证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2026-039
浙江中欣氟材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2026 年 4 月 24 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮
件或电话方式于 2026 年 4 月 17 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。
会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材
股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》
（公
告编号：2026-040）。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任
徐寅子女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会
《证券日报》
任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》 《中国证券
报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
公司副总经理的公告》（公告编号：2026-041）。
三、备查文件
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
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