证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2026-022
中红普林医疗用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次（定期）会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式召开，2026 年 4 月 14 日公司以
电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司高级管理人员和相关
人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
经审议，董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效、充分地
执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年
度主要工作。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
彻落实股东会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真
审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东利益。公司独立董事分别提
交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。
经审议，董事会认为《2025 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公
司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信
息真实、准确、完整。
该报告已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）、《2025 年年度报告》（公
告编号：2026-025）。
经审议，董事会认为《2026 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反
映了 2026 年第一季度公司经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
该报告已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-027）。
公司董事会建议 2025 年度利润分配的预案为以公司实施利润分配方案时股
权登记日的总股本 428,864,959 股扣除回购专用证券账户中的股份数为基数（截
至本预案披露日公司总股本扣除回购专用证券账户中股数后为 427,428,757 股），
向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
该预案已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并经
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）。
经审议，董事会认为公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是
有效的，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报
表产生重大影响并使其失真的情况。
该报告已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。容诚会
计师事务所出具了内部控制审计报告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。
汇总表〉的议案》
董事会对公司编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》进行了审议，认为公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。
该报告已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。容诚会
计师事务所出具了相关专项说明。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2025 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度募集资金的存放、管理及使用没有与募
集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
该报告已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。保荐机
构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。容诚会计师事务所出具了相关鉴
证报告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度关于募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《国泰海通证券股
份有限公司关于中红普林医疗用品股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项核查意见》《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等相关规定，为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映
公司履行社会责任方面的重要信息，公司结合实际情况，编制了公司《2025 年
度可持续发展（ESG）报告》，展现了公司在经营、环境、社会等责任领域的实
践和绩效，反映了公司在回馈股东、赋能产业、科研创新、绿色生产和社会责任
等方面所做出的努力。
该报告已经第四届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议全体成员审
议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
中文版和英文版《2025 年度可持续发展（ESG）报告》。
行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年
度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公
告编号：2026-029）。
经审议，董事会认为本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定，变更
后的会计估计符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益
特别是中小股东利益的情形。
该议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-030）。
根据实际经营情况、产品市场情况、资产状况，公司及控股子公司对应收款
项、固定资产、商誉和存货等计提减值准备。厦门嘉学资产评估房地产估价有限
公司出具了《中红普林医疗用品股份有限公司拟对合并桂林恒保健康防护有限公
司所形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的资产组资产评估报告》。
董事会认为本次计提减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策
相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提减值准备后能够公允、客
观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行
为。
该议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2026-031）、《商誉减值测试报告》
《中红普林医疗用品股份有限公司拟对合并桂林恒保健康防护有限公司所形成
的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的资产组资产评估报告》。
经审议，董事会认为公司 2025 年度开展证券与衍生品投资业务的总金额未
超过审批额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严
格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展证券与衍
生品投资业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《证券
投资管理制度》《衍生品投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度
的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。
估报告的议案》
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》的要求，编制了《中红普林医疗用品股份有限公司关于厦门国贸控股集团财
务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。经审议，董事会认为厦门国贸控股
集团财务有限公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指
标均符合相关规定要求。经查验，厦门国贸控股集团财务有限公司具有合法有效
的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较
好地控制风险。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现厦门国贸控股集团财
务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与厦门国贸控股集团财务有限公司之
间开展存贷款金融服务业务的风险可控。
容诚会计师事务所出具了相关专项说明。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《中红普林医疗用品股份有限公司关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年
度风险持续评估报告》《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
业务的专项说明》。
经审议，董事会认为公司独立董事不存在影响其独立性的情况，符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中对独立董事
独立性的相关要求。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联独立董事张旭东先生、章
颖薇女士、杜汋先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。
委员会履行监督职责情况报告〉的议案》
经审议，董事会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司
清晰、及时。
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员
会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资
质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行
了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
该议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况
报告》。
况的说明的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于收购深圳迈德瑞纳生
物科技有限公司业绩承诺实现情况的说明审核报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，
深圳迈德瑞纳生物科技有限公司各创始股东均完成对赌第二期的各项业绩承诺
指标，公司将按股权转让协议中对赌条款相关约定分别向创始股东支付其对应股
权转让对价，合计支付金额为 588.81 万元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》《关于收
购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司业绩承诺实现情况的说明审核报告》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管
理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董
事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案涉及董事会薪酬考核与提名委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，
全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体成员对本议案回避
表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事及高
级管理人员薪酬管理制度》。
案》
公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情
况下，使用额度不超过 7 亿元的暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理，以增
加公司收益。有效投资期限为 2026 年度，自公司 2025 年年度股东会审议通过后
生效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权董
事长、总经理或其授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司相关业务部
门实施。
该议案已经审计委员会审议通过，保荐机构亦发表了明确同意的意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026
年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的公告》（公告编号：
公司拟于 2026 年 5 月 18 日（星期一）采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日（星期一）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开
公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
三、备查文件
特此公告
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
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