证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-045
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十八次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 24 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达。
会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 5 人，以
通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董
事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全
体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审
议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2026
年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票股东会决议有效期的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议及相关
授权的有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行 A 股股票发行工
作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会同意公司
届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2027 年 5 月 5 日。除延
长上述有效期外，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的其他内
容不变。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、
第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延
长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关
授权有效期的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议及相关
授权的有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行 A 股股票发行工
作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会同意向股东
会申请授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，
即有效期延长至 2027
年 5 月 5 日。除延长上述有效期外，公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票的其他内容不变。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、
第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延
长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关
授权有效期的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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