工作报告
（杨瑞平）
尊敬的各位股东、股东代表：
作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格遵照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、
部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等
要求，本着勤勉尽责的工作态度，谨慎认真地行使职权，恪尽职
守地履行职责，独立客观地发表意见，切实维护公司整体利益和
中小投资者的合法权益。现将 2025 年度任期内工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
本人工商管理硕士，山西财经大学会计学教授，会计学硕士
研究生导师、MBA 导师。现任山西同德化工股份有限公司独立董
事，山西华翔集团股份有限公司独立董事。2024 年 5 月 29 日起
任职公司独立董事，2025 年度任期全年。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，经自查，在任职期间本人未在公司担
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任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公
司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、
咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章
程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事
的任职资格，能够确保客观、独立、公正的专业判断，不存在影
响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东会、董事会情况
事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、
独立审慎地履行自身职责。
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董事 本年应
亲自 以通讯 委托 是否连续两
姓名 参加董 缺席次 出席股东会
出席 方式参 出席 次未亲自参
事会 数 的次数
次数 加次数 次数 加会议
次数
杨瑞平 5 4 1 0 0 否 2
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
报告期内，为进一步提升公司董事会规范运作水平，公司第
八届董事会第八次会议审议通过《关于公司董事会专门委员会改
设调整的议案》。公司董事会原下设战略投资委员会、薪酬人事
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考评委员会、财务审计风控委员会等三个委员会改设为战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个委员会。
作为公司第八届董事会独立董事，本人担任公司董事会审计
委员会委员及提名委员会召集人职务。2025 年度任职期间，本
人参加审计委员会会议 8 次，独立董事专门会议 4 次，未有缺席
会议和对各项议案提出异议的情况。报告期内，本人忠实履行独
立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和专门
委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时
进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知
识，独立客观、审慎公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使
表决权，忠实履行独立董事的职责,切实维护公司整体利益和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律
监管指引第 1 号—规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相
关规定，报告期内公司共召开 4 次独立董事专门会议，会议对确
认 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交
易、2025 年度日常关联交易执行情况、预计 2026 年度日常关联
交易，2024 年度、2025 年半年度财务公司风险持续评估报告，
与潞安集团财务有限公司签订《金融服务协议》，为山西潞安集
团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助等事项进行
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审议并表决通过。报告期内，本人对各项议案均未提出异议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与会计师事务所的沟通协作情况
报告期内，本人积极听取公司相关部门的工作汇报，及时了
解公司审计工作重点事项。年审过程中，了解审计机构的工作进
展、重大风险领域核查，督促会计师事务所按照相关规定和审计
计划如期完成年报审计工作，发挥自身专业优势，有效促进审计
监督质效与治理水平提升。
（五）与中小股东的沟通交流情况及现场工作情况
报告期内，本人作为独立董事通过现场参会、电话联系、培
训见面等方式与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并深入了解公司的
经营管理情况和财务状况，及时获悉公司管理层关于经营情况和
重大事项进展情况的汇报,掌握公司的运行动态。公司通过定期
日常沟通、会前专题沟通、重大事项专项沟通的方式，帮助独立
董事及时了解和掌握公司的经营状况、重大事项决策以及重点项
目进展。公司董事会及相关会议召开前，按时向独立董事提供会
议资料及相关文件资料，为我们履行职责提供便利。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
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等相关制度的要求，本人对《关于预计 2026 年度日常关联交易
的议案》等关联交易议案进行认真审核并持续关注，认为：公司
各项关联交易，基于公司正常生产经营需要和客观实际情况，交
易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，有利于推动公
司相关业务发展。公司报告期内审议通过和正在履行的关联交易
符合相关决策、审批程序，符合相关法律法规，不存在损害公司
和中小投资者利益的情形。
（二）披露定期报告情况
报告期内，公司严格依照法律法规、监管要求编制并披露
《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度
报告》和《2025 年第三季度报告》。作为独立董事及审计委员
会委员，本人已对上述报告进行审阅，认为相关报告的编制、审
议及披露程序均符合相关法律法规和《公司章程》等内部控制制
度的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相应的决策披露程序规范。
（三）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人严格遵循《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，对公司
经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 9950
万元。基于独立判断，本人认为公司对外担保履行了必要的审议
和披露程序，不存在违规提供对外担保以及逾期对外担保的情
- 83 -
山西潞安环保能源开发股份有限公司
形；同时公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，不
存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司制定 2024 年度利润分配方案。本人认为，
该方案综合考虑了公司所处行业特点、经营现状、资金需求及未
来发展等各种因素，既兼顾对股东的合理回报，又有利于公司的
健康、稳定、可持续发展，符合公司和全体股东的整体利益。本
方案已经公司 2024 年度股东会审议通过，并完成具体实施分派
工作。
（五）续聘年度审计机构的情况
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。本人认为本次选聘的会
计师事务所符合相关要求，具备多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司 2025 年度财务审计和内部控制审计
等工作需求。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规和公司内
部相关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
（六）内部控制的执行情况
报告期内，经核实公司内部控制环境、系统和措施情况，认
真审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部
控制审计报告》，本人认为公司内部控制健全，内部控制评价报
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山西潞安环保能源开发股份有限公司
告真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现
状，未发现重大内部控制缺陷。
（七）高级管理人员聘任情况
公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。本人认为，候选人的教育背景、职业经历和专
业素养等符合相关法律、法规及规范性文件对高级管理人员任职
资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
中不得担任公司高级管理人员的情形。其聘任程序符合法律法规
和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照法律法规的规定，恪尽职守、忠实
勤勉地履行独立董事职责，坚持独立和审慎的工作原则，积极参
与公司重大事项的决策，全面关注并切实维护公司和中小股东的
合法权益，为董事会高效科学决策发挥了积极作用。
及全体股东负责的精神，依法依规履行独立董事的各项职责，为
促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
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听取2025年度独立董事工作报告
二○二五年度独立董事工作报告
（刘渊）
尊敬的各位股东、股东代表：
作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规
范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全面关
注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，切实维
护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
本人 1974 年 2 月出生，大学本科，中国国籍，1999 年获得
中国司法部律师资格。2001 年至 2007 年任山西元升律师事务所
副主任；2007 年至 2013 年任山西中略律师事务所副主任；2013
年至今任北京德恒（太原）律师事务所高级合伙人。本人于 2023
年 11 月 30 日正式履职公司独立董事，2025 年度任期全年。
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（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董
事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属
企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服
务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章程》《独
立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资
格，能够确保客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东会、董事会情况
事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、
独立审慎地履行自身职责。
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董事
本年应参 亲自 以通讯 是否连续两
姓名 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 出席 方式参 次未亲自参
席次数 次数 的次数
次数 次数 加次数 加会议
刘渊 5 4 1 0 0 否 2
报告期内，公司共召开股东会 2 次，召开董事会 5 次，召开
独立董事专门会议 4 次，本人均亲自出席，就公司股东会、董事
会、独立董事专门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。
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报告期内，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提
出异议。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
报告期内，为进一步提升公司董事会规范运作水平，公司第
八届董事会第八次会议审议通过《关于公司董事会专门委员会改
设调整的议案》。公司董事会原下设战略投资委员会、薪酬人事
考评委员会、财务审计风控委员会等三个委员会改设为战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个委员会。
作为公司第八届董事会独立董事，本人担任公司董事会薪酬
与考核委员会召集人和提名委员会委员职务。报告期内，薪酬与
考核委员会共召开 2 次会议，未有缺席会议情况。作为召集人，
本人严格按照规定召集召开委员会会议，依据自己的专业知识和
能力作出独立判断，认真审议提交事项并审慎发表意见，提升会
议决策的科学性和合理性，为董事会高效科学决策发挥积极作用。
持全部会议，重点关注关联交易的必要性、公允性及合规性，审
核通过关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计
计 2026 年度日常关联交易，2024 年度、2025 半年度财务公司风
险持续评估报告，与潞安集团财务有限公司签订《金融服务协
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议》，为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财
务资助等事项。本人与公司管理层、其他独立董事充分沟通，客
观、审慎地发表意见。报告期内，本人对独立董事专门会议相关
议案均投出赞成票，无提出异议的情形，未出现弃权票、反对票
的情况。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与会计师事务所的沟通协作情况
报告期内，通过独立董事年报审计沟通会，本人与公司年报
审计会计师进行有效沟通，在年度报告审计过程中，与会计师事
务所确定年审计划、审计范围、人员安排，就年审工作中的重要
时间节点、重点审计事项等关键问题分析讨论，积极维护审计结
果的客观公正，保证公司定期报告真实、准确、完整、及时、公
平的披露。
（五）与中小股东的沟通交流情况及现场工作情况
明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流，充分利用参加董
事会、股东会等机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、
会谈、微信、视频、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管
理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运
作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事
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会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建
设执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作和稳健发展
献言献策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易，为公司正常生产
经营所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价
原则，内部决策程序合法合规，有利于公司主营业务的开展和持
续稳定发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对
公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 9950
万元，以上担保事项，均履行了必要的决策程序，未发现有违规
担保和损害投资者利益情况，公司对外担保情况及相关事项符合
法律法规和公司规章制度的要求。同时，公司与关联方的资金往
来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经
营性占用公司资金的情形。
（三）定期报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度
报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及《2025
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年第三季度报告》。作为独立董事，本人已对上述报告进行审阅，
认为相关报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相应的决策披露程
序规范。
（四）内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度建
设，持续强化内控规范的执行和落实。经审核，本人认为《2024
年度内部控制评价报告》内容真实准确地反映了公司内部控制实
际情况，未发现公司内控体系和相关制度各个重大方面的完整
性、合理性和有效性存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在
重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动
的正常开展。
（五）高级管理人员聘任及薪酬情况
报告期内，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》。本人认为公司董事会本次聘任高级
管理人员的审议程序合法合规，且经审查候选人个人履历未发现
其有《公司法》和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担
任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东
利益的情况。
报告期内，我们根据高级管理人员所分管的业务范围及年度
业绩完成情况并结合公司实际，对公司董事、高级管理人员的履
职及薪酬情况进行审查，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符
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合任公司薪酬制度和绩效考核的管理规定，系严格按照考核结果
发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，
不存在损害公司及股东利益的情况。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司 2024 年度利润分配方案充分考虑股东利益、
公司实际经营状况、资金需求以及未来发展等因素，符合相关监
管指引要求及公司长远规划，有利于公司持续健康稳定发展，不
存在损害股东利益的情形。本方案已经公司 2024 年度股东会审
议通过，并完成具体实施分派工作。
（七）续聘年度审计机构的情况
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。本人认为公司所聘请的
会计师事务所具备法律法规规定的证券从业资格，具有从事上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期
间，认真履行审计机构的责任与义务，同意公司续聘行为。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》
《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》《独立董事
工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽
责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用专业知识和执业经
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验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行
认真审查及讨论，客观地作出专业判断，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，不断提高自己的
专业水平和决策能力，深入掌握公司经营状况，为公司提供更多
积极合理的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，推动公司
持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。
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听取 2025 年度独立董事工作报告
二○二五年度独立董事工作报告
（张志敏）
尊敬的各位股东、股东代表：
作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规
范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全面关
注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
客观公正地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，切实维
护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
本人于 2012 年 9 月至 2021 年 10 月任山西中勤正和会计师
事务所有限公司股东、部门经理；2021 年 10 月至 2022 年 10 月
任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经
理；2022 年 10 月至 2024 年 9 月任利安达会计师事务所（特殊
普通合伙）山西分所部门经理；2024 年 10 月至 2025 年 11 月任
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所质控部经理；
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山西分所质控部经理。本人自 2023 年 11 月 30 日任公司独立董
事，2025 年度任期全年。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董
事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属
企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服
务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章程》《独
立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资
格，能够确保客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东会、董事会情况
事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、
独立审慎地履行自身职责。
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董事
本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两
姓名 缺席 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参
次数 会的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议
张志敏 5 4 1 0 0 否 2
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（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，为进一步提升公司董事会规范运作水平，公司第
八届董事会第八次会议审议通过《关于公司董事会专门委员会改
设调整的议案》。公司董事会原下设战略投资委员会、薪酬人事
考评委员会、财务审计风控委员会等三个委员会改设为战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个委员会。
报告期内，本人担任公司董事会审计委员会召集人和薪酬与
考核委员会委员职务，召集并参加审计委员会会议 8 次，薪酬与
考核委员会会议 2 次，独立董事专门会议 4 次，未有缺席会议情
况。作为审计委员会召集人，本人严格按照相关规定组织召开委
员会会议，积极发挥自身会计专长，勤勉忠实履行职责,对全部
议案进行审慎客观地研究，积极参与对议案的讨论审议，独立、
客观、充分地发表意见，审慎行使表决权，为董事会高效科学决
策发挥自身作用。
报告期内，公司独立董事专门会议共召开 4 次，审议通过关
于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日
常关联交易、2025 年度日常关联交易执行情况、预计 2026 年度
日常关联交易等日常关联交易议案，2024 年度、2025 年半年度
财务公司风险持续评估报告，与潞安集团财务有限公司签订《金
融服务协议》，为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公
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司提供财务资助等事项。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与会计师事务所的沟通协作情况
报告期内，作为公司独立董事及审计委员会召集人，本人积
极保持与公司相关部门、外部会计师事务所进行常态化交流，严
格落实独立董事在审计监督方面的各项职责。结合公司实际运营
情况，对财务管理、内部控制等关键环节开展持续监督，并提出
具有针对性的专业意见与改进方向。同时，听取会计师事务所关
于年度审计计划、重点审计事项及工作进展等内容，就审计中发
现的关键问题与会计师事务所保持密切沟通交流，审阅审计底稿
及初步结论，对会计政策适用性、重大交易真实性及资产减值合
理性等核心事项提出专业意见。在年报编制关键节点，组织召开
审计委员会会议，审议通过年度财务报告、内控评价报告及续聘
会计师事务所等议案，保证审计工作按期完成，确保信息披露真
实、准确、完整。
（五）与中小股东的沟通交流情况及现场工作情况
作为公司独立董事兼审计委员会召集人，本人始终将中小股
东权益保护作为履职重点，通过积极参加公司股东会、业绩说明
会等方式，与中小股东互动交流，就中小投资者关注的公司治理、
法律合规及经营状况等方面问题作出回应，维护中小股东合法权
益。同时，本人也充分利用参加股东会、董事会、各专门委员会
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及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，重点了解公司日常
经营情况以及规范运作执行情况，积极发挥独立董事的监督与核
查职能。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，作为独立董事本着谨慎的原则，本人对公司涉及
关联交易的事项进行认真审核，在全面了解有关情况后，发表事
前认可意见，并基于自身的独立判断，发表独立意见。通过认真
审阅相关资料，认为关联交易和审议决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营的需要，交易
行为遵循市场化原则，交易定价公允合理，不存在损害公司、股
东，特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》的规定，独立董事对公司的对外担保事项进
行了审核。经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外担保余
额为 9950 万元。上述担保已履行相应审议程序，不存在违规担
保行为。同时，公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往
来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
（三）披露定期报告情况
报告期内，公司根据监管要求编制并披露了《2024 年度报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及《2025
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年第三季度报告》。作为独立董事及审计委员会召集人，本人已
对上述报告进行审阅，认为相关报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，相应的决策披露程序规范。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司 2024 年度利润分配方案和实施情况，符合
相关监管指引和市场要求，充分考虑了公司经营、资金需求及未
来发展等各种因素，维护全体股东的长远利益。本方案已经公司
（五）续聘年度审计机构的情况
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。公司董事会审计委员会
对审计机构基本情况、专业胜任能力、诚信状况、独立性等进行
审查，认为其具备相应的专业资质和履行能力，在担任公司审计
机构期间遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构
应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。经审计委员会事前
认可，审计委员会全体成员一致审议通过，同意将该事项提请公
司董事会审议。
（六）内部控制的执行情况
报告期内，本人认真审阅了公司《内部控制评价报告》及会
计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制和
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风险管理有效，未发现内部控制存在重大缺陷。
（七）高级管理人员聘任及薪酬情况
报告期内，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过《关
于聘任公司副总经理的议案》。公司提名聘任高级管理人员的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任的高级管
理人员均符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。
绩效考核的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、
合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，本人持续关注公司生产经营、
关联交易、内控制度的完善及执行情况，以独立客观的立场参与
公司重大事项的决策，为公司董事会科学决策和风险防范提供专
业意见和建议。
上海证券交易所等机构组织的各类培训，加强业务学习，进一步
深化对相关法规的认知与理解，不断提高自身履职能力，为公司
经营决策提供更为专业的意见与建议，为公司高质量发展做出积
极贡献。
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听取高级管理人员薪酬方案
关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司薪酬管理制
度（试行）》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参
照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪
酬方案。具体方案如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的高级管理人员
二、适用期限
三、薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之六十。
公司高级管理人员的薪酬，根据其担任的具体管理职务、岗
位职责、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确
定。薪酬实际发放金额与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂
钩。
四、其他说明
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由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款
项后，剩余部分发放给个人。
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
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