证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-025
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十五次会议。
于 2026 年 4 月 19 日分别以电话方式、电子邮件发出。
会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。
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详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有
限公司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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