证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-027
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
三十次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于2026年4月9日以电子邮件、短信的方式发出。本次会议应出席董事8人，
实际出席董事8人（其中胡晓明、黄继武及严崴董事以通讯表决方式出席），公
司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议通过了《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》，
董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度
（公告编号：2026-028）、
报告摘要》 （公告编号：2026-029）。
《2025年年度报告全文》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
董事会审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》，董事会认
为第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一
季度报告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股
东会上述职。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
董事会审议通过了《2025年度总经理工作报告》，董事会认为2025年度管理
层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会审议通过了《2025年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、
真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
董事会审议通过了《2026年度财务预算报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
董事会审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》，董事会
认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财
务报告相关的内部控制。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安
徽鑫铂铝业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，并经独立
董事专门会议审议通过。
会计师出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了相应的核查意见。
董事会认为公司2025年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募
集资金的行为。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年
度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，且经董事
会审计委员会审议通过。
会计师出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。
公司董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、
经营资金周转等实际情况，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年
度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，且经公司
董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
的议案》
董事会审议通过公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安
徽鑫铂铝业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
年度薪酬方案的议案》
董事会审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》
（公告编号：
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，并经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激
励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公
司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，现制定公司《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》，制度全文详见本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，并经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，并经公司
董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
董事会审议通过了《关于2025年年度计提信用及资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年
年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
关联独立董事胡晓明、黄继武、严崴对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，3 票回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安
徽鑫铂铝业股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
经审议，董事会同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计
不超过人民币65.00亿元。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及
子公司向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
董事会认为，公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了
满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及
健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对
控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。
本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能
力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资
者的利益。董事会同意本次对子公司担保额度事项。担保的方式包括但不限于保
证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式
等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对
子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
案》
董事会认为：公司实际控制人为公司及子公司提供担保，是为了更好地满足
公司及子公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了
实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项遵循
自愿、平等、互惠互利、公允的原则，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响
公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律
法规的情形，公司主营业务亦未因上述关联交易对关联方形成依赖。因此，董事
会同意本次实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控
制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事唐开健已回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，并经独立
董事专门会议审议通过。
保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
基于公司的实际需要，董事会同意公司及子公司拟开展集团资产池业务，公
司及公司合并报表范围内子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的
全部下属公司）根据实际业务需求共享不超过人民币8.00亿元的集团资产池额度。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资
产池业务的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商
品套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，并经董事
会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司开展商品套期保值业务，有利于防范由于原材料
价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会
同意继续开展商品套期保值业务。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续开
展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，并经董事
会审计委员会审议通过。
保荐机构出具了相应的核查意见。
经审议，董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况
下，使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期
限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以
滚动使用。并授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包
括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署合同等。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构出具了相应的核查意见。
鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东会的审议批准，现由董
事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提请
公司拟定于2026年5月18日（星期一）下午2：30在公司会议室召开2025年年度股
东会。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公
司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
议决议》；
议决议》；
二次会议决议》；
一次会议决议》；
特此公告。
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