证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2026-020
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件
方式发出。
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
中何鸿云、朱金陵、王玉松、周晓莉以现场表决方式出席，沈力、徐总茂、顾诚、
黄庆、吉利以通讯表决方式出席。
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
《2026 年第一季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
三、备查文件
特此公告。
成都运达科技股份有限公司 董事会
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