证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-018
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第五次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事
会形成如下决议：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。
公司独立董事向董事会提交《独立董事 2025 年度述职报告》并
将在公司 2025 年度股东会上述职。
《2025 年年度报告》及《独立董
事 2025 年度述职报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需股东会审议表决。
（二）审议通过《2025 年度财务报表及审计报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司 2025 年度财务报表及审计报告》
。公司 2025 年度财务报表已
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保
留意见的审计报告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》
。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需股东会审议表决。
（五）审议通过《2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：
。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制自我评价报告》
。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过《2025 年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制审计报告》
。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项
意见》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（九）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会
履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十）审议通过《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审
议通过。
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接
提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：
。
关联董事王增潮、吴江华对本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审
议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。
（十二） 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-022）
。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审
议通过。
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接
提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于计提 2025 年度减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于计提 2025 年度减值准备的公告》
（公告编号：2026-023）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需股东会审议表决。
（十四）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关
于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议
案》
董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00 在重庆市
两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室，以现
场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-025）
。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
《第五届董事会第五次会议决议》
《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》
《第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
