证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2026-06
成都利君实业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会会议”）通知于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
同意 2025 年度总经理工作报告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 2025 年度董事会工作报告。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯
网披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事胡宁先生、王伦刚先生、刘丽娜女士分别向董事会提交了《2025 年度
述职报告》
，并将在 2025 年年度股东会上述职。独立董事《2025 年度述职报告》详见
本议案尚需提交股东会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2026CDAA3B0094 审计报告
确认，2025 年度实现母公司的净利润为 82,088,004.76 元。依据《公司法》
《公司章程》
的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%计提法定公积金 8,208,800.48 元
后 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 359,506,401.96 元 ， 扣 减 分 配 2024 年 度 股 利
以截止 2025 年 12 月 31 日总股本 1,033,460,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 62,007,600.00 元（含税），剩余未分
配利润 309,370,406.24 元结转至下一年度；公司 2025 年不送红股，不进行资本公积转
增股本。
本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次
公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金
分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。
关于 2025 年度利润分配预案具体内容详见 2026 年 4 月 27 日《中国证券报》
《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司《2025 年度财务决算报告》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网披露的《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的公告》
。
本议案尚需提交股东会审议批准。
本议案经公司董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议，因本议案涉及全体委员
薪酬，全体委员回避表决。
议案表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表
决，直接提交股东会审议。
案》；
同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司于
于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。关联董事何亚民、
何佳、林麟、胡益俊对本议案回避表决。
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
公司《2025 年年度报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网本公司公告，
《2025 年
年度报告摘要》详见 2026 年 4 月 27 日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及巨
潮资讯网本公司公告。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计
机构，并授权公司管理层结合 2025 年度财务报告审计报酬和 2026 年度实际审计业务情
况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见 2026 年 4 月 27 日《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修
订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的制度具体内容详见 2026 年 4 月
本议案尚需提交股东会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元
或等额外币（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），授信种类包括但不限于银
行承兑汇票、保函、套期保值等银行业务。上述授信有效期为三年，在上述授信有效期
内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，若续作授信无需再出决议，具体以银行签
订的协议为准，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。
本议案尚需提交股东会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及全资子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含）闲置自有资金开展现
金管理。上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自董事会审议通过之日起三年
内有效；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件
等,具体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及巨潮
资讯网本公司《关于使用闲置自有资金开展现金管理的公告》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。
公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见 2026 年 4 月 27 日的《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 27 日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。
特此公告。
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