证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-041
北京首都在线科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及会
议补充通知已分别于 2026 年 4 月 19 日、4 月 23 日以邮件方式送达各位董事，各位董
事确认收悉。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长曲宁
先生主持，公司高级管理人员列席会议，其中董事曲宁先生、姚巍先生、赵西卜先生、
石静霞女士、刘云淮先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开、议
案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经 2026 年审计委员会第三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在
线科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（二）
审议通过《关于制定<北京首都在线科技股份有限公司信息披露暂缓与
豁免管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在
线科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
三、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
（二）北京首都在线科技股份有限公司 2026 年审计委员会第三次会议决议。
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